31/03/2015
��Mod 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
OU reffp du Tribunal
de Commerce de Li�ge - divlapon Namur
ie 18 MARS 2015
Pourer�ff�ner
N� d'entreprise : 0425.191.481.
D�nomination
(en entier) : LOGEMAT
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Rue du fond du mar�chal, 24 � 5020 SUARLEE
Obiet de ratte ; D�p�t de la nomination d' administrateurs, d'administrateurs-d�l�gu�s.
Extrait du Pro��s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 5 juin 2013,
Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e, nomme � l'unanimit�, pour une dur�e de 6 ans, les administrateurs suivants ;
- la SPRL i_.G.T.H., immatricul�e � la BCE sous le num�ro BE 886 868 426, ici repr�sent�e par sa repr�sentant permanent Arnaud Bernard
- Monsieur Philippe Bernard, dont le num�ro national est le 45.06.19-01.118.
- Monsieur Arnaud Bernard, dont le num�ro national est le 76.06.07-10.364,
Le mandat de Philippe Bernard est exerc� � titre gratuit.
Le conseil d'administration s'est r�uni ce m�me jour et a d�sign� Monsieur Philippe Bernard et la SPRL. L.G.T.H. aux postes d'administrateur-d�l�gu�s. Monsieur Philippe Bernard est nomm� pr�sident du conseil ' d'administration. Les mandats de Monsieur Philippe Bernard sont exerc�s � titre gratuit.
Philippe Bernard
Administrateur-d�l�gu�
D�pos� en m�me temps le proc�s-verbal corrig� d'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 05 juin 2013
mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
23/07/2015
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MOd WORF711.1
i e.' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv� I i II IIUI IIIIIHIUIU I i II l D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge - division Namur
au *1510fi104* le 13 JUL 2015
Moniteur Pour le g te
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0425.191.481
D�nomination
(en entier) : LOGEMAT
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
si�ge : 5020 Suarl�e, rue du Fond Mar�chal, 24
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Modifications statutaires
Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-deux avril deux mille quinze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 6 r�les sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le huit mai deux mille quinze, r�f�rence 5 volume 0 folio 0 case 8838, Re�u 50 � . L'Inspecteur Principal, il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :
"S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � LOGEMAT �, ayant son si�ge social � 5020 Suarl�e, rue du Fond Mar�chal, 24, inscrite au Registre des Personnes Morales' sous le num�ro d'entreprise 0425.191.48 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro''. BE425.191481;
'Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Pierre Proesmans, � Gembloux, le 27 d�cembre 1983, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du ler janvier 1984, sous le num�ro 0403-16 ;
'Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur, le 5 juin 2007, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 17 ao�t suivant, sous le num�ro 0122101.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
" Le Pr�sident expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requi�rent le notaire
soussign� d'acter ce qui suit :
L- Que la pr�sente assembl�e a pour ORDRE DU JOUR:
(1)Modification des articles 8 et 30 des statuts cons�cutives � la conversion des actions au porteur en
actions nominatives ou d�mat�rialis�es ;
(2)Modification de l'article 20 des statuts relatifs au pouvoir des administrateurs -- suppression du point 20.3
de l'article 20 des statuts ;
(3) Renouvellement des mandats d'administrateurs ;
(4)Pouvoirs � conf�rer au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets
qui pr�c�dent.
DELIBERATIONS
" L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR ET MODIFICATION
CONSECUTIVE DES STATUTS
" L'assembl�e g�n�rale d�cide d'amender les statuts cons�cutivement � la conversion des actions au
porteur et le cas �ch�ant, des obligations de m�me nature en titres nominatifs ou pour autant que de besoin,
confirme la nature nominative ou d�mat�rialis�e de ces titres.
"En cons�quence, elle d�cide de :
1.r��crire l'article 8 des statuts comme suit :
� Les actions sont nominatives.
-Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
'La cession de l'action nominative s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et
sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur la
cession de cr�ances �tablies par l'article 1690 du Code civil ou par toute autre m�thode autoris�e par la loi.
" Les propri�taires d'actions nominatives doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso " Nom et signature
Volet B - Suite
Les titulaires d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent �.
2.r��crire l'article 30 des statuts comme suit : �
" Les propri�taires d'actions nominatives doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
" Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, d�poser au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.
" Les titulaires d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent �.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DES STATUTS
" L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier le point 20.3 de l'article 20 des statuts en supprimant la phrase suivante :
� Par d�rogation au Code des soci�t�s, les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale, d�cider aucun acte en rapport avec l'acquisition, la vente ou plus g�n�ralement, la disposition de biens immobiliers de la soci�t�, en ce compris la constitution d'une s�ret� (hypoth�que, .._) sur ces m�mes biens. Cette limitation de pouvoirs ne pourra �tre opposable aux tiers, m�me si elle est publi�e �.
TROISIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
" L'assembl�e g�n�rale confirme express�ment le renouvellement des mandats d'administrateurs, pour une dur�e de 6 ans, de Messieurs BERNARD Philippe et Arnaud et la SPRL � L.G.T.H �, pr�qualifi�s, avec effet � la date de ce jour.
" Il ratifie pour autant que de besoin l'ensemble des actes accomplis depuis cette date par ces derni�res � ce titre.
" Leur mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2021.
" Monsieur Philippe BERNARD d�missionne du poste d'administrateur-d�l�gu� avec effet imm�diat, re�oit
d�charge � cet effet et conserve son seul mandat d'administrateur.
QUATR1EME RESOLUTION : POUVOIRS
" L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pcur l'ex�cution des r�solutions qui
pr�c�dent.
Il. S'est tenu le conseil d'administration de la soci�t�, compos� des administrateurs suivants : 1� Messieurs
BERNARD Philippe et Arnaud et la SPRL � L.G.T.H �, pr�qualifi�s, le cas �ch�ant repr�sent�es ainsi que
pr�cis� ci-dessus, avec effet au premier janvier deux mille quinze.
Lesquelles ont pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� de :
1,Confirmer le mandat d'administrateur-d�l�gu�e de la SARL �L.G.T.H �, pr�qualifi�e, avec pour
repr�sentant permanent, Monsieur Arnaud BERNARD, pr�qualifi� ; ce mandat prendra fin au m�me moment
que son mandat d'administrateur de la soci�t� ;
2.Confirmer le mandat de Pr�sident du Conseil d'administration, Monsieur Arnaud BERNARD, pr�qualifi� ;
ce mandat prendra fin au m�me moment que son mandat d'administrateur de la soci�t�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps: exp�dition, comprenant coordination des statuts.
Le Notaire Pierre-Yves Emeux, � Namur.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
f '
' R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge