18/07/2012
ÿþ M o d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
f l ~ C O M M E R C E N A M U R
l e F 9 I 1 L . 2 0 1 2
P r e C g l g l e r ,
l l l 1 l l 1 1 1 l l k I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 l l
* i z i a e s s i *
R é s c a M o n b e l
t 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 1 . 8 6 5 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O W E T T E & B I E B U Y C K I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 C h a m p i o n ( N a m u r ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 9 6
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A n d r é S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l
d o u z e , e n r e g i s t r é à C i n e y l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l d o u z e ; v o l u m e 5 / 4 8 8 f o l i o 5 2 c a s e 0 1 , c i n q r ô l e s t r o i s r e n v o i s ,
a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é :
- / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n .
- / d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s
1 9 e t 1 2 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- L ' a r t i c l e 1 9 d e v i e n t :
« A r t i c l e 1 9 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
- L ' a r t i c l e 1 2 d e v i e n t :
« A r t i c l e 1 2 : R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t s a n s c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a l o i l ' i m p o s e e t d i s c u t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s , à m o i n s q u ' u n e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a v a n t c e t t e d a t e n e f i x e d ' a u t r e s j o u r e t h e u r e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s d o i v e n t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r a i n s i q u ' e n a n n e x e u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s d o n t l ' e n v o i p r é a l a b l e e s t i m p o s é p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , E l l e e s t f a i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s f a c o n v o c a t i o n e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é . »
- 1 d e s u p p r i m e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d ' a d a p t e r a i n s i q u ' i l s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t L O W E T T E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e , e t d o n o d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t :
« A r t i c l e 8 : G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a s s o c i é ( s ) O u n o n , n o m m é ( s ) d a n s l e s s t a t u t s o u
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r s
é m o l u m e n t s , f a u t e d e q u o i l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t e t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f M o n s i e u r B I E B U Y C K M a r t i n . »
- / d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d e s t i n é à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
, i d i é ` S y L A M B I N S ' A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O T A I R E g
F i u d u C o n d r o z , 3 6
~ ~ 3 0 C t " , ' . ~