V o l e t B C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b i " 1 1 0 7 4 6 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 0 7 7 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L 1 ' C O S T S N C
F o r m e j u r i d i q u e : S N C
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n 2 7 C , 5 1 9 0 S P Y
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
D É P O S E A U G R E F F E D l ' T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 S - 0 5 - i
P o u r W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A S P Y L E 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M I C L A U S C o n s t a n t i n .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
1 . C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r :
1 ) L e c h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s c h a n g e m e n t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D A N C I L l v i u d e v i e n t a s s o c i é i n a c t i f a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r M I C L A U S C o n s t a n t i n d e v i e n t i e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ; - M o n s i e u r T R U S C A C o n s t a n t i n v e n d l ' e n t i è r e t é d e s s e s p a r t s o c i a l e s à M o n s i e u r B A D E A C l a u d i u - A d r i a n e n d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r D A N C I L i v i u
M o n s i e u r M I C L A U S C o n s t a n t i n M o n s i e u r B A D E A C l a u d i u - A d r i a n M o n s i e u r B U J O R A l e x a n d r u - C o s m i n a s s o c i é i n a c t i f g é r a n t
a s s o c i e a c t i f a s s o c i é a c t i f
~ R t 5 e r V C
' a u M o n i t e u r b e l g e
d a n s
4 5 p a r t s 3 0 p a r t s 1 5 p a r t s 1 0 p a r t s
l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a
A p p r o u v e l e s c e s s a t i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r M I C L A U S C o n s t a n t i n
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s