LE DOUX LOGIS

Société anonyme


Dénomination : LE DOUX LOGIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 445.090.735

Publication

20/01/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RIBUttAt-

DE COMMERCE DE NAMUR

te 1 1 JAN, 2012

Pour le Greffier,

Greffe

D

*12019321"

N° d'entreprise : 0445090735

Dénomination

(en entier) : LE DOUX LOGIS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 5060 SAMBREVILLE (ARSIMONT), rue Try de Fosses, numéro 27

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Aux termes d'un acte reçu par Nous, Alain Beyens, Notaire à Sambreville,

Le 21/12/2012, enregistré à Fosses la Ville, le vingt-sept décembre deux mille douze, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme «LE DOUX LOGIS», dont le siège social est établi à 5060 SAMBREVILLE (ARSIMONT), rue Try de Fosses, numéro 27 dont le numéro d'entreprise est le 0445090735.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire VAN BENEDEN à Bruxelles en date du treize septembre mil neuf cent nonante et un, publié aux Annexes du Moniteur Belge du cinq octobre mil neuf cent nonante et un sous le numéro 911005-49 ;Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal d'assemblée générale dressé par le Notaire Marc VAN BENEDEN, précité, le quatorze janvier deux mil cinq, publié par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du trois février suivant, sous le numéro 05021524, suivi d'un procès verbal d'assemblée générale rectificatif dressé par le Notaire Marc VAN BENEDEN, précité en date du dix-huit septembre deux mille six, publié aux annexes du Moniteur belge du six octobre deux mille six, sous le numéro 06153597.

Sont ici présents les comparants ci-après qui déclarent être les seuls associés de la dite société et posséder ensemble les cent vingt (120) actions représentant l'intégralité du capital social, savoir:

I/ Monsieur HORGNIES Raymond, né à Falisolle, le quinze juillet mil neuf cent cinquante-trois, domicilié à 5060 ARSIMONT, rue Try de Fosses, numéro 27, dont l'identité est attestée au vu de la carte d'identité numéro 591191700495, dont le numéro au registre national est le 53071510921.

lequel déclarant posséder vingt (20) actions de la société ;

2/ La société anonyme de droit suisse « AVR Handels und verwaltungs », établie à CH-6301 Zug, Ober Alstadt, 10,laquelle agissant par Monsieur Jean-Pierre LATOUR, né à Namur, le quatre février mil neuf cent cinquante-six, agissant en sa qualité d'administrateur de la société, a désigné Monsieur HORGNIES Raymond en qualité de mandataire spécialement chargé d'intervenir à la présente assemblée générale.

L'original de cette procuration demeurera ci-annexée.

Laquelle déclarant, par son mandataire, posséder cent (100) actions de la société ;

Rapport:

Conformément à l'article 181 du Code des sociétés, la proposition de dissolution de la société a fait l'objet d'un rapport justificatif établi en date du cinq décembre deux mille onze par l'organe de gestion

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(conseil d'administration) et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente et un octobre deux mille onze .

Le Notaire constate que le rapport dont question se trouve sur le bureau de I'assemblée générale.

A l'unanimité, rassemblée dispense le président d'en donner lecture.

Rapport du Reviseur d'entreprises.

Monsieur Xavier Danvoye, reviseur d'entreprises a, en date du trente novembre deux mille onze , établi le rapport requis sur l'état dont question ci-avant.

Le Notaire constate que le rapport dont question se trouve sur le bureau de l'assemblée générale.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président d'en donner lecture.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

«IV. CONCLUSIONS

Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 181 §jGt du Code des Sociétés sur la situation active et passive arrêtée au 31 octobre 2011 établie sous la responsabilité de l'organe d'Administration de la SA « LE DOUX LOGIS » dont le siège social est établi à 5060 Arsimont, Rue du Try de Fosses, 27A.

Il ressort de mes travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles et plus particulièrement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive traduit fidèlement et correctement la situation de la société.

Fait à la Louvière, Ie 30 novembre 2011

Xavier Danvoye,

Réviseur d'Entreprises «

DECISIONS

L'Assemblée aborde alors l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes

Première Résolution : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée décide d'approuver sans réserve aucune les derniers comptes annuels de la Société clôturés,

Ise Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Seconde Résolution : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ETA L'ADMINISTRATEUR DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE.

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité à l'égard de la société aux administrateurs et à l'administrateur délégué pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour savoir :

11 Monsieur HORGNIES Raymond, 21 La société anonyme de droit suisse « AVR Handels und verwaltungs ». Troisième résolution : DISSOLUTION.

" L'assemblée décide de dissoudre la société à partir de ce jour.

La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué en fonction.

Cinquième Résolution : CLOTURE IMMÉDIATE DE LIQUIDATION

L'assemblée décide de mettre fin, à dater de ce jour, à la société en tant que personnalité juridique.

Cette décision entraîne le transfert de plein droit de l'intégralité de l'avoir social aux associés qui, interviennent à l'instant en leur nom et pour compte, et déclarent :

1/avoir parfaite connaissance de la situation financière et patrimoniale de la société;

2/supporter personnellement et indivisiblement, à dater de ce jour, l'exécution de tous les engagements quelconques de la société et notamment tout engagement résultant de la reprise par eux du passif de la société;

3/qu'étant donné qu'ils assument personnellement le passif social de la société, la liquidation de la société devient sans objet, et elle s'en trouve clôturée immédiatement.

4/ que les documents sociaux seront conservés à à 5060 ARSIMONT, rue Try de Fosses, numéro 27.

Pour extrait analytique conforme, signé Alain Beyens, Notaire, déposé en même temps une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Niotl 2.1

I II(Iimu~u~~~~u~~uiu

Rés a Rion bel " iiia33a~

N° d'entreprise : 0445090735

Dénomination

(en entier) : LE DOUX LOGIS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU TRY DE FOSSES 27 A 5060 ARSIMONT

Oblet de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration du 27 Janvier 2009 :

-Il est décidé de nommer à la fonction d'admnistrateur :

1/ Monsieur Raymond Horgnies, domicilié rue du Try de Fosses 27 à 5060 Arsimont

2/ La société anonyme AVR Handels und Verwaltungs, société anonyme de droit suisse, établie à Zug

(Suisse), Bundesplatz 14, représentée par Monsieur Jean Pierre Latour, domicilié à East Rand, 70 Sunny Side

Avenue, Lakes Fiels Benoni 1500, Afrique du Sud, Administrateur unique de la société

-II est décidé de nommer à la fonction d'administrateur-délégué :

Monsieur Raymon Horgnies

Leur mandat, gratuit, prend effet ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Raymond Horgnies

Administrateur-Délégué

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 25.01.2011, DPT 04.02.2011 11025-0587-010
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 26.01.2010, DPT 24.02.2010 10052-0455-010
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 27.01.2009, DPT 12.02.2009 09043-0332-010
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 29.01.2008, DPT 12.02.2008 08043-0050-009
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2006, APP 30.01.2007, DPT 26.02.2007 07058-3160-009
03/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2005, APP 31.01.2006, DPT 28.02.2006 06061-2424-009
07/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2004, APP 25.01.2005, DPT 02.03.2005 05065-4218-009
03/02/2005 : CHT000386
15/09/2004 : CHT000386
15/09/2004 : CHT000386
15/09/2004 : CHT000386
15/09/2004 : CHT000386
15/09/2004 : CHT000386
01/07/1999 : CHT000386
01/07/1999 : CHT000386
01/07/1999 : CHT000386
01/01/1993 : CHT386
05/10/1991 : CHT386

Coordonnées
LE DOUX LOGIS

Adresse
RUE DU TRY DE FOSSES 27 5060 SAMBREVILLE

Code postal : 5060
Localité : Arsimont
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne