31/03/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O U r e f f p d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v l a p o n N a m u r
i e 1 8 M A R S 2 0 1 5
P o u r e r é f f é n e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 9 1 . 4 8 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G E M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u f o n d d u m a r é c h a l , 2 4 à 5 0 2 0 S U A R L E E
O b i e t d e r a t t e ; D é p ô t d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
E x t r a i t d u P r o ç è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 3 ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e , n o m m e à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- l a S P R L i _ . G . T . H . , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o B E 8 8 6 8 6 8 4 2 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A r n a u d B e r n a r d
- M o n s i e u r P h i l i p p e B e r n a r d , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 4 5 . 0 6 . 1 9 - 0 1 . 1 1 8 .
- M o n s i e u r A r n a u d B e r n a r d , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 7 6 . 0 6 . 0 7 - 1 0 . 3 6 4 ,
L e m a n d a t d e P h i l i p p e B e r n a r d e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c e m ê m e j o u r e t a d é s i g n é M o n s i e u r P h i l i p p e B e r n a r d e t l a S P R L . L . G . T . H . a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s . M o n s i e u r P h i l i p p e B e r n a r d e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P h i l i p p e B e r n a r d s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p p e B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l c o r r i g é d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 3
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþ& , f
M O d W O R F 7 1 1 . 1
i e . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I i I I I I U I I I I I I H I U I U I i I I l D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
a u * 1 5 1 0 f i 1 0 4 * l e 1 3 J U L 2 0 1 5
M o n i t e u r P o u r l e g t e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 9 1 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G E M A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 5 0 2 0 S u a r l é e , r u e d u F o n d M a r é c h a l , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 6 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 8 8 3 8 , R e ç u 5 0 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G E M A T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 S u a r l é e , r u e d u F o n d M a r é c h a l , 2 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ' s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 1 9 1 . 4 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o ' ' . B E 4 2 5 . 1 9 1 4 8 1 ;
' S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e P r o e s m a n s , à G e m b l o u x , l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 8 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r j a n v i e r 1 9 8 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 - 1 6 ;
' S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r , l e 5 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 2 1 0 1 .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
" L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
( 1 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 8 e t 3 0 d e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e s à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s ;
( 2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u p o u v o i r d e s a d m i n i s t r a t e u r s - - s u p p r e s s i o n d u p o i n t 2 0 . 3
d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s ;
( 3 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
( 4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N S
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T M O D I F I C A T I O N
C O N S E C U T I V E D E S S T A T U T S
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a m e n d e r l e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e m e n t à l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u
p o r t e u r e t l e c a s é c h é a n t , d e s o b l i g a t i o n s d e m ê m e n a t u r e e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n ,
c o n f i r m e l a n a t u r e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e d e c e s t i t r e s .
" E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e :
1 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
- I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
' L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a
c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
2 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : «
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
" L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 0 D E S S T A T U T S
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p o i n t 2 0 . 3 d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l a p h r a s e s u i v a n t e :
« P a r d é r o g a t i o n a u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p o u r r o n t , s a n s l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e r a u c u n a c t e e n r a p p o r t a v e c l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u p l u s g é n é r a l e m e n t , l a d i s p o s i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s û r e t é ( h y p o t h è q u e , . . _ ) s u r c e s m ê m e s b i e n s . C e t t e l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s n e p o u r r a ê t r e o p p o s a b l e a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d e M e s s i e u r s B E R N A R D P h i l i p p e e t A r n a u d e t l a S P R L « L . G . T . H » , p r é q u a l i f i é s , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
" I l r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' e n s e m b l e d e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s c e t t e d a t e p a r c e s d e r n i è r e s à c e t i t r e .
" L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
" M o n s i e u r P h i l i p p e B E R N A R D d é m i s s i o n n e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t , r e ç o i t
d é c h a r g e à c e t e f f e t e t c o n s e r v e s o n s e u l m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p c u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
I l . S ' e s t t e n u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : 1 ° M e s s i e u r s
B E R N A R D P h i l i p p e e t A r n a u d e t l a S P R L « L . G . T . H » , p r é q u a l i f i é s , l e c a s é c h é a n t r e p r é s e n t é e s a i n s i q u e
p r é c i s é c i - d e s s u s , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s q u e l l e s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e :
1 , C o n f i r m e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e d e l a S A R L « L . G . T . H » , p r é q u a l i f i é e , a v e c p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A r n a u d B E R N A R D , p r é q u a l i f i é ; c e m a n d a t p r e n d r a f i n a u m ê m e m o m e n t
q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
2 . C o n f i r m e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r A r n a u d B E R N A R D , p r é q u a l i f i é ;
c e m a n d a t p r e n d r a f i n a u m ê m e m o m e n t q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f '
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e