03/10/2014
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte
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Moniteur
belge
N� d'entreprise : 0477,175.662
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Greffe
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
D�nomination
(en entier) : Les Charmes en Famenne
(en abr�g�) :
Forme juridique : Association sans but lucratif
Si�ge : Rue du Tchaurnia 32 , 5560 Mesnil-Saint-Blaise
Objet de l'acte : D�mission et nomination des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE SPECIALE DES MEMBRES TENUE LE 1 SEPTEMBRE 2014
"Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:
1.PREND ACTE de la d�mission de Nicholas Cator, domicili� � 1050 Ixelles, Rue Kerckx 37 bo�te 1, en tant qu'administrateur, pr�sident et membre, et ce � partir du 1 septembre 2014.
2.NOMME Armonea SA, ayant son si�ge � 1080 Bruxelles, avenue Fran�ois Sebrechts 40 immatricul�e au RPM (Bruxelles) sous le num�ro 0889.421.308, repr�sent�e par Coolberry SPRL, ayant son si�ge social � 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, immatricul�e au RPM (Leuven) sous le num�ro 0557,985.867, repr�sent�e de mani�re permanente par Christiaan Cools, domicili� � 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, en tant qu'administrateur, et ce � partir du 1 septembre 2014. Le mandat prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra dans l'ann�e 2019. "
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 1 SEPTEMBRE 2014 "Apr�s d�lib�ration et vote, le Conseil d'Administration, � l'unanimit� des voix, prend les d�cisions suivantes
1.PREND ACTE de la d�mission de Nicholas Cator, domicili� � 1050 Ixelles, Rue Kerckx 37 bo�te 1, en tant qu'administrateur, pr�sident et membre, et ce � partir du 1 septembre 2014.
2.NOMME Armonea SA, ayant son si�ge � 1080 Bruxelles, avenue Fran�ois Sebrechts 40 immatricul�e au RPM (Bruxelles) sous le num�ro 0889.421.308, repr�sent�e par Coolberry SPRL, ayant son si�ge social � 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, immatricul�e au RPM (Leuven) sous le num�ro 0557.985.867, repr�sent�e de mani�re permanente par Christiaan Cools, domicili� � 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, en tant que pr�sident de l'association, et ce � partir de 1 septembre 2014."
Pour extrait conforme
Armonea SA
Pr�sident
repr�sent�e par Coolberry SPRL
avece repr�sentant permanent Christiaan Cools
mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
27/05/2013
��MOD 2.2
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte
mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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D�pos� - r *r - .>l " t" r -61trfr-i
de commerce de Dinant
le 1 5 MAI 2013
Greffe
Le greffier en chef
N� d'entreprise : 0477,175.662
D�nomination
(en entier) : Les Charmes en Famenne
(en abr�g�) :
Forme juridique : Association sans but lucratif
Si�ge : Rue des Tchaurnia 32 , 5560 Mesnil-Saint-Blaise
Objet de l'acte : D�mission et nomination des administrateurs- d�mission des membres
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE SPECIALE DES MEMBRES TENUE LE 19 AVRIL 2013
Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:
"1.CONFIRME qu'avec effet au 28 juin 2012 le mandat de M. Arnoul della Faille, domicili� � 1150 Bruxelles, Avenue des Pins Noirs 18, en tant qu'administrateur de l'association a �t� renouvel�.
2.PREND ACTE de la d�mission de M. Arnoul della Faille, domicili� � 1150 Bruxelles, Avenue des Pins Noirs 18, en tant qu'administrateur, tr�sorier, administrateur d�l�gu� et membre, et ce � partir du 19 avril 2013.
3.CONFIRME qu'avec effet au 28 juin 2012 le mandat de Nicholas Cator, domicili� � 1050 Ixelles, Rue Kerckx 37 bo�te 1, en tant qu'administrateur de l'association a �t� renouvel�. Le mandat prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra dans l'ann�e 2018."
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 19 AVRIL 2013
"Apr�s d�lib�ration et vote, le Conseil d'Administration, � l'unanimit� des voix, prend les d�cisions suivantes:
1.PREND ACTE de la d�mission de Arnoul della Faille, domicili� � 1150 Bruxelles, Avenue des Pins Noirs 18, en tant qu'administrateur, tr�sorier, administrateur d�l�gu� et membre de l'association, et ce � partir du 19 avril 2013.
2.NOMME Geert Uytterschaut, domicili� � 9270 Laarne, Groene Meersen 26, en tant que secr�taire de l'association, et ce � partir de 19 avril 2013."
Pour extrait conforme
Nicholas Cator Pr�sident
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
11/04/2013
�� Copie � publier_ aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MoD 2.2
bepeoe au bfefire eu tribunal de commerce de Dinant
le -2 AVR, 2013
Greffe
Le greffier
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : 0477.175.662
D�nomination (en entier) : Les Charmes en Famenne
(en abr�g�) : Forme juridique : Si�ge Obiet de l'acte : Association sans but lucratif
Rue des Tchaurnia 32 , 5560 Mesnil-Saint-Blaise
D�mission et nomination des administrateurs- d�mission et admission des membres
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE SPECIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 20 d�cembre 2012
Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:
1.PREND ACTE de la d�mission de M. Dirk Van den Brande, domicili� � Singel 19, 2275 Lille en tant qu'administrateur et membre de l'assocation et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
2.PREND ACTE de la d�mission de M. Fr�d�ric de M�vius, domicili� � SWIXOHY Londres (Royaume-Uni), 51 Cadogan Square en tant que membre de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
3.PREND ACTE de la d�mission de M. Lodewijk Van den Brande, domicili� � Mussenhoevelaan 222, 2531 Vremde (6oechout) en tant que membre de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
4.NOMME Geert Uytterschaut, domicili� � Groenemeersen 26, 9270 Laarne en tant qu'administrateur de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
5.NOMME Luc Pirson, domicili� � � Place des Pottes 17, 7760 Pattes en tant qu'administrateur de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
6,D�CIDE D'ADMETTRE Geert Uytterschaut, domicili� � Groenemeersen 26, 9270 Laame en tant que membre de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
7,DECIDE D'ADMETTRE Luc Pirson, domicili� � Place des Pottes 17, 7760 Pottes en tant que membre de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
$,D�CIDE D'ADMETTRE Christophe Van Nevel, domicili� � Bredestraat 48, 9920 Lovendegem en tant que membre de l'association et ce � partir du 21 f�vrier 2013.
Pour extrait conforme
Nicholas Cator
Pr�sident
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
04/02/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
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N' d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
(en abr�g�) :
Forme juridique :
Si�ge :
O blet de l'acte :
0477.175.662
Les Charmes en Famenne
Association sans but lucratif
Rue du Tchaurnia 32 , 5560 Mesnil-Saint-Blaise
D�mission et nomination des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE SPECIALE DES MEMBRES TENUE LE 5 JANVIER 2015
" Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes,
1.PREND ACTE de la d�mission de :
- Luc Pirson en tant qu'administrateur de l'association, et ce � partir du 31 d�cembre 2014 ;
- Geert Uytterschaut en tant qu'administrateur, secr�taire de l'association, et ce � partir du 6 janvier 2015
2.NOMME en tant qu'administrateur de l'association, et ce � partir du 6 janvier 2015
-C, Chaltin Solutions BVBA, ayant son si�ge social � 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2, immatricul�e au RPM (Leuven) 0561.710.766, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Christine Chattin, domicili�e � 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2 ;
-Ugeman SPRL , ayant son si�ge social � 9270 Laarne, Groene Meersen 26, immatricul�e au RPM (Dendermonde) 0832.104.503, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Geert Uytterschaut, domicili� � 9270 Laarne, Groene Meersen 26 ;
Les mandats prendront fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra dans l'ann�e 2018,
Le Conseil d'Administration est compos� comme suit
-Armonea SA, repr�sent�e par Coolberry SPRL, repr�sent� par son repr�sentant permanent Christiaan
Cools;
-C. Chaltin Solutions SPRL, repr�sent�e par Christine Chaltin;
-Ugeman SPRL, repr�sent�e par Geert Uytterschaut. "
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 5 JANVIER 2015
"Apr�s d�lib�ration et vote, le Conseil d'Administration, � l'unanimit� des voix, prend les d�cisions suivantes
NOMME Ugeman SPRL, ayant son si�ge social � 9270 Laame, Groene Meersen 26, immatricul�e au RPM (Dendermonde) 0832,104.503, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Geert Uytterschaut, domicili� � 9270 Laarne, Groene Meersen 26, en tant que secr�taire de l'association, et ce � partir du 5 janvier 2015."
Pour extrait conforme
Armonea SA
Pr�sident
repr�sent�e par Coolberry SPRL
avec repr�sentant permanent Christiaan Cools
Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association, fa fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
17/07/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte
R�serv�
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Moniteur
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Mentionner sur la derni�re page du Volet S :
Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
D�pos� au gretie du trfDt;nBi de commerce de Dinant
le - 5 MIL 2012
Greffe
Le greffieren_ehet
N� d'entreprise : 0477.175.662
D�nomination
(en entier) : LES CHARMES EN FAMENNE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Association sans but lucratif
Si�ge : Rue des Tchaurnia, 2 - 5560 Houyet
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES
POUR L'EXERCICE SOCIAL DU 1 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011 TENU LE 28 JUIN 2012
Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:
DECIDE de renouveler le mandat de la soci�t� civile sous forme d'une SCRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprise, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, immatricul�e aupr�s du registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0446.334.711 en tant que commissaire de la soci�t�. L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�cision d'Emst & Young Reviseurs d'Entreprise SC SCRL de nommer M. Stefan Olivier en tant que repr�sentant, charg� de l'ex�cution de la mission au nom et pour le compte du cabinet de r�vision.
Le mandat est accord� pour une p�riode de trois ans, notamment pour le contr�le des exercices de l'ann�e 2012, 2013 en 2014 et prend fin lors de assembl�e g�n�rale ordinaire des membres qui d�lib�re et d�cide des comptes annuels se cl�turant au 31 d�cembre 2014 et qui sera tenue en 2015.
La r�mun�ration du mandat du commissaire a �t� fix�e pour l'ensemble du groupe Armonea et s'�l�ve � 120.000 EUR (TVA exclusive) par an, Ledit montant sera r�parti entre les diff�rentes entit�s Armonea moyennant une formule de r�partition � d�terminer.
Pour extrait conforme
Arnoul della Faille Administrateur d�l�gu�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
05/12/2011
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mon 2.2
y i ' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte
1.DECIDE de modifier l'article 6 des statuts pour qu'il soit libell� comme suit :
� Quiconque d�sire faire partie de l'association doit en faire la demande par �crit au conseil d'administration. Le conseil d'administration convoquera une assembl�e g�n�rale sp�ciale des membres qui statuera sur la demande au scrutin public et sans qu'elle ne doive motiver sa d�cision. La d�cision d'admission ne peut �tre adopt�e qu'� la majorit� de deux tiers des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s. Tout nouveau membre doit signer le registre des membres. Cette signature confirme sans r�serve, son adh�sion aux statuts de l'association. � ;
2.DECIDE d'accorder une procuration � Arnoul della Faille afin de r�diger le texte coordonn� des statuts et de le d�poser � la greffe du tribunal de commerce.
Pour extrait conforme,
Arnoul della Faille,
Administrateur d�l�gu�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge
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le 2 3 NOV. 2011
Greffe
-Le greffier en chef,
N' d'entreprise : 0477.175.662
D�nomination
{en entier) : LES CHARMES EN FAMENNE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Association sans but lucratif
Si�ge : Rue des Tchaurnia, 2, 5560 Houyet
Objet de t'acte : Modification des statuts - d�p�t du texte coordonn� des statuts
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DES MEMBRES TENUE LE 21 octobre 2011
Apr�s d�lib�ration et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:
07/03/2011
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de commerce de Dinant
le 2 2 FEV. 2011
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N� d'entreprise : 0477.175.662
D�nomination
(en entier) : LES CHARMES EN FAMENNE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Association sans but lucratif
Si�ge : Rue des Tchaurnia, 2, 5560 Houyet
Objet de l'acte : D�mission d'un administrateur - pr�sident - membre/Nomination d'un nouveau administrateur - pr�sident - membre
Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration tenu le 3 f�vrier 2011
Apr�s d�lib�ration et vote, le Conseil d'Administration, � l'unanimit� des voix, prend les d�cisions suivantes :
1.PREND ACTE de la d�mission de monsieur Daniel Grossmann, domicili� � 1180 Bruxelles, Avenue Sumatra 12, en tant que membre et pr�sident de l'association et ceci � partir du 3 f�vrier 2011.
2.CONFIRME la nomination de monsieur Nicolas Cator, n� le 27 juillet 1977 � Versailles, domicili� � 1050 Bruxelles, Rue Saint-Georges 25, en tant que membre et pr�sident de l'association et ceci � partir du 3 f�vrier 2011.
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale des membres tenue le 3 f�vrier 2011
Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit�:
1.PREND ACTE de la d�mission de monsieur Daniel Grossmann, domicili� � 1180 Bruxelles, Avenue Sumatra 12 en tant qu'administrateur de l'association, � partir du 3 f�vrier 2011.
2.CONFIRME la nomination de monsieur Nicolas Cator, n� le 27 juillet 1977 � Versailles, domicili� � 1050 Bruxelles, Rue Saint-Georges 25, en tant qu'administrateur de l'association, � partir du 3 f�vrier 2011.
Monsieur Nicolas Cator continuera le mandat de Daniel Grossmann qui prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des membres qui sera tenue en 2012.
Pour extrait conforme,
Arnoul della Faille
Administrateur d�l�gu�
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte
MOD 2.2
Wb. 1
11
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
11/08/2015
��MOD 2.2
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte
D�pos� au greffe du tribunal
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R�servi
au
Moniteu
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0477.175.662
D�nomination
(en entier) : Les Charmes en Famenne
(en abr�g�) :
Forme juridique : Association sans but lucratif
Si�ge : Rue du Tchaurnia 32, 5560 Mesnil-Saint-Blaise
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE DES MEMBRES TENUE LE 26 JUIN 2015
"Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:
CONFIRME le renouvellement du mandat de la soci�t� civile sous forme d'une SCRL Ernst & Young Reviseurs d'entreprises, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, De Kieetiaan 2, immatricul�e aupr�s du registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0446.334.711 en tant que commissaire de l'association, L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�cision d'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SC SCRL de nommer M. Stefan Olivier en tant que repr�sentant, charg� de l'ex�cution de la mission au nom et pour le compte du cabinet de r�vision.
Le mandat a �t� accord� pour une p�riode de trois ans prenant cours pour l'exercice social se cl�turant au 31 d�cembre 2015 et prenant fin lors de assembl�e g�n�rale ordinaire des membres qui d�lib�re et d�cide des comptes annuels se cl�turant au 31 d�cembre 2017 et qui sera tenue en 2018.
La r�mun�ration du mandat du commissaire est fix�e pour l'ensemble du groupe Armonea et s'�l�ve � 120.000 EUR (TVA exclusive) par an. Le montant sera r�parti entre les diff�rentes entit�s Armonea moyennant une formule de r�partition � d�terminer."
Pour extrait conforme
Armonea SA
Pr�sident
repr�sent�e par Coolberry SPRL
avec repr�sentant permanent Christiaan Cools
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature