27/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L u c P A U W E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h a r r o n , 1 6 4 à 5 3 6 0 O H E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ; e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 v o l u m e 1 7 1 f o l i o 6 5 c a s e 1 0 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C L , C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c P A U W E N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 5 3 5 0 O H E Y , r u e d u C h a r r o n , 1 5 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 8 4 6 . 5 7 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , à L i è g e ( C h ê n é e ) , l e 2 a v r i l 2 0 0 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 . j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 8 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 , 1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 q , à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s n e t s q u i o n t é t é d i s t r i b u é s à l ' a s s o c i é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t q u i p r o v i e n n e n t d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
1 . 2 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e c o r r e s p o n d a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q ( 5 ) d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t é g a l e m e n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
« A R T I C L E C I N Q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 q ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . H i s t o r i q u e
1 , L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S
H O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 4 6 . 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
A U e R E F F E 1 I 1 1 7
D E C O M E R C E D E N A
t ê 1 3 M A R S 2 0 1 1 ;
P t I o m a r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( . ; - 1 - 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e G O V E R S , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e