31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 26.07.2014 14356-0075-013
06/03/2014
ÿþL
B i j l a g e n b y l i e t B é l g i s c h i S t a a t s T i ï a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . f o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
i m i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 3 9 6 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l i b r a i r i e T r a i t d ' U n i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e M o n s e i g n e u r , 9 à 5 5 0 0 D I N A N T
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a g r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l á g é r a n t e :
M a d a m e F I . C E I Y L E N
E d d y V A N D E R F E R R E
g é r a n t
1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
u e p o s e a u g r a t t e d u t r i b u n a l c o i n i i t e r c e d e D i n a n t
l e 5 4
G r e f f e
. i r 9 g r e f f i C
F O U R F ~ A . U X
G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 20.08.2013 13436-0127-012
07/03/2013
ÿþM o d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ ~ } i j ( 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ n u ~ ~ u ~ u u
1 0 3 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 3 9 6 4 6 3 L e g r e f f i e r e n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i b r a i r i e T r a i t d ' U n i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r r u e P a r d e l à l ' e a u , 7 à 5 5 3 7 S O S O Y E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b r i c e D e g r a u x d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
2 , N o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r E d d y V A N D E R P E R R E , d o m i c i l i é r u e M o n s e i g n e u r , 9 à 5 5 0 0 D I N A N T
M a d a m e F l o r e n c e C U Y L E N , d o m i c i l i é e r u e M o n s e i g n e u r , 9 à 5 5 0 0 D I N A N T .
L e m a n d a t d e M m e C U Y L E N e s t e x e r c é à t i t r e g a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
r u e M o n s e i g n e u r , 9 à 5 5 0 0 D I N A N T .
E d d y V A N D E R P E R R E
D é p o s é a u g r e f f e d u i : r i t t . l f i â t d e c o m m o l ' o o d o D i n a n t
! e 2 6 F q - e i t i r 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 12.07.2012 12282-0596-012
10/11/2011
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p u s a 3 > a g r e e e u f r i l a u p e l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 ó O C T . 2 0 1 1
W e r e f f i e r - e i r i a = t ,
L V ó l é # B )
J 1 1 , 1 . 9 1 1 , 1 _ 1 1 1 1 4 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 3 9 6 4 6 3 V . F O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : L i b r a i r i e t r a i t d ' u n i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e p a r - d e l à - l ' e a u 7 à 5 5 3 7 S o s o y e O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L i b r a i r i e t r a i t d ' u n i o n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 3 7 S o s o y e , r u e p a r - d e l à - l ' e a u 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 8 9 . 3 9 6 . 4 6 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e q u a t r e m a i d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 3 1 4 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d r a p l u s d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 1 3 b i s d e s s t a t u t s e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é . D e c e f a i t , M a d a m e M i r e i l l e A m o u l d e t M o n s i e u r F a b r i c e D e g r a u x p r é c i t é s n e s o n t p l u s g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r e t i l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r F a b r i c e D e g r a u x p r é c i t é , l e q u e l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a c t e c o n s t i t i t u f e n c e q u e c h a q u e p a r t r e p r é s e n t e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ( e t n o n u n / c e n t i è m e ) .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d è s l o r s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t M o n s i e u r F a b r i c e D e b r a u x p r é c i t é d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e g é r a n t o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m é m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 25.07.2011 11325-0584-011
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 24.07.2010 10333-0296-011
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 01.08.2009 09531-0084-011
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 17.07.2008 08422-0381-011
27/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)