o r m e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
L e g r e ï # i e r - e r t - c - h e t , - - - - - - - ,
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 0 9 8 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o m b a r t a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B e n n e B r u l é e 4 8 5 6 2 1 M o r i a l m é
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N G E R A N T E
L e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L O M B A R T A C C E S S O I R E S A U T O M O B I L E S .
S o n t p r é s e n t
M o n s i e u r T h i e r r y L O M B A R T , p r o p r i é t a i r e d e 3 2 4 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r P h i l i p p e D U B O I S , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e
S o i t e n s e m b l e 3 2 5 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t & l i b é r é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e c o n s i d è r e d è s l o r s c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
O r d r e d u j o u r :
1 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t .
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e ,
3 ) D i v e r s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e , à d a t e r d e c e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
- l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r T h i e r r y L O M B A R T d e s a q u a l i t é d e g é r a n t à d a t e r d e c e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e .
- l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e D o l o r è s P L A E T E N S e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d e c e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D i v e r s : n é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 2 1 h 3 0 , a p r è s q u e l e s m e m b r e s p r é s e n t s a i e n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e .
F a i t à M o r i a l m é , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
D U B O I S P h i l i p p e L O M B A R T T h i e r r y
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c è s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e