02/06/2014
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M e e = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
1 1 1 1 ) 1 1 j I g 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s l ' é c h a n g e d e d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , l e P r é s i d e n t m e t s u c c e s s i v e m e n t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é L I F T I N G - C O N S T R U C T r u e d u P o n t d ' A o u s t , 1 9 a à 5 3 4 0 G e s v e s à p a r t i r d u 1 3 1 0 6 1 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R i e n n ' é t a n t p l u s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i à é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t l e s m a n d a t a i r e s a p r è s l e c t u r e . .
L e p r é s i d e n t , L e s g é r a n t s
- y
R é s a M o n b e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - M A I 2 0 1 4
r ç j < - )
N A M U R
e
D é n o m i n a t i o n L I F T I N G - C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s B o n n i e r s 2 6 à 5 3 4 0 G e s v e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 8 1 . 1 6 3
O b j e t d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 4 m a i
L e s a s s o c i é s d e l a S A L I F T I N G - C O N S T R U C T s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r V A N B R A B A N T J e a n , p r é s i d e l ' a s s e m b l é e
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u ; j o u r s u i v a n t :
23/12/2013
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* 1 3 1 9 2 6 0 0 *
M O D W O R D 7 1 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U M i J U t + 1 A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
~ ~ : .
1 1 - 1 2 - ~ ~ . f ~ ~ ~ i
G r e f f e
l e
0 1
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 , 1 8 1 . 1 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I F T I N G - C O N S T R U C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e s B o n n i e r s 2 8 à 5 3 4 0 G e s v e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e e n d a t e ' " d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L I F T I N G - C O N S T R U C T ' a d é c i d é d e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e h u i t e u r o s ( 6 3 . 3 5 8 , 0 0 ) e t d e p o r t e r c e l u i - o i d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 e u r ) à c e n t t r e n t e s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t s i x e u r o s s i x c e n t s ( 1 3 7 . 7 2 6 , 0 6 e u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l e t l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e B e l f i u s s o u s l e n u m é r o B E 0 9 0 8 8 2 4 7 0 0 7 0 5 7 ,
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t s i x e u r o s s i x c e n t s ( 1 3 7 . 7 2 6 , 0 6 ) D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 - - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E S E P T M I L L E S E P T C E N T V I N G T S I X E U R O S S I X C E N T S ( 1 3 7 . 7 2 6 , 0 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
H i s t o r i q u e : l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n ' . r e z - d e - c h a u s s é e c o m m e r c i a l d a n s u n i m m e u b l e s i s à F l o r e n n e s , P l a c e B a u r a i n 6 .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 0 9 , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s s o i t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s , s i x c e n t s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 6 3 . 3 5 8 . e u r o s e t p o r t é à 1 3 7 . 7 2 6 , 0 6 e u r o s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e