24/12/2013
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M e 2 . 0
V o l e t 4 . B 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 8 5 4 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M a h i e u B e r n a r d
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 0 F r a i r e , r u e d e l a B o t t e , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C A M B I E R , à W a l c o u r t , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t n e u f c e n t s .
- S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , s a v o i r M o n s i e u r B e r n a r d M a h i e u , d o m i c i l i é à 5 6 5 0 P r a i r e , r u e d e l a B o t t e , 1 1 , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é c i n q c e n t t r e n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 2 7 3 2 0 3 1 6 1 6 4 9 2 o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a C B C B a n q u e e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L ' a r t i c l e 6 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 6 : C A P I T A L
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d l x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e B a u d o u i n C a r n b i e r à W a l c o u r t i e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s p o u r i e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 9 3 6 2
e 1
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 9 2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e ,
L e g r c f f i e r e r , ~ l r ~ ï ,