15/03/2012
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M ° d 2 . 0
: T ! r j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 4 1 \ 1 9 1 1 1
D é p o s é e u g r O f f o d u t i l b u f l a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
t e i j 5 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
L e - g r e f f i e r e n - c h e f , - . _ _ _ _ _ . _ _ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 1 2 5 . , 4 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M - V C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e à l ' A g a u c h e B l e u i , 2 1 - 5 5 3 7 A N H E E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e d i x f é v r i e r , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f M - V C O N S U L T I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 3 7 A n h é e , r u e à l ' A g a u c h e B i o u l , 2 1 , d o n t l e n u m é r o B C E e s t l e 0 8 3 5 . 1 2 5 . 4 5 8 .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
b ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t p r o p o s e d è s l o r s d e r é d i g e r l ' a r t i c l e 8 c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u l e r a v r i l a u 3 1 m a r s .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
T o u t c e q u i p r é c è d e a é t é a c c e p t é e t c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t p r o p o s e d e r é d i g e r l ' a r t i c l e 7 c o m m e s u i t :
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é I é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , »
T o u t c e q u i p r é c è d e a é t é a c c e p t é e t c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
V o l e t B - S u i t e
M i k e L A L E M A N V a n e s s a M A T H I E U
P r é s i d e n t s e c r é t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o Z O
I I I f f h I I I I j I I I j I j j I I I I j i I j I j j i l g r ~ r r t 7
* 1 1 0 5 6 5 9 5 * d e c o m m e r c e d e D , n a n t
i a - 4 A V R . 2 0 1
L e g r e f f i e d e c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 3 5 . 1 2 5 . I J ü
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M - V C O N S U L T I N G s . n . c .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : r u e à l ' A g a u c h e B i o u l , 2 1 - 5 5 3 7 A N H E E
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E , l e l e r m a r s :
O N T C O N V E N U :
1 . M o n s i e u r L A L E M A N M i k e
d o m i c i l i é à 5 5 3 7 A N I S E , r u e à l ' A g a u c h e B i o u l , 2 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
2 . M a d a m e M A T H I E U V a n e s s a
d o m i c i l i é e à 5 5 3 7 A N H E E , r u e à l ' A g a u c h e B i o u l , 2 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
C O N S T I T U T I O N
D e c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e M - V C O N S U L T I N G , a u c a p i t a l i n i t i a l d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r L A L E M A N M i k e
à c o n c u r r e n c e d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s : 7 5
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 e u r o s 7 5 0 E U R
2 . M a d a m e M A T H I E U V a n e s s a
à c o n c u r r e n c e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s : 2 5
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 e u r o s 2 5 0 E U R
E t q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 3 4 1 0 3 0 2 5 5 6 1 7 9 0 q u ' i l s o n t o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C r é d i t A g r i c o l e , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é .
S T A T U T S D E L A S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F M - V C O N S U L T I N G
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n R a i s o n s o c i a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A . . . m r c . . " M I n r r , o ê c i n n m 4 n r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e M - V C O N S U L T I N G .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 5 3 7 A N H E E , r u e à l ' A g a u c h e B i o u l , 2 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é , l e c o n s e i l e n g e s t i o n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n e t a u d i t t a n t f i n a n c i e r q u e q u a l i t é , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s o u é c o n o m i q u e s e t t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u d e p r o m o t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t à t i t r e c o m m e r c i a l q u e p a t r i m o n i a l , t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r o m o u v o i r , l o u e r , c o n s t r u i r e , é c h a n g e r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l e m p h y t é o t i q u e o u t o u s a u t r e s d r o i t s s i m i l a i r e s , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m a n a g e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 1 .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e l u i m ê m e i l l i m i t é .
E l l e p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à m i l l e e u r o s . ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
A r t i c l e 6 : G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 7 : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 8 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u 1 e r o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 9 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a d o p t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
t . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
2 . 1 e m a n d a t d e g é r a n t e s t c o n f i é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à M o n s i e u r M i k e L A L E M A N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , d é c l a r e r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à s i x c e n t s e u r o s .
M A N D A T .
L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t e n c o r e m a n d a t à l a F i d u c i a i r e C O G E F I S C r e p r é s e n t é e p a r R o b e r t L I E K E N D A E L , E x p e r t - C o m p t a b l e , r u e d u B o i s d e B e u m o n t , 5 à 1 3 0 1 B I E R G E S e n v u e d ' e f f e c t u e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e , l a T . V . A . e t l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
; '
. -
V o l e t B - S u i t e
A n h é e , l e l e r m a r s 2 0 1 1
M i k e L A L E M A N V a n e s s a M A T H I E U
E n r e g i s t r é à D i n a n t
l e d i x m a r s 2 0 1 1
v o l 1 4 5 f o l 5 2 c a s e 1 4
t r o i s r ô l e s a n g r e n v o i
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R )
P o u r l e R e c e v e u r ,
C . M e d o t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A . . v e r e n A I r . m e + c i n n D + a r u