LES DEUX 5

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. LES DEUX 5
Dénomination : LES DEUX 5
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.676.585

Publication

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 13.09.2014, DPT 10.10.2014 14645-0042-014
05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 29.10.2013 13647-0152-014
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 14.09.2012, DPT 28.09.2012 12601-0006-011
23/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301962*

Déposé

21-03-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Les deux 5

0834676585

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OBJET :

La société a pour objet, la gestion au sens large, de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, civiles ou commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou de la participation à celles-ci par la prise de tout mandat au sein desdites sociétés ou entreprises.

A cet effet, la société peut notamment accomplir :

- tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi aux dites sociétés, eu égard à leur objet social ;

- toutes activités de consultance en matière de gestion d entreprise et en organisation tant en ce qui concerne l administration, la vente, que le marketing de celle-ci, de réorganisation, restructuration, optimalisation de la structure d entreprise ;

- la formation de personnes, la gestion de ressources humaines, l organisation et la gestion commerciale en tout domaine ;

- l organisation de manifestations et événements en tout genre tels que team-spirit, motivation, esprit d entreprise, vente et marketing, nouveautés, présentations, fêtes de fin d année, fête du personnel, etc.;

- l achat, la vente, l importation, l exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous cadeaux d affaire;

La société peut également dans le cadre des activités définies ci-dessus, effectuer toutes prestations se rapportant à :

- l ingénierie et les études, le conseil, l assistance, l organisation destinée aux entreprises industrielles, commerciales, de services ou autres, dans le cadre de la gestion de telles entreprises, de la mise en place du développement de la structuration, de la restructuration de telles entreprises;

- la recherche, la conception, la fabrication, l achat, la vente, la location et l importation de biens et toutes prestations de services ainsi que plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou autres qui se rapportent directement ou indirectement, totalement ou partiellement à tous les systèmes informatiques.

La société peut également fournir au nom et pour compte de ses gérants, associés ou sociétés dont elle a la gestion ou dans lesquelles elle possède une participation, toutes garanties généralement quelconques dans le respect du Code des Sociétés.

Elle peut, en outre, sous réserve de restriction légale éventuelle, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, en ce compris la construction, l acquisition, la vente, la location, l investissement, l exploitation et la gestion de tous immeubles.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5004 Namur, Chaussée de Louvain(BU) 495

Objet de l acte : Constitution

D'un procès-verbal dressé par Maître Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR, le 21 mars 2011, en cours d'enregistrement,

1) Madame HENROT Sonia, Jeanne, Rolande, née à Namur, le cinq octobre mille neuf cent soixante-quatre, domiciliée à 5100 Namur, Chemin des Marronniers(WP) 48, célibataire.

2) Monsieur CARESTIATO Diégo, seul prénom, né à Montignies-sur-Sambre, le seize avril mille neuf cent soixante-sept, domicilié à 6020 Charleroi, Rue Julien Schmidt 54, divorcé non-remarié.

Ont constitué une SOCIETE PRIVEE à RESPONSABILITE LIMITEE sous la dénomination "Les deux 5", dont le siège est établi à 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 495.

IL RESULTE QUEQ':

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Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement.

Elle peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

DUREE

La durée de la société est illimitée.

CAPITAL

Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000 EUR). Il est représenté par mille (1.000,-) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / millième de l'avoir social,

intégralement libérées en numéraire lors de la constitution de la société.

Les mille parts sociales ont été souscrites comme suit :

1) Madame Sonia HENROT, cinq cents parts sociales;

2) Monsieur Diégo CARESTIATO, cinq cents parts sociales.

PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application de l'article 237 du Code des sociétés, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts d'un associé unique.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses

parts à tout tiers.

En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales

s'opèrent comme suit :

a) Cession entre vifs :

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit, sans le consentement de tous ses

coassociés, à peine de nullité de la cession.

Quant aux cessions entre vifs à titre onéreux, elles sont réglementées à l article 10bis ci-après.

b) Transmission pour cause de mort:

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. La procédure à suivre est celle organisée par l'article 252 du Code des sociétés.

Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Droit de préemption en cas de cession entre vifs

a) Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à tout tiers.

b) Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile (ou la dénomination, la forme, le siège social et le numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale) du ou des cessionnaire(s) proposé(s), le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

c) Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au point b) du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile (ou la dénomination, la forme, le siège social et le numéro d'entreprise s'il s'agit d'une personne morale) du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en

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demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Gérance

Si et tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit

par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,

nommés par l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le

conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut être attribuée au(x) gérant(s) par l'assemblée générale.

Représentation à l'égard des tiers  Délégation - Gestion journalière

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contre-valeur dépasse une somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR), la société n'est valablement représentée à l'égard des tiers que par deux gérants agissant conjointement.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, associés ou non.

Elle pourra également nommer tous directeurs ou agents de la société, auxquels elle pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Les délégations qui précèdent peuvent être révoquées à tout moment par la gérance.

Assemblée générale - Convocations - Délibérations - Représentation - Procès-verbaux

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces pouvoirs sont déterminés par la loi et les statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents, les incapables et les dissidents.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation, une assemblée générale, dite "annuelle", le deuxième vendredi du mois de septembre, à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Elle doit la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter; elles sont envoyées quinze jours francs au moins avant l'assemblée, aux associés, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

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Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de parts représentées et à la majorité des voix, chaque part donnant droit à une voix.

Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire, associé ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente-et-un mars de l année qui suit.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

DISSOLUTION - LIQUIDATION :

La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) prise comme en matière de modification des statuts.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Après réalisation de l'actif et apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sera réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par eux, au prorata de leur libération.

DIVERS :

Gérants: Ont été nommés en qualité de gérants pour une durée indéterminée : Madame HENROT Sonia et Monsieur CARESTIATO Diégo, précités, qui ont accepté, lesquels exerceront tous les pouvoirs prévus à l'article 12 des statuts. Leur mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Représentant permanent:

La présente société sera amenée à exercer un mandat d administrateur et/ou d administrateur délégué de la société anonyme « YUMBO », dont le siège social est établi à 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 495, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0466.071.538.

Conformément aux dispositions légales, la société «Les deux 5» est tenue de désigner un représentant permanent pour la représenter dans le cadre de l exercice de ce mandat d administrateur et/ou d administrateur délégué.

Il est décidé de désigner Madame Sonia HENROT, précitée, en qualité de représentant permanent dans le cadre du mandat dont question plus avant.

Madame Sonia HENROT a accepté cette désignation.

Commissaire : Il n'a pas été nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés, dont question à l'article 13 des statuts.

Dispositions transitoires : Le premier exercice social commencera le vingt-et-un mars deux mille onze et finira le trente-et-un mars deux mille douze. La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en l'an 2012.

Début des activités

Tous les engagements pris par les fondateurs au nom de la société, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique seront considérés l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, pour autant que ces engagements aient été repris par la société dans les deux mois du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Délivré avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal constitutif.

Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 11.09.2015, DPT 07.10.2015 15644-0214-014
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 09.09.2016, DPT 28.11.2016 16688-0043-014

Coordonnées
LES DEUX 5

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 495 5004 BOUGE

Code postal : 5004
Localité : Bouge
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne