06/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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F r . L e ~ . # ' . f g f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 0 5 7 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E G R A N D P R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r o u P e r d u 8 - 5 3 0 0 T h o n - S a m s o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 a p r i s l a d é c i s i o n d e n o m m e r V i n c i a n e L E G R A N D , a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e v a l i d e c e t t e n o m i n a t i o n e t c o n f i r m e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n p o s t e , e t V i n c i a n e L E G R A N D é g a l e m e n t , j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b r i c e L E G R A N D ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
10/01/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 8 B E C . 2 0 1 2
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P t l 3 t e f e r e f f i e t
* 1 3 0 0 6 1 6 '
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 5 7 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E G R A N D P R M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 0 0 T h o n - S a m s o n , R u e d u T r o u P e r d u , 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L E G R A N D P R M ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 T h o n - S a m s o n , R u e d u T r o u P e r d u , n u m é r o 2 d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a r é a l i s é e p a r l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l n o u v e a u ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e c o m m e s u i t
- à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 9 . 9 0 0 E U R ) p a r l a S o c i é t é A n o n y m e
« L E G R A N D S F I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 D a v e , R u e d u R i v a g e , n u m é r o 2 0 5 - 2 0 7 .
- à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) p a r M o n s i e u r L E G R A N D F a b r i c e , d o m i c i l i é à 5 3 0 0
T h o n - S a m s o n , R u e d u T r o u P e r d u , n u m é r o 8 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E E T A P P L I C A T I O N A C H A C U N D E S A C T I O N N A I R E S D E L ' E G A L I T E D E T R A I T E M E N T
I c i i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l ' i d e n t i t é p r é c è d e , s a v o i r l a S o c i é t é A n o n y m e " L E G R A N D S F I " , ; e t M o n s i e u r L E G R A N D F a b r i c e , l e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t ; i r r é v o c a b l e à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u ' à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
, E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t , q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u , r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e r q u ' u n e é g a l i t é d e t r a i t e m e n t c o m p l è t e e s t a p p l i q u é e p o u r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s - ' s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) . e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i - ' t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s u r l e c o m p t e B e l f ï u s B a n q u e n u m é r o B E 5 8 0 6 8 - 8 9 5 3 1 5 2 - 7 9 , e s t d é p o s é e à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s s o c i a u x e t r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e
l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e C i n q : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é s p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é r - a u s
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D E P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C Q M M E q { , E . D E N A M U R
Z L i - 0 8 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 9 9 2 9 *
1 1
N
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 0 5 7 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L E G R A N D P R M
( e n a b r è g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . R u e d u T r o u P e r d u 8 - 5 3 0 0 T h o n - S a m s o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s é e d a n s l e r a p p o r t d e ' g e s t i o n d u 0 2 m a i 2 0 1 2 . L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s d è s à p r é s e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
1 ) L E G R A N D S F I s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e R u e d e D a v e 2 0 5 - 2 0 7 à 5 1 0 0 D a v e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L E G R A N D , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e
2 ) L E G R A N D Q C M s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e R u e d u T r o u P e r d u 8 à 5 3 0 0 T h o n - S a m s o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e L E G R A N D , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e
3 ) L E G R A N D F a b r i c e
L e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r F a b r i c e L E G R A N D a v e c m i s s i o n d e p o u r s u i v r e s o n a c t i o n a n t é r i e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a n d e à J e a n L E G R A N D d e c o n t i n u e r à p r é s i d e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t p r é c i s é q u e l e s m a n d a t s d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b r i c e L E G R A N D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e