LE 654

Société anonyme


Dénomination : LE 654
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 808.692.166

Publication

03/09/2014
ÿþN° d'entreprise : 0808692166

Dénomination

(en entier) : LE 654

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Gramptinne 4 - 5300 Thon

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03 juin 2014.

L'assemblée, par un vote spécial, renouvele le mandat de :

- Monsieur GODEFROID Jean-Luc, en tant qu'administrateur-délégué, domicilié Rue de Gramptinne 4 à

5300 Thon

- Monsieur GODEFROID Jean-Charles, en tant qu'administrateur, domicilié Rue de Courrière 22 à 5340 Faux-les-Tombes

- Madame GODEFROID Gladys, en tant qu'administrateur, domiciliée Rue de la Navine 205 à 5020 Malonne.

Ces mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2020. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Jean-Luc GODEFROID

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DËPOSE AU GREFFE DU T IBuNAL

DE COMMERCE elFi

DE LEGE

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2 5 ANr 2014

Pr fe Greffier,

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013
ÿþt Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,0

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Pr le Greffe

N° d'entreprise : 0808,692,166

Dénomination

(en entier) : LE 654

Forme juridique : société Anonyme

Siège : 5300 Andenne, rue de Gramptinne, 4

Objet de l'acte : Modification des statuts - Augmentation de capital

Il résulte d'un acte avenu devant le notaire Etienne MICHAUX à la résidence d'Andenne en date du 21 juin 2013 enregistré à Andenne le 24 juin 2013 volume 459 Folio 20 case 19, signé S PETRE, Inspectrice principale, que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE 654, ayant son siège social à Andenne, rue de Gramptinne 4

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le vingt§deux décembre deux mille' huit, publiée aux annexes du Moniteur Belge du six jaanvier 2009 sous le numéro 09002493, statut non modifie à ce jour

Numéro d' identification de la société :0808.692.166

EXPOSE

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1° Augmentation du capital fixe à concurrence de QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE EUROS (456.000 EUR) pour le porter de soixante-quatre mille euros (64.000 EUR) à CINQ CENT VINGT MILLE.

" EUROS (520,000 EUR)

2° Souscription par Monsieur Jean-Luc GODEFROID actionnaire, en espèces avec création de QUATRE

CENT CINQUANTE SIX (456) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune;

11520ème de 1' avoir social.

3° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

4° Modification de I' article 6 des statuts

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée.

L'assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer sur les objets à l'ordre du jour puisque la'

totalité du capital est représenté soit les soixante-quatre parts sociales existantes.

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes :

Première résolution : Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de QUATRE CENT CINQUANTE SIX

MILLE EUROS (456.000 EUR) pour= le porter de soixante-quatre mille euros (64.000 EUR) à CINQ CENT,

VINGT MILLE EUROS (520.000 EUR)

par souscription en espèces, avec création de 456 nouvelles parts de même valeur que les parts,

existantes.

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Vote : Cette résolution est adoptée à l' unanimité

Deuxième résolution ; Souscription et libération

A l' instant intervient Monsieur Jean-Luc GODEFROID, prénommé.

Lequel après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la présente société.

II déclare ensuite avoir souscrit en espèces le montant total de l' augmentation de capital.

Le souscripteur déclare et reconnaît que le montant de I' augmentation de capital soit la somme de

QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (456.000 EUR), est entièrement libérée par un versement en

espèces qu' il a effectué au compte numéro BE42 7320 3037 1054 ouvert au nom de la société auprès de

CBC Banque, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre-cent ;

cinquante-six mille euros.

Une attestation de I' organisme dépositaire en date du 17 juin 2013 restera ci-annexée.

Vote : Cette résolution est adoptée à I' unanimité

Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l' augmentation de capital

Les comparants constatent et requièrent le notaire soussigné d' acter que I' augmentation de capital

est intégralement souscrite et entièrement libérée, et que le capital est ainsi porté à CINQ CENT VINGT MILLE ,

EUROS (520.000,00 Eur).

Vote : Cette résolution est adoptée à I' unanimité

Quatrième résolution ; Modification des statuts

L' assemblée décide d' apporter aux statuts les modifications suivantes

L' article six des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Article 6.- Capital

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE euros (520.000,00 eur) ;

Il est divisé en 520 parts sans valeur nominale, représentant chacune un / cinq cent vingtième

(11520ème) de l' avoir social, entièrement libérées »

Vote : Cette résolution est adoptée à I' unanimité

Pour extrait analytique conforme

Maître Etïenne Michaux, Notaire à Andenne

Une expédition de l'acte authentique est envoyée au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même

temps que les présentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 30.08.2012 12513-0313-013
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 31.08.2011 11508-0583-017
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 18.08.2016 16436-0227-013

Coordonnées
LE 654

Adresse
RUE DE GRAMPTINNE 4 5300 THON

Code postal : 5300
Localité : Thon
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne