( L A D ' - l f ~ ~ " . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e . L 4 1 , 8 <
0 1 1 1 1 1 1 1
b É P O S É A U G R E F F E D U 3 ' R I B U N A L .
D E C O M M E R C E O C N - A r M U R
~ + p } D E L I E G B
3
l e 2 2 E e . 2 ~ ] % a i w s i o N r u M ~ f i
r e ê r e f f r e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 4 9 1 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' H E R M I T A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 1 - 5 1 0 1 E r p e n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e : - M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N
- M o n s i e u r J e a n - L u c G O D E F R O I D
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T
- M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 e t i l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 0 e t 1 4 d e s s t a t u t s e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r J e a n - L u c G O D E F R O I D c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - L u c G O D E F R O I D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 7
I C I H P I H 1 H 1 1 1 A I i u
* 1 1 1 3 1 5 7 1 *
: s E P 0 5 E A d G R E F F E O U i R i t i u m R !
D E C O M M E R C E D E N A M U R
j p " ~ t 3 A O U X 2 0 I 1
( ' o u '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 4 9 1 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L ' H E R M I T A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 1 à 5 1 0 1 E r p e n t
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V A A G O d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
2 0 1 4
- M o n s i e u r J e a n - L u c G O D E F R O I D a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - L u c G O D E F R O I D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e