30/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 0
e e e - 5 1 3 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e l i U l l o I I I I I I ~ I I N I I I I D D e o n e Ç ' ; f 1 , q E c r - , - - T - . . . " , ~ i , ~ , l
* 1 3 0 1 7 1 9 7 * , , . ,
D E G ' i m f V l é R G E D E ï v R î v i U R
l e 1 6 - O t - m e
P r i e W i f f i r ,
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : f " L - , s L 3 . ~ 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L é o n t i n e V a n L e e u w e n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R i n f o s s e , 1 2 à 5 3 4 0 - G e s v e s ,
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e n n e .
E I r é s u l t e q u e :
M a d a m e V A N L E E U W E N L é à n t i n e ( p r é n o m u n i q u e ) , n é e à U t r e c h t ( P a y s - B a s ) l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 4 0 - G e s v e s , R i n f o s s e , 1 2 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d a m e V A N L E E U W E N L é o n t i n e : 6 0 . 0 3 . 0 7 4 9 0 - 9 6 .
a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e - ' m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e q u ' e l l e c o n s t i t u e à c o m p t e r d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , c o m m e s u i t
S T A T U T S
I l e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L é o n t i n e
V a n L e e u w e n " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e n a b r é v i a t i o n " S . P . R . L . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e
a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s
d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 4 0 - G e s v e s , R i n f o s s e , 1 2 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s
o u b u r e a u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , a c c e s s o i r e s
é v e n t u e l l e m e n t e t n o t a m m e n t a c c e s s o i r e s h i p p i q u e s , d e m ê m e q u e t o u s p r o d u i t s e t l o u p r é p a r a t i o n s
a l i m e n t a i r e s y r e l a t i f s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s é c u r i e s e t d ' u n o u p l u s i e u r s m a n è g e s ;
- L e c o m m e r c e , l ' é l e v a g e , l e t r a n s p o r t , l e d r e s s a g e d e c h e v a u x , l a p e n s i o n d e c h e v a u x e t a u t r e s é q u i d é s ;
- L ' e n s e i g n e m e n t d e l ' é q u i t a t i o n , c o u r s p r a t i q u e s e t t h é o r i q u e s , s t a g e s , . , . ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s , l o i s i r s , s p e c t a c l e s m u s i c a u x e t a u t r e s , b a l a d e s é q u e s t r e s , r a n d o n n é e s ,
e x c u r s i o n s , . . . ;
- L ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u t i m m e u b l e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u I n d i r e c t a v e c c e s a c t i v i t é s ;
- L a l o c a t i o n i m m o b i l i è r e e t m o b i l i è r e , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n d e b o x , d ' a b r i s , é t a b l e s e t t o u s t y p e s
d ' e m p l a c e m e n t s p o u v a n t s e r v i r à a b r i t e r l e s c h e v a u x ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L ' o b j e t s c c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n
d e c e s c o n d i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ - : - - 7 = - . ~ - 4 - ~ -
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d u d é p ô t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , r é m u n é r é e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n s , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , p a r a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s o f f i c i e r s p u b l i c s o u m i n i s t é r i e l s , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s p o u r c e s m ê m e s a c t e s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l e s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e ,
S I l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i l ' e x i g e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i - ' r e s , c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é ,
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 / d e d é s i g n e r M a d a m e L é o n t i n e V a n L e e u w e n , f o n d a t r i c e s u s n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é ; l a q u e l l e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n e t r a t i f i e r t o u t e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s c o m m e s i e l l e s a v a i e n t é t é r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e ! a s o c i é t é .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é - a u M o n i t e u r b e l g e