24/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u o r n % d u t t r O U : l . : i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 M i t _ 2 0 1 3
G r e f f e
V
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
L e - g r e f f i e r e r : ; & e f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 6 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I G H T - E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e d ' a c t i v i t é S u d , 6 à 5 3 7 7 B a i l l o n v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e
- r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r R e n é G E O R G E S e t d e l a s o c i é t é S C A E M G E r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r c G E R O N . L e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r e t a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i s e r a a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 ,
- r e n o u v e l e r d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r R e n é G E O R G E S e t d e l a s o c i é t é S C A E M G E r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r c G E R O N ,
E M G E S C A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r c G E R O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 04.07.2013 13269-0223-041
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 09.08.2012 12398-0473-040
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.07.2011, DPT 16.08.2011 11408-0191-023
26/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D O p o o @ e g r e f f e d u t r i e r a i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 4 0 1 7 "
D é n o m i n a t i o n : L I G H T - E L E C
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 3 J A N . 2 0 1 1
L e g f t e r e n c h e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e d ' a c t i v i t é S U D 6
5 3 7 7 B A I L L O N V I L L E
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 6 . 1 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
1 L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é
a l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1
' P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M . D E G R O M p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n
I d e s a d é m i s s i o n .
: L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l D E G R O M
, d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E , d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 3 M a g n é e , V o i e d e s C h e v a u x , 1 5 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ! M o n s i e u r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e : r é u n i e e n 2 0 1 2 .
; A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i .
: L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
I - a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M r . J e a n P a u l D E G R O M d e s o n m a n d a t d e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
! - n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E ,
! a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e .
' A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M . R e n é G E O R G E S e t l a S C A E M G E , ' a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c G E R O N .
! D é p o s e e n m ê m e t e m p s , a c t e e n e n t i e r
,
[ S i g n a t u r e : S C A E M G E , r e p r é s e n t é e p a r M a r c G E R O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r S a d e r n i è r e p a g e d u v o t e z B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.07.2010, DPT 23.08.2010 10445-0474-024
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 29.07.2009 09520-0316-023
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 28.08.2008 08684-0256-019
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 29.08.2007 07671-0283-017
25/07/2006 : MA017912
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 19.07.2006 06500-0413-015
06/07/2005 : MA017912
29/07/2015
ÿþ~ r e n o m \ M O D W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1
b é p d é â u o r e c e t r i b u r i N l d o C â i , a r c o r c e d e m p , a v o c r i e n ,
l e ' :
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e ;
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 5 6 . 6 3 6 . 1 5 6
L I G H T - E L E C
S o c i é t é A n o n y m e
Z o n e d ' A c t i v i t é S u d , 6 à 5 3 7 7 B a i l l o n v i l l e
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 1 a o û t 2 0 1 4
L e 1 1 a o û t 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
R e c o n d u c t i o n e n s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , d e t a S P R L A l a i n L O N H I E N N E , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t A l a i n L o n h i e n n e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i g n a t u r e : S C A E M G E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r c G E R O N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i ; a ~ e D u e D
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08/07/2004 : MA017912
18/07/2003 : MA017912
14/07/2003 : MA017912
10/07/2001 : MA017912
24/11/2000 : MA017912
12/08/2000 : MA017912
25/07/2000 : MA017912
19/07/1996 : MA17912
01/02/1994 : MA17912