03/02/2011
ÿþi I 1 I 1 f l I I 1 1 1 1 1 I I 1 h h I I 1 1 1 1 h 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 I I
X 1 1 0 1 8 6 3 0 "
V o l e t B
D é p o s é a u g r e r r e
d e c o m m e r c e c i e D i n a n t
A e 2 m e . 2 0 1
e g r e n i e r e n c h e f ,
d t ~ , i r i b u n a l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" G e v e k o B e l g i u m
s o c i é t é a n o n y m e
5 5 9 0 C i n e y , C h e m i n d u B l a n c - B l e u 8
O ' n 3 . 1 9 1 - " 2 5 3 .
C O N S T I T U T I O N
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A m é l i e P E R L E A U , à C i n e y , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é à = C i n e y l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l d i x , v o l u m e 5 / 4 / 8 5 f o l i o 7 7 c a s e 1 0 , s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é : B e u r l e t ) » , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é d a n o i s e « L K F V e j m a r k e r i n g A I S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à R u d k o b i n g ( 5 9 0 0 - D a n e m a r k ) , : i n s c r i t e a u r e g i s t r e - g é n é r a l e d e s e n t r e p r i s e s a u D a n e m a r k s o u s l e n u m é r o 3 8 5 6 2 6 1 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s ' d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x m a i d e u x m i l s e p t .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r R A V N S K J A E R N i s - C h r i s t i a n , n é à ; G r a m l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à S v e n d b o r g ( 5 7 0 0 - D a n e m a r k ) , S o l v a e n g e t 1 4 , r e p r é s e n t a n t l a d i t e s o c i é t é e n s a q u a l i t é d e m a n a g e r .
2 . M o n s i e u r N i s C h r i s t i a n R A V N S K J A E R , n é à G r a m l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , d e ` n a t i o n a l i t é d a n o i s e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à S v e n d b o r g ( 5 7 0 0 - D a n e m a r k ) , S o l v a e n g e t 1 4 .
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r C h r i s t o s L u c E f s t r a t i o s E C O N O M I D E S , n é à J a d o t v i l l e ( C o n g o ) l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é 8 3 , r u e d u G r a n d f e u à 5 0 0 4 B O U G E , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e : s i g n é e à R u d k o b i n g ( D a n e m a r k ) l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
L e s q u e s l o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a r r ê t e r l e s : s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . d é n o m m é e
« G e v e k o B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , C h e m i n d u B l a n c - B l e u 8 , a u c a p i t a l e n t i è r e m e n t : s s o u s c r i t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; r e p r é s e n t é p a r 6 1 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n : d e v a l e u r n o m i n a l e .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n ' d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e m i s a u Ê n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r , r é d i g é l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d a n s l e q u e l l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é : à c o n s t i t u e r e s t j u s t i f i é .
S T A T U T S
T i t r e I : F o r m e j u r i d i q u e N o m S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « G e v e k o B e l g i u m » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , C h e m i n d u B l a n c - B l e u 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t : l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s d e c e n t r e d e s e r v i c e s p o u r c o m p t e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e e s t l i é e a u s e n s d e l ' A r r ê t é R o y a l d u h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s .
C e s a c t i v i t é s c o m p r e n d r o n t n o t a m m e n t :
1 . L e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u x s o c i é t é s d u g r o u p e e n v u e d e f a c i l i t e r o u d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l e u r o b j e t s o c i a l , d e p r o m o u v o i r l e s p r o d u i t s o u l e s s e r v i c e s d e c e s s o c i é t é s , e t t o u t e a c t i v i t é p r é p a r a t o i r e o u a u x i l i a i r e a u x a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e
2 . L e s a c t i v i t é s d ' i n f o r m a t i o n s à l a c l i e n t è l e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e e n m a t i è r e d ' a s s i s t a n c e o u d e r e n s e i g n e m e n t s r e l a t i f s a u x b i e n s v e n d u s o u a u x s e r v i c e s p r e s t é s p a r l e s s o c i é t é s d u g r o u p e
3 . L ' e n r e g i s t r e m e n t o u l a c o n f i r m a t i o n d e c o m m a n d e é m a n e n t d e p e r s o n n e s e x t é r i e u r e s a u g r o u p e à l ' e x c l u s i o n d e l a n é g o c i a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e v e n t e e t d e l ' a c c e p t a t i o n d e s v e n t e s e l l e s - m ê m e s q u i r e s t e r o n t d e l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d e s s o c i é t é s p r e s t a t a i r e s d e s s e r v i c e s o u p r o d u c t r i c e s d e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é n e p o u r r a e n r e v a n c h e i n t e r v e n i r d i r e c t e m e n t d a n s l e p r o c e s s u s d e p r o d u c t i o n d e s p r o d u i t s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e n i d a n s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s a u p r è s d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s e x t é r i e u r e s a u g r o u p e .
L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
D 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
N T i t r e l l : C a p i t a l s o c i a l
O
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
0
. c l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 1 5 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x c e n t
q u i n z i è m e ( 1 / 6 1 5 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
G d L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
c a p i t a l s o c i a l . L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r e r e n t i è r e m e n t u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e .
S i u n e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e s t d é t e n u e e n i n d i v i s i o n p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d ' e u x r é p o n d s o l i d a i r e m e n t d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l . L ' a p p e l e s t n o t i f i é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c i n d i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s ' o p é r e r l e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à s e s v e r s e m e n t s d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l ( é v e n t u e l l e m e n t : a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n ) , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
e l
v
D L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
e l A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
L e s s o u s c r i p t e u r s d ' a c t i o n s s ' e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e
S i u n s e c o n d a v i s r e s t e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û à l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t .
I l r e s t e r a t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e r a d e l ' e x c é d e n t .
D e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p é e s , p a r t i e l l e s o u t o t a l e s , n e p e u v e n t ê t r e o p é r é e s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e I I I : T i t r e s
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u . d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r " d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i - u n e . a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
T i t r e I V : A d m i n i s t r a t i o n e t R e p r é s e n t a t i o n
e A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
" L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s
ó r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
ó L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d ' u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 1 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e . p r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r
u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s .
: r . 7 3
A r t i c l e 1 2 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , d u v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d u v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e d a n s l e s 1 5 j o u r s d ' u n e r e q u ê t e à c e t e f f e t é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r é c r i t , a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l ' u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . L a r é u n i o n s e t i e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t . à d é f a u t d e t e l l e i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t d o n n e n t l e u r c o n s e n t e m e n t .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a s e n s é ê t r e d o n n é s i a u c u n e o b j e c t i o n n ' a é t é a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t
d e l a r é u n i o n e t p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t ( é v e n t u e l l e m e n t : o u t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ) y s o n t a n n e x é s .
T o u t e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l ' ( u n d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) -
d é l é g u é ( s ) .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l ( o u : q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t ) .
3 . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s l é g a l e m e n t a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
4 . I I - e l l e - i l s n e d o i ( v e n ) t p a s p r o u v e r s e s - l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 9 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T i t r e V : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 2 0 : N o m i n a t i o n - d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T i t r e V I : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , r a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e - c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t - e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a m e d i n ' e s t p a s c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e p o u r l e c a l c u l d e s d é l a i s p r é c i t é s .
A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n q u e t o u t e s l e s - f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e s o i e n t a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 2 4 : L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s q u i l e d é s i r e n t .
A r t i c l e 2 5 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u e n s o n a b s e n c e , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e
d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x - s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e j u s t i f i e .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s a u p r é s e n t a r t i c l e f o r m e n t , a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 6 : D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r d e s s u j e t s n o u v e a u x , a i n s i q u e l o r s q u e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e n t u n e d é c i s i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e , e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , y c o m p r i s c e u x q u i n ' o n t p a s p a r t i c i p é e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , e s t c o n v o q u é à l a s e c o n d e a s s e m b l é e e t y e s t a d m i s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n .
L e s m a n d a t s o c t r o y é s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e , s a u f s ' i l s o n t é t é r é v o q u é s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 9 : P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s e t l e s r a p p o r t s é v e n t u e l s , l e s p r o c u r a t i o n s o u l e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e s o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l .
S a u f q u a n d l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T i t r e V I I : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' o b l i g a t i o n r e n a i t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t
u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T i t r e V I I I : D i s s o l u t i o n - - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 4 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i
A r t i c l e 3 5 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n :
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s ; s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T i t r e I X : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 6 : L i t i g e s
P o u r t o u t l i t i g e r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s ; d i r e c t e u r s , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s , a n c i e n s m e m b r e s d u c o m i t é . d e d i r e c t i o n , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a n c i e n s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , a n c i e n s d i r e c t e u r s e t - o u l i q u i d a t e u r s , a i n s i q u e p o u r t o u t l i t i g e e n t r e l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s e l l e s - m ê m e s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 7 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s t a c l e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l ' a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e .
C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e .
A r t i c l e 3 8 : A p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e t t e l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . C o m m e n c e m e n t
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l
d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 3 é m e j e u d i d e j u i n 2 0 1 2 .
A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
d ' a p p e l e r à c e s f o n d i o n s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r N i s C h r i s t i a n R A V N S K J A E R , d e m e u r a n t à 5 7 0 0 S v e n d b o r g ( D a n e m a r k ) , S o l v a e n g e t 1 4 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E C O N O M I D E S c i - a v a n t q u a l i f i é .
- L a s o c i é t é d a n o i s e « L K F V e j m a r k e r i n g A I S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à R u d k o b i n g ( 5 9 0 0 - D a n e m a r k ) , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i s C h r i s t i a n R A V N S K J A E R , p r é c i t é .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , « L E K V e j m a r k e r i n g A I S » d é s i g n e M o n s i e u r N i s C h r i s t i a n R A V N S K J A E R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M o n s i e u r P e t e r U d e M O T H , d e m e u r a n t à 5 8 7 4 H e s s e l a g e r ( D a n e m a r k ) , T i n g s t e d e t 1 6 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o s L u c E f s t r a t i o s E C O N O M I D E S , n é à J a d o t v i l l e ( C o n g o ) l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é 8 3 , r u e d u G r a n d f e u à 5 0 0 4 B O U G E , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e s i g n é e à R u d k o b i n g ( D a n e m a r k ) l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T o u s l e s t r o i s i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é u n i r a l e s
c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r e n ê t r e d i s p e n s é e .
M a n d a t s p é c i a l
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o s E C O N O M I D E S , m i e u x n o m m é c i - a v a n t , o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M o n s i e u r N i s C h r i s t i a n R A V N S K J A E R , d e m e u r a n t à 5 7 0 0 S v e n d b o r g ( D a n e m a r k ) , S o l v a e n g e t 1 4 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E C O N O M I D E S c o m m e m e n t i o n n é c i - a v a n t e t q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
- M o n s i e u r C h r i s t o s E C O N O M I D E S , d e m e u r a n t à 5 0 0 4 B o u g e , r u e d u G r a n d F e u 8 3 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
C h a p i t r e I : d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
A r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e u r a d o n n é l e c t u r e d e s p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , d ' H y p o t h è q u e e t d e G r e f f e r é d i g é c o m m e s u i t :
" E n c a s d e d i s s i m u l a t i o n a u s u j e t d u p r i x e t d e s c h a r g e s o u d e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e , i l e s t d û i n d i v i d u e l l e m e n t p a r c h a c u n e d e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s u n e a m e n d e é g a l e a u d r o i t é l u d é . C e l u i - c i e s t d e i n d i v i s i b l e m e n t p a r t o u t e s l e s p a r t i e s . "
A r t i c l e 3 0 2 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p e u t b é n é f i c i e r d e l ' e x o n é r a t i o n d u d r o i t d ' e n r e g i s t r e m e n t p r é v u à
l ' a r t i c l e 3 0 2 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , d ' H y p o t h è q u e e t d e G r e f f e .
C h a p i t r e I I : N A
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e u r a d o n n é l e c t u r e d e s p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 p a r a g r a p h e 2 e t 7 3 d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C e s a r t i c l e s s o n t r é d i g é s c o m m e s u i t :
" T o u t a s s u j e t t i , p r o p r i é t a i r e o u t i t u l a i r e d ' u n d r o i t r é e l s u r u n b i e n s u s c e p t i b l e d ' u n e h y p o t h è q u e , e s t t e n u d e f a i r e c o n n a î t r e s a q u a l i t é d ' a s s u j e t t i a u n o t a i r e q u i e s t c h a r g é d e d r e s s e r l ' a c t e a y a n t p o u r o b j e t l ' a l i é n a t i o n o u l ' a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e c e b i e n , s u i t e à l a d e m a n d e q u e c e l u i - c i l u i a d r e s s e . "
" S a n s p r é j u d i c e d e s a m e n d e s f i s c a l e s , s e r a p u n i d ' u n e m p r i s o n n e m e n t d e h u i t j o u r s à d e u x a n s e t d ' u n e a m e n d e d e 2 5 0 à 1 2 . 5 0 0 e u r o s o u d e l ' u n e d e c e s p e i n e s s e u l e m e n t , c e l u i q u i , d a n s u n e i n t e n t i o n f r a u d u l e u s e o u à d e s s e i n d e n u i r e , c o n t r e v i e n d r a a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t C o d e o u d e s a r r ê t é s p r i s p o u r s o n e x é c u t i o n . "
C o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e , l ' a p p o r t e u r a d é c l a r é n e p a s r e n t r e r d e d é c l a r a t i o n N A p é r i o d i q u e e n B e l g i q u e .
F R A I S
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
F O R M A L I T E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n f i r m e q u e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s l u i a é t é p r o u v é a u m o y e n d e s c a r t e s d ' i d e n t i t é e t
- o u d e s d o c u m e n t s d e l ' é t a t c i v i l .
S u r i n t e r p e l l a t i o n d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a p p o r t e u r d é c l a r e :
a ) q u ' i l n ' a c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e s u s c e p t i b l e d ' a f f e c t e r l e b i e n ;
b ) q u ' a u c u n e s a i s i e , m ê m e c o n s e r v a t o i r e , n e l u i a é t é s i g n i f i é e .
F O R M U L E S F I N A L E S "
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e , . d a n s l e . c a s o ù l e s c l a u s e s e t c o n d i t i o n s d e c e t a c t e s ' é c a r t e r a i e n t d e c e l l e s c o n t e n u e s d a n s t o u t e c o n v e n t i o n q u i p o u r r a i t ê t r e i n t e r v e n u e a n t é r i e u r e m e n t , a y a n t l e m é m e o b j e t , l e p r é s e n t a c t e , q u i e s t l e r e f l e t e x a c t d e l a v o l o n t é d e s p a r t i e s p r é v a u d r a .
L e n o t a i r e a i n f o r m é - l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s c h i n o t a r i a t . . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n é s , d ' a t t i r e r r a t t e n t i o n d e s p a r t i e s - s u r l e d r o i t - a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s . e t . o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e . p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e :
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t
l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t . _
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é . a a t t i r é - l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à . l a p r o f e s s i o n .
N o t a i r e A m é l i e P E R L E A U
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 2 1 1 2 1 2 0 1 0 ;
- e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e .
- c h è q u e d e 2 2 9 . 1 7 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2015
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
R é s e r v u I '
a u
M o n i t e i
b e l g e
i
* 1 5 0 6 9
T : a b á i o s S o n n l M A t 7 T
9 3 1 1 1 1 9 , , , A ç .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 0 7 9 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E V E K O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 5 9 0 C i n e y , C h e m i n d u B l a n c - B l e u 8
O b i e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l d g e l , 9 2 , l e 2 4 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T T E N U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G e v e k o B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , C h e m i n d u B l a n c - B l e u 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 0 7 9 . 2 5 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A m é l i e P E R L E A U , s o u s s i g n é e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 0 1 8 6 3 0 .
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à s a v o i r :
1 . L a s o c i é t é d a n o i s e « L K F V e j m a r k e r i n g A I S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à R u d k o b i n g ( 5 9 0 0 - D a n e m a r k ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e g é n é r a l e d e s e n t r e p r i s e s a u D a n e m a r k s o u s l e n u m é r o 3 8 5 6 2 6 1 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x m a i d e u x m i l s e p t .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r C a r s t e n M i k k e l s e n , c i - d e s s o u s m i e u x n o m m é , r e p r é s e n t a n t l a d i t e s o c i é t é e n s a q u a l i t é d e m a n a g e r .
A d m i n i s t r a t r i c e e t p o s s é d a n t 6 1 4 a c t i o n s .
2 . M o n s i e u r C a r s t e n A a c h m a n n M I K K E L S E N , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , n é à S v e n d b o r g l e 2 6 m a i 1 9 6 1 ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 7 0 0 S v e n d b o r g ( D a n e m a r k ) , H e i b e r g s v a e n g e , 1 8
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t p o s s é d a n t u n e a c t i o n , l e q u e l e s t i c i d é s i g n é c o m m e P r é s i d e n t .
3 . M o n s i e u r Z e m y T o n i O G E M A R K , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , n é à H e l T r e f a l d l e 7 s e p t e m b r e 1 9 7 2 ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 2 1 6 1 6 L i m h a m n ( S u è d e ) , H j o r t g a t a n , 2 1 .
A d m i n i s t r a t e u r .
4 . M o n s i e u r P e d e r U d e M O T H , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e , n é à E s b j e r g l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d e m e u r a n t e t
d o m i c i l i é à d e m e u r a n t à 5 8 7 4 H e s s e l a g e r ( D a n e m a r k ) , T i n g s t e d e t 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r .
5 . M o n s i e u r E C O N O M I D E S C h r i s t o s , L u c , E f s t r a t i o s , d i v o r c é n o n r e m a r i é , n é à J a d o t v i l l e a c t u e l l e m e n t , L i k a s i ( R é p u b l i q u e d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 1 . 1 2 . 1 2 - 1 8 5 . 2 8 , d o m i c i l i é ' à 5 0 0 4 B O U G E , R u e d u G r a n d F e u , 8 3 .
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é c i - a v a n t , l e s c o m p a r a n t s s u b u n ( 1 ) , d e u x ( 2 ) , t r o i s , ( 3 ) e t q u a t r e ( 4 ) , n e c o m p a r a i s s e n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t e t s o n t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r C h r i s t o s : E C O N O M I D E S , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é s i g n é e l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 , l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s q u e l s p o s s è d e n t e n s e m b l e , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , s o i t s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s :
- s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ,
- s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s o u a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a c c è s , a g r é g a t i o n s o u a u t o r i s a t i o n s
ª% p r é a l a b l e s .
- s u r l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d e p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n e t à l a s u r v e i l l a n c e d ' u n e
s o c i é t é .
- s u r l e s d i s p o s i t i o n s p é n a l e s e n c a s d e v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 ° ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( a ) C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n .
( b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 ° ) E x p o s é :
( a ) T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s , é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
( b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e a é t é e x p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s u n r a p p o r t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , r a p p o r t a u q u e l é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e s r a p p o r t e t é t a t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t j o i n t .
( c ) T o u s l e s f a i t s c i - d e s s u s é v o q u é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
3 ° ) D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . - P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e x i s t a n t e d e l a s o c i é t é e t d e l a d é n o m m e r « L K F B e l g i u m
» , à c o m p t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e u n ( 1 ) d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L K F B e l g i u m » .
I l . - D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l e s a c t i v i t é s d e v e n t e s d e s p r o d u i t s d e m a r q u a g e s r o u t i e r s .
C e s a c t i v i t é s c o m p r e n d r o n t n o t a m m e n t :
1 . L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e e t l a c o m m i s s i o n , d e s p r o d u i t s d e m a r q u a g e s r o u t i e r s .
2 . L a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l ' i n s t a l l a t i o n e t i a r é p a r a t i o n d e p r o d u i t s d e m a r q u a g e s r o u t i e r s .
3 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s a u x p r o d u i t s d e m a r q u a g e s r o u t i e r s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
4 . L e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e s p r o d u i t s d e m a r q u a g e s r o u t i e r s e n v u e d e f a c i l i t e r o u d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l e u r o b j e t s o c i a l , d e p r o m o u v o i r l e s p r o d u i t s o u l e s s e r v i c e s d e c e s s o c i é t é s , e t t o u t e a c t i v i t é p r é p a r a t o i r e o u a u x i l i a i r e a u x a c t i v i t é s d e t e l l e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
I I E . - T R O I S I I Â M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U .
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 3 , 7 9 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e