LPH CONSTRUCT

Dénomination : LPH CONSTRUCT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 887.132.801

Publication

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 14.10.2013 13628-0356-012
13/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/11/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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21 NOV. 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0887.132.801

D�nomination

(en enfler) : LPH CONSTRUCT

(en abr�g�) .

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 19 � 5020 Temploux

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social et d�mission de g�rant

Assembl�e G�n�rale du 2311012012,

Monsieur Garbaci Lucian, g�rant, d�missionne de son mandat de g�rant et quitte la soci�t�.

Il l�gue ses parts, 46 parts sur 86 � Monsieur Jacob Henri et � Monsieur Alexiou Pascal, 23 parts chacun.

Nouvelle r�partition des parts :

HENRI JACOB 71 parts sociales

PASCAL ALEXIOU : 69 parts sociales

FRANCOIS VAN CALOEN : 46 parts sociales

Soit un total de 86 parts sociales,

Suite � cette assembl�e, il a �t� d�cid� le 07/11/2012 de transf�rer le si�ge social de la soci�t� actuellement � 5020 Temploux, rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 19 pour 5190 Spy, route de Saussin, 38 et ce � partir du 12/11/2012.

JACOB Henri ALEXIOU Pascal GARBACI Lucian-Constantin

G�rant G�rant G�rant d�missionnaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.10.2012, DPT 29.10.2012 12618-0566-009
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12236-0026-009
22/12/2011

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N0 d'entreprise : 0887.132.801

D�nomination

. (en entier) : LPH CONSTRUCT

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Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 19 � 5020 Namur

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination

ASSEMBLEE GENERALE du 26/11/2011

Associ�s pr�sents : JACOB HENRI G�rant

ALEXIOU PASCAL G�rant

GARBACI LUCIAN G�rant

ORDRE DU JOUR : 1. Cession des parts sociales

2. Nomination du responsable technique

Cession des parts sociales de Mr Leurentiu Corlan, 46 parts sociales a Mr van Caloen Francois n� � Sint-Andries le 3 octobre 1948 (NN 48.10.03-153-99) domicili� � Langeheidestraat 89 3040 Ottenburg

Total des parts sociales 186.

R�partition des parts sociales :

Henri Jacob 48 parts sociales

Pascal Alexiou 46 parts sociales

Lucien Garbaci 46 parts sociales

Francois van Caloen 46 parts sociales

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

volet 13 - Suite

Nomination de MR van Caloen Francois comme responsable technique pour les secteurs :

Entreprise g�n�rale du b�timent, r�alisation du gros oeuvre et r�novation b�timent, peinture, ma�onnerie, d�molition, toiture, carrelage, sanitaire, chauffage, soudure, plafonnage, pose de papier peint, menuiserie int�rieure et ext�rieure , vitrerie, rejointoiement, cloisons mobiles, isolation thermique et acoustique, ch�ssis , terrassement, cloison et faux plafond en plaque de pl�tre, V�randa, escaliers, �lectricit�, t�l�communication, r�seau informatique ,informatique.

La vente en gros et en d�tails de : Mat�riaux de construction, mat�riel �lectrique, �lectrom�nager, �lectronique, sanitaire et plomberie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Monsieur Alexiou Pascal Monsieur Garbaci Lucien Monsieur Jacob Henri

G�rant G�rant G�rant

Monsieur van Coelen Fran�ois

Directeur technique nomm�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0887.132.801

D�nomination

(en entier) : MILANO COSMETICA

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Saint Fargaux Ponthierry, 19 � 5020 Temploux/Namur

Objet de l'acte : Modification de la d�nomination sociale - Modification, transfert si�ge social - Modification de l'objet social - Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale - Modification de l'exercice social - Modification aux statuts - Nomination d'un g�rant suppl�mentaire.

Aux termes d'un proc�s verbal dress� par le notaire Valentine DEMBLON, � Namur, le 19 septembre 2011, portant la mention "Enregistr� � Namur, 1a Bureau, le 21 septembre 2011 vol.1066, Fol. 045, Case 02, R�les 6,: renvoi 0, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MILANO COSMETICA �, ayant son si�ge social � 5020 Temploux/Namur, rue Saint Fargaux Ponthierry, 19, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0887.132:801, assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro BE 887.132.801, a adopt� � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

1. MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

La pr�sente assembl�e a d�cid� de modifier la d�nomination sociale actuelle � MILANO COSMETICA � en

la d�nomination de � LPH CONSTRUCT �.

En cons�quence, le texte de l'ARTICLE 1 des statuts a �t� supprim� et remplac� par le texte suivant :

� ARTICLE 1

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � LPH

CONSTRUCT �. Elle est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re

de modification des statuts �.

2. MODIFICATION DE L'ARTICLE RELATIF AU SIEGE SOCIAL

La pr�sente assembl�e a d�cid� de transf�rer le si�ge de la soci�t� en r�gion wallonne, savoir � 5020

Temploux/Namur, rue Saint Fargaux Ponthierry, 19.

En cons�quence, elle a d�cid� d'abroger le texte de l'ARTICLE 2 des statuts actuels et de le remplacer par

le texte suivant

� Le si�ge social est �tabli � 5020 Temploux, rue Saint Fargaux Ponthierry, 19.

Le si�ge social peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance � publier aux

annexes au Moniteur Belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,

d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger �.

3. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A) A l'unanimit�, l'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture � l'assembl�e du rapport du g�rant de la soci�t� exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de la situation active et passive dat�e du premier septembre deux mil onze y annex�e ; tous les associ�s reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

B) L'assembl�e a pris ensuite la r�solution suivante : L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social et, en cons�quence, de remplacer le texte de l'ARTICLE 3 par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des,` tiers, en Belgique ou � l'�tranger :

1)l'informatique en g�n�ral : l'�laboration et la conception de logiciels, la vente et l'achat de mat�riel', informatique et de bureau, ainsi que de consommables de bureau, l'�tude de projets informatiques au sens; large, et tout se qui se rapporte directement ou indirectement � l'informatique, la consultance, la formation, la', commercialisation de services et de produits, la maintenance hardware et software ;

2)I'entreprise g�n�rale du b�timent, r�alisation du gros Suvre et r�novation b�timent, peinture, ma�onnerie, �lectricit�, toiture, chauffage, carrelage, sanitaire, soudure, plafonnage, pose de papier peint, menuiserie.' int�rieure et ext�rieure, vitrerie, rejointoiement, cloison mobile, isolation thermique et acoustique, ch�ssis,' terrassement, cloison et faux plafond en plaque de pl�tre, v�randa, escaliers ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

3)t�l�communication, r�seau informatique ;

4)la vente en gros et en d�tails de mat�riaux de construction, mat�riel �lectrique et �lectronique, sanitaire et plomberie, mat�riels d'informatique.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, ta r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle pourra de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative de sorte que la soci�t� peut effectuer toutes op�rations susceptibles de contribuer � la r�alisation de tout ou pallie de son objet �.

4. MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale pour la fixer le troisi�me lundi du mois de mai � dix-huit heures.

Aussi, elle a d�cid� de remplacer le texte de l'ARTICLE 9 des statuts actuels par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations, le troisi�me lundi du mois de mai, � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, elle se tient le premier jour ouvrable qui suit.

L'assembl�e g�n�rale peut, en outre, �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me de l'avoir social.

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, y compris les absents, dissidents et incapables.

Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix ; chaque part sociale donne droit � une voix ; les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire, avec procuration �crite.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� huit jours au moins et quinze jours au plus avant celui de la r�union.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale ordinaire doivent mentionner, parmi les objets � l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion, la discussion et l'adoption du bilan, du compte des r�sultats et de l'annexe, la r�partition du b�n�fice, la d�charge � donner au g�rant �.

5. MODIFICATION DE LA DATE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'exercice social pour le faire d�marrer au premier janvier de chaque ann�e et le cl�turer au trente et un d�cembre de ladite ann�e. Aussi, elle a d�cid� de remplacer le texte actuel de l'ARTICLE 14 des statuts parle texte suivant :

� L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le g�rant dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le g�rant �tablit en outre le rapport de gestion prescrit par les dispositions l�gales sauf si la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s �.

6. ABROGATION DES STATUTS EXISTANTS POUR LES REMPLACER PAR DE NOUVEAUX STATUTS EN FRAN�AIS- COORDINATION DES STATUTS :

L'assembl�e a d�cid� d'abroger le texte des statuts existants en n�erlandais pour le remplacer par de nouveaux statuts en fran�ais.

7. NOMINATION D'UN TROISIEME GERANT

L'assembl�e a d�cid� de nommer un troisi�me g�rant, Monsieur ALEXIOU Pascal, (un seul pr�nom), n� �

Uccle le sept janvier mil neuf cent septante-neuf (NN 790107-091-07), de nationalit� grecque, �poux de

Madame RENDERS Vanessa, domicili� � 7822 Meslin l'Ev�que/Ath, chemin du Stoquoi, 5 A, ,pour une dur�e

ind�termin�e, lequel a accept� son mandat, lequel est exerc� � titre gratuit.

Ensuite de la sixi�me r�solution pr�cit�e, les nouveaux statuts coordonn�s sont les suivants :

STATUTS

ARTICLE 1- DENOMINATION SOCIALE- DUREE

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � LPH

CONSTRUCT �.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re

de modification des statuts.

ARTICLE 2- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 5020 Temploux, rue Saint Fargaux Ponthierry, 19.

Le si�ge social peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance � publier aux

annexes au Moniteur Belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,

d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 3- OBJET

La soci�t� a pour objet, tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou � l'�tranger :

1)l'informatique en g�n�ral : l'�laboration et la conception de logiciels, la vente et l'achat de mat�riel informatique et de bureau, ainsi que de consommables de bureau, l'�tude de projets informatiques au sens large, et tout se qui se rapporte directement ou indirectement � l'informatique, la consultance, la formation, la commercialisation de services et de produits, la maintenance hardware et software ;

2)l'entreprise g�n�rale du b�timent, r�alisation du gros oeuvre et r�novation b�timent, peinture, ma�onnerie, �lectricit�, toiture, chauffage, carrelage, sanitaire, soudure, plafonnage, pose de papier peint, menuiserie int�rieure et ext�rieure, vitrerie, rejointoiement, cloison mobile, isolation thermique et acoustique, ch�ssis, terrassement, cloison et faux plafond en plaque de pl�tre, v�randa, escaliers ;

3)t�l�communication, r�seau informatique ;

4)la vente en gros et en d�tails de mat�riaux de construction, mat�riel �lectrique et �lectronique, sanitaire et plomberie, mat�riels d'informatique.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, ta r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle pourra de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative de sorte que la soci�t� peut effectuer toutes op�rations susceptibles de contribuer � la r�alisation de tout ou pallie de son objet.

ARTICLE 4- CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Le capital social a �t� fix� lors de la constitution � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ), repr�sent� par CENT-QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixi�me (1/186�me ) de l'avoir social.

Le capital est enti�rement lib�r�.

Les parts sont nominatives, portent un num�ro d'ordre et sont not�es dans un registre des parts. A compter de cette inscription, des certificats sont remis aux associ�s.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 5-CARACTERE FERME DE LA SOCIETE

S'il n'existe plus qu'un seul associ�, il d�cide seul du transfert des actions.

Le d�c�s d'un associ� n'a pas pour cons�quence la dissolution de la soci�t�.

Les droits li�s aux parts de l'associ� d�funt sont exerc�s par ses h�ritiers, en proportion de leurs droits dans la succession.

Quand l'unique associ� a stipul� par testament � qui les parts sont �chues, cette disposition doit �tre respect�e � son d�c�s et les h�ritiers exclus, m�me r�servataires, doivent se contenter de la contrepartie de leurs parts comme stipul� ci-apr�s.

S'il existe plusieurs associ�s, la r�gle statutaire suivante pr�vaut entre eux :

Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la

cession est propos�e.

Cet agr�ment est �galement requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :

1) � un associ� ;

2) au conjoint du c�dant ou du testateur ;

3) � des ascendants ou descendants en ligne directe.

La demande d'agr�ment est adress�e au g�rant en indiquant l'identit� compl�te, profession et domicile du

ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e.

End�ans les quatorze jours, le g�rant transmet cette demande � tous les associ�s,

Les associ�s qui restent en d�faut de r�pondre end�ans sont r�put�s y consentir.

Il n' a pas de recours possible contre le refus d'agr�ment.

Cependant les associ�s opposants peuvent �tre oblig�s par les ayants droits end�ans les 3 mois soit de

trouver un acqu�reur pour lesdites parts sociales, soit de les acheter personnellement mais avec une

n�cessaire application similaire du droit de pr�f�rence ; et ceci de nouveau moyennant respect de cet article.

A d�faut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fix�e aux dires d'expert, d�sign� par les parties de

commun accord avec mission d'�tablir le prix de rachat de chaque part. A d�faut d'entente sur le choix de

l'expert, l'estimation sera faite par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge de la soci�t�, sur requ�te de

la partie la plus diligente.

La cession des parts devra intervenir en tout cas end�ans les six mois � compter du jour o� la valeur, selon

la proc�dure d�crite ci-dessus, aura �t� d�finitivement fix�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Au-del� de ce d�lai, les ayants-droits pourront forcer les associ�s opposants au paiement par tous moyens de droit.

ARTICLE 6- DROIT DE PREFERENCE

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les parts sociales nouvelles sont offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Sauf stipulation contraire, le droit de pr�f�rence relatif aux parts sur lesquelles s'exerce un droit d'usufruit, est exerc� par le nu-propri�taire et l'usufruitier renonce � son usufruit sur les parts ainsi acquises. Si le nu-propri�taire n'exerce pas son droit de pr�f�rence, alors l'usufruitier peut l'exercer, les parts qu'il acquiert ainsi lui appartiennent en pleine propri�t�.

ARTICLE 7- LE GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s non statutairement.

Un g�rant non statutaire peut �tre r�voqu� en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, avec majorit� simple des voix des associ�s pr�sents.

Le mandat du g�rant est gratuit, sauf d�cision contraire que pourrait prendre l'assembl�e g�n�rale.

Quand une personne morale est d�sign�e comme g�rant, celle-ci nomme parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou employeurs, un repr�sentant permanent, personne morale, qui est charg� de l'ex�cution de la mission d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce repr�sentant est civilement et p�nalement responsable comme s'il remplissait la mission confi�e en son nom propre et pour son propre compte, sans pr�judice de la responsabilit� principale de la personne morale qu'il repr�sente. Si la soci�t� est elle-m�me nomm�e comme g�rant/administrateur d'une autre soci�t�, il revient au(x) g�rant(s) le pouvoir de nommer un repr�sentant permanent.

ARTICLE 8- REPRESENTATION ET GESTION INTERNE CONFLIT D'INTERETS

Chaque g�rant peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Les limitations ou les r�partitions de pouvoirs des g�rants ne peuvent pas �tre oppos�s aux tiers.

Quand un g�rant a directement ou indirectement un int�r�t oppos� d'une nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration propos�e, les dispositions relatives au code des soci�t�s doivent �tre respect�es.

ARTICLE 9- ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations, le troisi�me lundi du mois de niai, � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, elle se tient le premier jour ouvrable qui suit.

L'assembl�e g�n�rale peut, en outre, �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me de l'avoir social.

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, y compris les absents, dissidents et incapables.

Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix ; chaque part sociale donne droit � une voix ; les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire, avec procuration �crite.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� huit jours au moins et quinze jours au plus avant celui de la r�union.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale ordinaire doivent mentionner, parmi les objets � l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion, la discussion et l'adoption du bilan, du compte des r�sultats et de l'annexe, la r�partition du b�n�fice, la d�charge � donner au g�rant.

ARTICLE 10- RESOLUTION ECRITE

Les associ�s, peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.

C'est pourquoi le(s) g�rant(s) enverra(ont) une convocation soit par courrier, par fax, email ou tout autre moyen de communication, avec mention de l'ordre du jour et les propositions de d�cisions, � tous les associ�s et les �ventuels commissaires, avec la question de proposer aux associ�s d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer end�ans le d�lai imparti apr�s r�ception de la convocation d'une mani�re correcte sign�e au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

Si il a �t� opt� pour la proc�dure de prise de d�cision �crite pour l'assembl�e annuelle, alors la soci�t� doit recevoir la convocation avec mention de l'ordre du jour et les propositions de d�cision, sign�es et approuv�es par tous les associ�s, au moins vingt jours avant la tenue de l'assembl�e g�n�rale.

Si end�ans le d�lai mentionn� dans la convocation, l'approbation de tous les associ�s concernant aussi bien le principe de la proc�dure �crite que concernant les points repris � l'ordre du jour et les propositions de d�cisions, n'est pas re�ue, alors les d�cisions propos�es sont cens�es ne pas avoir �t� adopt�es. Le m�me pr�vaut s'il semble que, bien que dans le d�lai imparti, certaines propositions de d�cisions n'ont pas re�ues l'approbation unanime de tous les associ�s.

ARTICLE 11 EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Les associ�s peuvent se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, associ� ou non.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'assembl�e g�n�rale a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part.

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R�ser;�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le droit de vote des parts grev�es d'un usufruit, est exerc� par l'usufruitier, sauf accord contraire entre

usufruitier et nu-propri�taire ou opposition de ce dernier. Si le nu-propri�taire s'y oppose, le droit de vote est

suspendu jusqu'� l'accord des int�ress�s ou apr�s une d�cision de justice rendue en la mati�re.

ARTICLE 12-CONTROLE

Si la loi le prescrit ou � d�fait d'obligation I �gale, si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, le contr�le de la

situation

financi�re et les comptes annules sont confi�s � des commissaires, nomm�s pour un mandat renouvelable

de trois ann�es. Si aucun commissaire n'est nomm�, alors chaque associ� poss�de individuellement les

pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

ARTICLE 13 ELECTION DE DOMICILE

Tous les g�rants, commissaires et liquidateurs, qui ont leur domicile � l'�tranger, sont cens�s avoir �lu

domicile au si�ge social,

ARTICLE 14 EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le g�rant dresse l'inventaire et

�tablit les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment

un tout.

Le g�rant �tablit en outre le rapport de gestion prescrit par les dispositions l�gales sauf si la soci�t� r�pond

aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 15 AFFECTATION DU BENEFICE

L'assembl�e g�n�rale d�cide de la r�partition du b�n�fice, sans pr�judice des dispositions l�gales en la

mati�re.

Sur ce b�n�fice net, ii est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent (5%) en vue de constituer la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social..

Le g�rant pr�voit le d�lai et la mani�re de payer les dividendes.

ARTICLE 16 LIQUIDATION NOMINATION DE LIQUIDATEURS

Si des liquidateurs ne sont pas nomm�s, alors les g�rants sont consid�r�s comme les liquidateurs � l'�gard

des tiers.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs l�galement pr�vus par la loi, � moins que l'assembl�e g�n�rale qui

les nomme en d�cide autrement avec la majorit� ordinaire des voix.

Les liquidateurs entrent seulement en fonction apr�s que le tribunal de commerce comp�tent ait rendu

confirmation de l'homologation de la nomination par l'assembl�e g�n�rale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX SEULES FINS DE PUBLICATION AU MONITEUR BELGE

Valentine DEMBLON, notaire.

Pi�ces d�pos�es en m�me temps:

- Exp�dition du proc�s verbal de modifications de statuts comprenant le texte des statuts coordonn�s,

- situation comptable,

- Rapport du g�rant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2011

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Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lU 11H11 II111IW II11INIIVI

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Belt Staal.

Neeiyeleyd ter g,�fie.icr

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 s -07- zoss

De Hoofdgrrffieapme

Ondememingsnr : 0887.132.801.

Begtoictrug

(voluit) : MILANO COSMETICA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3660 OPGLABBEEK - HEIDEBLOEMSTRAAT 13

Oridegtsren akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Verplaatsing maatschappelijke zetel Bijzondere algemene vergadering:

Op een bijzondere algemene vergadering gehouden op 15-07-2011 op de maatschappelijke zetel zijn in de aanwezigheid van de zaakvoerder en alle aandeelhouders de volgende beslissingen genomen:

Dhr. FRAPPAMPINA CLAUDIO - geboren 15-12-1981 - RRN� 811215-269.96 en wonende te 3660 Opglabbeek - Heidebloemstraat 11 neemt per direct ontslag als zaakvoerder. Hij krijgt volledige decharge voor zijn mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt per direct voor onbepaalde tijd als zaakvoerder benoemd : - Henri Jacob geboren op 25/10/1960 en wonende te 5101 Erpent - Avenue du Bois Williame 8,

- Lucian Constantin G�rbaci geboren op 26/10/1982 te Jimbolia Roemenie en wonende te Sat. Sacalaz corn. Sacalaz 601 Timisoara Timis Roemenie.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt per direct verplaatst naar: 5020 Temploux - Rue Saint Fargaux Ponthierry 19.

Na het nemen van deze beslissingen werd de vergadering opgeheven.

Getekend door:

Henri Jacob

Lucian G�rbaci

ZAAKVOERDERS:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 10.02.2011 11030-0311-009
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 21.01.2010 10019-0164-010
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.01.2009 09030-0186-010

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ROUTE DE SAUSSIN 38 5190 SPY

Code postal : 5190
Localité : Spy
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