20/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I B U t t A t -
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 1 J A N , 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
D
* 1 2 0 1 9 3 2 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 0 9 0 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E D O U X L O G I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A R S I M O N T ) , r u e T r y d e F o s s e s , n u m é r o 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e ,
L e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E D O U X L O G I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A R S I M O N T ) , r u e T r y d e F o s s e s , n u m é r o 2 7 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 4 5 0 9 0 7 3 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V A N B E N E D E N à B r u x e l l e s e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 9 1 1 0 0 5 - 4 9 ; S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N , p r é c i t é , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 1 5 2 4 , s u i v i d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N , p r é c i t é e n d a t e d u d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x o c t o b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 5 3 5 9 7 .
S o n t i c i p r é s e n t s l e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e l e s c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
I / M o n s i e u r H O R G N I E S R a y m o n d , n é à F a l i s o l l e , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 A R S I M O N T , r u e T r y d e F o s s e s , n u m é r o 2 7 , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 1 9 1 7 0 0 4 9 5 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 5 3 0 7 1 5 1 0 9 2 1 .
l e q u e l d é c l a r a n t p o s s é d e r v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e « A V R H a n d e l s u n d v e r w a l t u n g s » , é t a b l i e à C H - 6 3 0 1 Z u g , O b e r A l s t a d t , 1 0 , l a q u e l l e a g i s s a n t p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L A T O U R , n é à N a m u r , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a d é s i g n é M o n s i e u r H O R G N I E S R a y m o n d e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t c h a r g é d ' i n t e r v e n i r à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e p r o c u r a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L a q u e l l e d é c l a r a n t , p a r s o n m a n d a t a i r e , p o s s é d e r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
R a p p o r t :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e N o t a i r e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n s e t r o u v e s u r l e b u r e a u d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
R a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a , e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , é t a b l i l e r a p p o r t r e q u i s s u r l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e N o t a i r e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n s e t r o u v e s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
« I V . C O N C L U S I O N S
M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § j G t d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « L E D O U X L O G I S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 A r s i m o n t , R u e d u T r y d e F o s s e s , 2 7 A .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à l a L o u v i è r e , I e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
X a v i e r D a n v o y e ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s «
D E C I S I O N S
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e a u c u n e l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é c l ô t u r é s ,
I s e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S e c o n d e R é s o l u t i o n : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T A L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r s a v o i r :
1 1 M o n s i e u r H O R G N I E S R a y m o n d , 2 1 L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e « A V R H a n d e l s u n d v e r w a l t u n g s » . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D I S S O L U T I O N .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n f o n c t i o n .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : C L O T U R E I M M É D I A T E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n , à d a t e r d e c e j o u r , à l a s o c i é t é e n t a n t q u e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C e t t e d é c i s i o n e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s q u i , i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t e n l e u r n o m e t p o u r c o m p t e , e t d é c l a r e n t :
1 / a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é ;
2 / s u p p o r t e r p e r s o n n e l l e m e n t e t i n d i v i s i b l e m e n t , à d a t e r d e c e j o u r , l ' e x é c u t i o n d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s d e l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t t o u t e n g a g e m e n t r é s u l t a n t d e l a r e p r i s e p a r e u x d u p a s s i f d e l a s o c i é t é ;
3 / q u ' é t a n t d o n n é q u ' i l s a s s u m e n t p e r s o n n e l l e m e n t l e p a s s i f s o c i a l d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é d e v i e n t s a n s o b j e t , e t e l l e s ' e n t r o u v e c l ô t u r é e i m m é d i a t e m e n t .
4 / q u e l e s d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s à à 5 0 6 0 A R S I M O N T , r u e T r y d e F o s s e s , n u m é r o 2 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N i o t l 2 . 1
I I I ( I i m u ~ u ~ ~ ~ ~ u ~ ~ u i u
R é s a R i o n b e l " i i i a 3 3 a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 0 9 0 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E D O U X L O G I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U T R Y D E F O S S E S 2 7 A 5 0 6 0 A R S I M O N T
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 J a n v i e r 2 0 0 9 :
- I l e s t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m n i s t r a t e u r :
1 / M o n s i e u r R a y m o n d H o r g n i e s , d o m i c i l i é r u e d u T r y d e F o s s e s 2 7 à 5 0 6 0 A r s i m o n t
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e A V R H a n d e l s u n d V e r w a l t u n g s , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e , é t a b l i e à Z u g
( S u i s s e ) , B u n d e s p l a t z 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P i e r r e L a t o u r , d o m i c i l i é à E a s t R a n d , 7 0 S u n n y S i d e
A v e n u e , L a k e s F i e l s B e n o n i 1 5 0 0 , A f r i q u e d u S u d , A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d e l a s o c i é t é
- I I e s t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r R a y m o n H o r g n i e s
L e u r m a n d a t , g r a t u i t , p r e n d e f f e t c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
R a y m o n d H o r g n i e s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e