03/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 9 2 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E 6 5 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e G r a m p t i n n e 4 - 5 3 0 0 T h o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , r e n o u v e l e l e m a n d a t d e :
- M o n s i e u r G O D E F R O I D J e a n - L u c , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é R u e d e G r a m p t i n n e 4 à
5 3 0 0 T h o n
- M o n s i e u r G O D E F R O I D J e a n - C h a r l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é R u e d e C o u r r i è r e 2 2 à 5 3 4 0 F a u x - l e s - T o m b e s
- M a d a m e G O D E F R O I D G l a d y s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e R u e d e l a N a v i n e 2 0 5 à 5 0 2 0 M a l o n n e .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n 2 0 2 0 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - L u c G O D E F R O I D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 4 9 1 2 7 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D Ë P O S E A U G R E F F E D U T I B u N A L
D E C O M M E R C E e l F i
D E L E G E
; t y g 1 © 1 7 w a t u a
2 5 A N r 2 0 1 4
P r f e G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013
ÿþt C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
i
I Y I * 1 3 1 0 7 6 9 *
0 1 1 _ e ` . : _ A U r 3 c W r : _ - F . r j l - I T P I P I j i v l A L 1 . I C C O M M E R C E D E N A M U R
1 1 3 - t r i -
P r l e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 , 6 9 2 , 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E 6 5 4
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e d e G r a m p t i n n e , 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M I C H A U X à l a r é s i d e n c e d ' A n d e n n e e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à A n d e n n e l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 v o l u m e 4 5 9 F o l i o 2 0 c a s e 1 9 , s i g n é S P E T R E , I n s p e c t r i c e p r i n c i p a l e , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E 6 5 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e n n e , r u e d e G r a m p t i n n e 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t § d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e ' h u i t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j a a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 0 2 4 9 3 , s t a t u t n o n m o d i f i e à c e j o u r
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é : 0 8 0 8 . 6 9 2 . 1 6 6
E X P O S E
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f i x e à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E S I X M I L L E E U R O S ( 4 5 6 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 E U R ) à C I N Q C E N T V I N G T M I L L E .
" E U R O S ( 5 2 0 , 0 0 0 E U R )
2 ° S o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r J e a n - L u c G O D E F R O I D a c t i o n n a i r e , e n e s p è c e s a v e c c r é a t i o n d e Q U A T R E
C E N T C I N Q U A N T E S I X ( 4 5 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ;
1 1 5 2 0 è m e d e 1 ' a v o i r s o c i a l .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l a '
t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é s o i t l e s s o i x a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E S I X
M I L L E E U R O S ( 4 5 6 . 0 0 0 E U R ) p o u r = l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 E U R ) à C I N Q C E N T ,
V I N G T M I L L E E U R O S ( 5 2 0 . 0 0 0 E U R )
p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e 4 5 6 n o u v e l l e s p a r t s d e m ê m e v a l e u r q u e l e s p a r t s ,
e x i s t a n t e s .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r J e a n - L u c G O D E F R O I D , p r é n o m m é .
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I I d é c l a r e e n s u i t e a v o i r s o u s c r i t e n e s p è c e s l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e m o n t a n t d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t l a s o m m e d e
Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( 4 5 6 . 0 0 0 E U R ) , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n
e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 2 7 3 2 0 3 0 3 7 1 0 5 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
C B C B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - c e n t ;
c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e I ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à C I N Q C E N T V I N G T M I L L E ,
E U R O S ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
L ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T V I N G T M I L L E e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) ;
I l e s t d i v i s é e n 5 2 0 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t v i n g t i è m e
( 1 1 5 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t ï e n n e M i c h a u x , N o t a i r e à A n d e n n e
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e s t e n v o y é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e
t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e