24/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- ? , / 4 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u p r e f f e d u t r i b u n a l
* 1 4 0 8 7 8 2 3 *
R d M c
I I
d r r c 4 e s "
d ' U M M d l a r l e o n I r i t U N T
l e
L e g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 5 5 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T A B A C S M A R T I N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 5 0 S c h a n , R u e d e F r a n c e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : s u p p r e s s i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L u c y , à W e l l i n , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i , à N e u f c h â t e a u l e 4 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 4 9 1 f o l i o 0 1 c a s e 1 7 , r e ç u 5 0 , 0 0 E , L e c o n s e i l l e r , C a s e l R .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s e r o n t d o r é n a v a n t s a n s n o m i n a t i o n d e v a l e u r , c e c i . v a u t p o u r l e s p a r t s q u i s e r o n t c r é é e s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , m a i s é g a l e m e n t p o u r l e s p a r t s c r é é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
A r t i c l e 5 3 7 : " o n o m e t '
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 1 6 8 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 1 8 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ) à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S ( 1 6 8 3 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - c e s 1 6 8 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 9 0 à 1 8 7 2 - p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E C E N T E U R O S ( 8 0 . 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n p a r M e s s i e u r s M A R T I N 1 ) X a v i e r e t 2 ) E t i e n n e e t à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e H U I T M I L L E C E N T E U R O S ( 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) p a r M a d e m o i s e l l e M A R T I N C a t h e r i n e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
b ) D é r o g a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a p p o r t s r é a l i s é s p a r l e s d i f f é r e n t s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t é t é a r r o n d i s a f i n d e p e r m e t t r e l a c r é a t i o n d ' u n n o m b r e e x a c t d e p a r t s s o c i a l e s e n r e g a r d d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t d è s l o r s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r c o a c t i o n n a i r e e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
c ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é s .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à
l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o l i r " t o t a l i t é 1 p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 1 6 8 . 3 0 0 , 0 0 , e u r o s ) ,
M o n i t e u r E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 1 8 8 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
é b e l g e C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 7 0 3 6 3 1 3 2 6 2 6 6 2 5 ,
_ 7 \ 7 L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 1 6 8 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , M e s s i e u r s X a v i e r e t E t i e n n e M a r t i n r e ç o i v e n t c h a c u n h u i t c e n t u n e p a r t s e t M a d a m e M a r t i n C a t h e r i n e r e ç o i t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s n o u v e l l e s d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é l e s i n t e r v e n a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i e r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c e n t 1 8 7 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 6 e t l ' i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l ,
a ) A r t i c l e 6 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 . C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E - D E U X ( 1 8 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e »
b ) U n a r t i c l e 6 b i s
U n a r t i c l e 6 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 4 , f e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 8 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R )
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s e t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 8 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E C E N T E U R O S ( 8 0 . 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n p a r M e s s i e u r s M A R T I N 1 ) X a v i e r e t 2 ) E t i e n n e e t à c o n c u r r e n c e d e i a s o m m e d e H U I T M I L L E C E N T E U R O S ( 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) p a r M a d e m o i s e l l e M A R T I N C a t h e r i n e ,
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e L u c y , a y a n t r é s i d é à W e l l i n l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e l a s o c i é t é . »
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t a u n o t a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . C a t h e r i n e L u c y , n o t a i r e , d é p o s é a p r è s e n r e g i s t r e m e n t , à l a s e u l f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , ~ ~ , - - - - - -
- - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2015
ÿþr
s d C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u .
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
~ C N I E ~ B É ~ ~ ~ ~ E t P O t á I I l I I l l I l i u l h h I l i h I I l U h I I U I f l h I H h I l
* 1 5 0 0 4 7 1 7 * 3 1 - 1 2 . G E ,
~ ` ~ ~ u ~ s C y
s r A q r s e t i l Ï ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
L e g r e f f i e r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 5 0 B o h a n , R u e d e F r a n c e , 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 5 5 . 9 2 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e L U C Y , n o t a i r e à W e l l i n , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x
r ô l e s s a n s r e n v o i , a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t N u f c h â t e a u - A A , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 4 9 3 , ,
f o l i o 0 0 7 , c a s e 0 0 1 6 , d r o i t s p e r ç u s : 5 0 , 0 0 ¬ , L e r e c e v e u r ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t « M A I S O N M A R T I N » à p a r t i r d e
c e j o u r .
V o t e ; c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 2
A r t i c l e 2
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e « M A I S O N M A R T I N » ,
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t D a n s t o u s
d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t
d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » . »
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r
à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t a u n o t a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u s
C a t h e r i n e L U C Y
D é n o m i n a t i o n - " ' T A B À C S M A R T I N "
V . F O U R N r ' . t ;
G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e