MAISON MARTIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAISON MARTIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.155.920

Publication

24/04/2014
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-?,/411 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au preffe du tribunal

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Le greffe

N° d'entreprise : 0870.155.920

Dénomination

(en entier) : "TABACS MARTIN"

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5550 Schan, Rue de France 1 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : suppression de valeur nominale- augmentation de capital

Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Catherine Lucy, à Wellin, le 27 mars 2014 enregistré sept rôles sans renvoi, à Neufchâteau le 4 avril 2014, volume 491 folio 01 case 17, reçu 50,00E, Le conseiller, Casel R.

L'assemblée générale extraordinaire des associés a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  Suppression de la valeur nominale des parts sociales.

L'assemblée déclare que les parts sociales de la société seront dorénavant sans nomination de valeur, ceci. vaut pour les parts qui seront créées à partir d'aujourd'hui, mais également pour les parts créées lors de la constitution de la société..

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION - Augmentation du capital social.

a)Augmentation du capital social

Comme indiqué ci-dessus, le Président rappelle que cette augmentation de capital est la conséquence de la distribution de dividendes intérimaires décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013. Le but de la distribution de dividendes intérimaires est d'incorporer lesdits dividendes au capital de la société dans le cadre de l'article 537 du code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par la loi programme du 28 juin 2013, afin de bénéficier du taux réduit de précompte mobilier de 10%.

Article 537: "on omet'

L'assemblée déclare avoir une parfaite connaissance des deux dispositions anti-abus ci-avant reproduites et décide d'augmenter le capital social à concurrence de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (168.300,00 euros) pour le porter de DIX-HUIT MILLE NEUF CENTS EUROS (18.900,00 euros) à CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (187.200,00 euros) par la création de MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS (1683) parts nouvelles sans désignation de valeur nominale - ces 1683 parts sociales nouvelles sont numérotées de 190 à 1872- par apport en espèces -à concurrence de la somme de QUATRE-VINGT MILLE CENT EUROS (80.100,00E) chacun par Messieurs MARTIN 1) Xavier et 2) Etienne et à concurrence de la somme de HUIT MILLE CENT EUROS (8.100,00E) par Mademoiselle MARTIN Catherine.

Vote: cette décision est adoptée à l'unanimité.

b) Dérogation au droit de souscription préférentiel

L'assemblée constate que les apports réalisés par les différents membres de l'assemblée ont été arrondis afin de permettre la création d'un nombre exact de parts sociales en regard du montant de l'augmentation de capital.

A l'instant, interviennent dès lors les associés de la société prénommés.

Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de leur coactionnaire et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d'exercice prévus aux articles 309 et 310 du Code des sociétés

c) Intervention-Réalisation de l'apport:

A l'instant intervient aux présentes les seuls associés de la société prénommés.

Lesquels après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclarent :

- bien connaître les statuts de la présente société, les modifications aux dits statuts qui sont proposées à

l'ordre du jour de la présente assemblée, ainsi que la situation financière de ladite société,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au - vouloir souscrire à ladite augmentation de capital et libérer immédiatement leur souscription polir "totalité 1 par un apport en numéraire total de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (168.300,00 , euros),

Moniteur En sorte qu'une somme totale de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (188.300,00 euros)se trouve dès à présent à la disposition de la société.

 é belge Cette somme est déposée en un compte spécial ouvert au nom de la société à la Banque ING sous le numéro BE70 3631 3262 6625,

_7\7 L'attestation justifiant le dépôt est présentée et remise au Notaire soussigné.

- accepter que cet apport soit rémunéré par 1683 parts sociales nouvelles, Messieurs Xavier et Etienne Martin reçoivent chacun huit cent une parts et Madame Martin Catherine reçoit quatre-vingt-une parts nouvelles d) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

A l'unanimité les intervenants constatent et requierent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est effectivement réalisée et que le capital social est en conséquence porté à CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (187.200,00 euros) représenté par cent 1872 parts sociales sans désignation de valeur nominale,

TROISIEME RESOLUTION  Modification des statuts pour la mise en concordance de l'article 6 et l'insertion d'un article 6 bis relatif à l'historique de la formation du capital,

a) Article 6:

Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant:

« Article 6. Capital :

Le capital social est fixé à CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (187.200,00 euros).

Il est divisé en MILLE HUIT CENT SEPTANTE-DEUX (1872) parts sociales sans désignation de valeur

nominale»

b) Un article 6bis

Un article 6bis intitulé "Historique du capital" est inséré et est libellé comme suit:

« Article 6bis: Historique du capital:

Lors de la constitution de la société en date du 20 novembre 2004, fe capital social souscrit a été fixé à dix-huit mille neuf cents euros (18.900,00 euros) représenté par cent quatre-vingt-neuf (189) parts sociales nominatives, d'une valeur nominale de cent euros (100,00EUR)

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 27 mars 2014, le capital a été augmenté à concurrence de cent soixante-huit mille trois cents euros et porté à cent quatre-vingt-sept mille deux cents euros par la création de 1683 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, par apport en espèces - à concurrence de la somme de QUATRE-VINGT MILLE CENT EUROS (80.100,00E) chacun par Messieurs MARTIN 1) Xavier et 2) Etienne et à concurrence de ia somme de HUIT MILLE CENT EUROS (8.100,00E) par Mademoiselle MARTIN Catherine,

Lors de la modification des statuts intervenue aux termes d'un acte reçu par Maître Catherine Lucy, ayant résidé à Wellin le 27 mars 2014, il a été décidé de supprimer la valeur nominale de toutes les parts sociales, existante ou à créer, de la société. »

Vote: cette décision est adoptée article par article à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION -.Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour exécuter les résolutions qui précèdent et pour procéder à la mise à jour des statuts et au notaire procéder à la coordination des statuts.

Vote cette résolution est adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Catherine Lucy, notaire, déposé après enregistrement, à la seul fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant

Déposés en même temps: expédition du procès-verbal et coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge





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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 25.06.2014 14230-0416-014
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 14.08.2013 13432-0395-014
09/01/2015
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sd Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé au greffe du tribunal

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Greffe

Le greffier

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 5550 Bohan, Rue de France, 1

N' d'entreprise : 0870.155.920.

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

D'un acte reçu par Maître Catherine LUCY, notaire à Wellin, en date du 17 décembre 2014, enregistré deux

rôles sans renvoi, au bureau d'enregistrement Nufchâteau-AA, le 22 décembre 2014, référence 5 volume 493,,

folio 007, case 0016, droits perçus: 50,00¬ , Le receveur,

Il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  Changement de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société qui devient « MAISON MARTIN » à partir de

ce jour.

Vote ; cette décision est adoptée à l'unanimité

DEUX1EME RESOLUTION  Modification des statuts pour la mise en concordance de l'article 2

Article 2

Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La société sera dénommée « MAISON MARTIN »,

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément Dans tous

documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement

de la mention « société privée à responsabilité limitée» ou des initiales « S.P.R.L. ». »

Vote: cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION -Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour exécuter les résolutions qui précèdent et pour procéder

à la mise à jour des statuts et au notaire procéder à la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Est déposée en même temps

- l'expédition du procès-verbal.

- coordination des status

Catherine LUCY

Dénomination -"'TABÀCS MARTIN"

V. FOURNr'.t;

Greffier

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 22.06.2012 12203-0123-014
12/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au m'off° Ou tribunal

do commerce de Dinant

le 01.IU11 2012

Greffe

Ne d'entreprise : 0870155920 V. FOU 1. I I)

Dénomination G~efatrw

(en entier) : TABACS MARTIN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PR1VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE FRANCE 176 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT D'ADRESSE DE NOTRE SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 31 mars 2012 a constaté la décision de l'administration communale de Vresse-sur-Semois de modifier le numéro de rue de notre siège social.

L'adresse de notre siège social devient

RUE DE FRANCE 1 à 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS

MARTIN XAVIER,, GERANT

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 23.06.2011 11203-0582-013
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 22.06.2010 10210-0446-011
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 29.07.2009 09503-0367-013
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 06.06.2008 08198-0363-013
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 04.06.2007 07184-0394-013
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 30.06.2006 06382-0802-015
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 19.08.2015 15440-0077-014
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 16.08.2016 16434-0038-014

Coordonnées
MAISON MARTIN

Adresse
RUE DE FRANCE 1 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS

Code postal : 5550
Localité : VRESSE-SUR-SEMOIS
Commune : VRESSE-SUR-SEMOIS
Province : Namur
Région : Région wallonne