05/06/2012
ÿþM G I C 3 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 3 7 . 8 7 5 p u s y i e t l h d
d e c o m m e r c e d o Q i n : n #
I e 2 t i M A I 2 0 1 2
G r e f f e
I A g r p f f i e r e n c h e f ,
i u w i i i i ~ i i i i l u i u i
" i a i o o s s e *
R é s a M o n h e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O N E L Y B O A T P R O D U C T I O N
( e n a b r é g é ) : I : . . B . P .
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e d ' E M P T I N N E , 2 5 3 6 3 E M P T I N N E - B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t d e s P V d ' A G ( 1 2 . 1 2 . 1 1 ) & ( 1 0 . 0 5 . 1 2 ) I C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L t E G E N E R A L E A N N U E L L E - 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 2 ) 1 2 ) 2 0 1 1 à 1 B h a u s i è g e s o c i a l d e ] ' a s b l .
L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t e n v o y é e s .
L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r C l a u d e D a s s é , P r é s i d e n t e .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r . T o u s l e s m e m b r e s
e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e e s t j o i n t e a u p r o c è s v e r b a l . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s b i L o n e l y B o a t P r o d u c t i o n s o n t .
p r é s e n t s o u o n t é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
O R D R E D U J O U R
1 A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 0 - 2 0 1 1
2 D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
3 R a p p o r t d e g e s t i o n .
L E P R E S I D E N T D E R É U N I O N , C l a u d e D a s s é , e x p o s e l e s f a i t s
1 - - A p r è s e x a m e n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u x 3 1 m a r s 2 0 1 1 , l e s c o m p t e s s e t e r m i n e n t p a r u n e p e r t e d e 2 . 6 8 3 , 8 8 ¬ .
2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e r e p o r t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e .
3 L e c t u r e d u r a p p o r t d e G e s t i o n .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a m a j o r i t é
1 ) D ' a c c e p t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 ;
2 ) D e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 1 - 2 0 1 2 ;
3 ) D ' a c c e p t e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
L e s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n d o n n e l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s n ' o n t p l u s n i q u e s t i o n s n i o b s e r v a t i o n s e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t ' I n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n e t d e l ' é v o l u t i o n d e l ' a s b i
T o u s l a s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l e p r é s i d e n t l è v e l e s é a n c e à 1 7 h .
M a Q 2 , 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c t u r e f a i t e , l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s e f f e c t i f s q u i l e s o u h a i t e n t s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
-
P R O C E S - V E R B A L 1 3 E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - 1 0 1 0 5 1 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 a 1 6 h a u s i è g e s o c i a l d e i ' a s b l .
L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t e n v o y é e s .
L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r C l a u d e D a s s é .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r . T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s b l L o n e l y B o a t P r o d u c t i o n s o n t p r é s e n t s .
O R D R E D U J O U E !
1 A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 - 2 0 1 2
2 C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( n o m i n a t i o n s )
3 D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
4 - - R a p p o r t d e g e s t i o n ,
L E P R E S I D E N T D E R E U N I O N , C l a u d e D e s s é , e x p o s e l e s f a i t s :
1 A p r è s e x a m e n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u x 3 1 m a r s 2 0 1 2 , l e s c o m p t e s s e t e r m i n e n t p a r u n e p e r t e d e 6 . 1 9 8 , 3 4 E .
2 P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e P r é s i d e n c e
3 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e r e p o r t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e .
4 L e c t u r e d u r a p p o r t d e G e s t i o n .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é l a m a j o r i t é
1 ) D ' a c c e p t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 ;
2 ) C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é e t v o t é á l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e c o n s t i t u t i o n d e s o n b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n . D o r é n a v a n t , V a l é r i e S o n t o t d e v i e n t P r é s i d e n t e , C l a u d e D a s s é d e v i e n t T r é s o r i è r e _ J u l i e n B o n a m y d e m e u r e s e c r é t a i r e .
' 3 ) D e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ; 4 ) D ' a c c e p t e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n ;
m x r
L e s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n d o n n e l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e .
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s n ' o n t p l u s n i q u e s t i o n s n i o b s e r v a t i o n s e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n e t d e l ' é v o l u t i o n d e l ' a s b l .
T o u s f e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l e p r é s i d e n t f è v e l a s é a n c e à 1 8 h .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e p e r s e y r r e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t e l s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ( S Q , t . J O M Ù i )
L e c t u r e f a i t e , l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s e f f e c t i f s q u i l e s o u h a i t e n t s i g n e n t l e p r é s e n t v e r b a l .