10/04/2012
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i . ,
R é : t M o l b E
I I l I I u ~ u ~ ~ w u ~ u f l ~ u ~ ~ u M
" i a o ~ a a e i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
N i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 5 1 1 . 2 0 4
i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S M I L L E E T U N E S A V E U R S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n , c h a u s s é e d e N a m u r 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - - E x t e n s i o n o b j e t s o c i a l - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t m o d i f i c a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A n d r é S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s - ' t r é à C i n e y l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 5 / 4 8 8 f o l i o 2 5 c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
T o u s l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- I d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 5 9 0 C i n e y , p l a c e M o n s e u 2 0 , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t :
« A R T I C L E 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , p l a c e M o n s e u 2 0 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s e t d e s d é p ô t s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . . »
- / a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s , j o i n t e a u d i t r a p p o r t , à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s n a c k - b a r s , b r a s s e r i e s , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s o u c a b a r e t s d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t d e s e r v i c e t r a i t e u r a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s h o r e c a »
D e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« A R T I C L E 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e c o m m e r c e e n - g r o s o u e n d é t a i l d e f r u i t s e t l é g u m e s , p r o d u i t s d ' é p i c e r i e , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e p o i s s o n n e r i e , a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l e n é g o c e a u s e n s l a r g e d e v i n s e t b o i s s o n s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e r v i c e t r a i t e u r .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r d o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s n a c k - b a r s , b r a s s e r i e s , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s o u c a b a r e t s d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t d e s e r v i c e t r a i t e u r a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s h o r e c a .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r [ e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . »
- / d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M a d a m e A g n è s D E P A U E , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e M i d d e l b o u r g 1 9 , e t l u i c o n f è r e t o u t e s d é c h a r g e s d e c e c h e f .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r - - - - - - - - - - - -
b e l g e - J d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r I g o r K O D R U N , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 5 9 0
C i n e y , a v e n u e d ' H u a r t 8 5 , q u i a c c e p t e .
L e G é r a n t n o n s t a t u t a i r e d é c l a r e e t c e r t i f i e n ' a v o i r j a m a i s e n c o u r u d e c o n d a m n a t i o n l u i i n t e r d i s a n t l ' e x e r c i c e
d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
- 1 d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a s o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e s o r t e
q u e l ' a r t i c l e 5 d e v i e n t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ . ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- 1 d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l a d a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , d e
s o r t e q u e l ' a r t i c l e 9 d e v i e n t :
« A R T I C L E 9 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
I I s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x h u i t
h e u r e s t r e n t e , s o i t à u n a u t r e m o m e n t à i n d i q u e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t e n o u t r e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e r o y a u m e , à L ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r s i m p l e l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a u m o i n s h u i t j o u r s
a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
- 1 d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t t e s r é f é r e n c e s a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e
l ' a r t i c l e 1 0 d e v i e n t :
« A R T I C L E 1 0 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
- I d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d e s t i n é à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M a î t r e A n d r é - S t a n y L A M B I N E f a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N O T A I R E A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R u e d u C o n d r o z , 3 6
5 5 9 0 C M N E Y