MAISON ROUARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAISON ROUARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.874.468

Publication

04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 23.11.2013, DPT 27.11.2013 13672-0331-016
20/12/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod POF 11.1

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N9d'entreprise ; 0810.874.468

Dénomination (en entier) : ROUARD MAISON

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Bouillon 18, 5570 Beauraing, Belgique

(adresse compléte)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du gérant Texte :

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de renouveler le mandat de gérant de Monsieur ROUARD Sébastien. Son mandat prendra fin après l'assemblée générale annuelle de 2012 et sera renouvelable d'office sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ROUARD Sébastien

Gérant

bàpbeée rata ârtarx reu tribunal de commerce de Dinant

le 1 réfZ ` 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.11.2012, DPT 29.11.2012 12656-0554-016
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.11.2011, DPT 29.11.2011 11626-0320-016
10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 03.11.2010, DPT 30.11.2010 10623-0276-014
27/03/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Bouillon, 18 à 5570 BEAURAING

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un gérant

D'un procès verbal dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à BEAURAING, en date du 11 février 2015,'.

en cours d'enregistrement à Dinant, il résulte :

"L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

"1.Démission d'un gérant statutaire et modification de l'article 11 des statuts,

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Sébastien ROUARD de ses fonctions de gérant statutaire à dater du 10 février 2015.

En conséquence, l'article 11 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Le gérant a tous pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations,; à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement' d'administration, mais même de disposition,

Il peut soit signer tous actes intéressant la société.

Le gérant peut déléguer, sous sa responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles, personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins: de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration cie son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège de gestion. »

VOTE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN GERANT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0810.874.468 Dénomination

(en entier) : MAISON ROUARD

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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L'assemblée décide d'appeler Madame Bénédicte DISKEUVE, prénommée, aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

Le mandat des gérants est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

VOTE..

Cette résolution est adoptée à l'unanimité"

3.Coordination des statuts.

L'assemblée décide de coordonner les statuts comme suit :

« ARTICLE 1 Formation.

Il est formé entre les comparants, une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination.

La société est dénommée «MAISON ROUARD".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "SPRL", suivie de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège,.

ARTICLE 3 Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 5570 Beauraing, rue de Bouillon, numéro 18.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et en tout autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet

L'exploitation tant en Belgique qu'à l'étranger, d'activités dans le secteur HORECA dans son sens le plus large, comprenant l'exploitation, en compte propre ou pour compte de tiers, de restaurants, d'hôtels, de gîtes, de débits de boissons, de salons de dégustation, et le service traiteur ainsi que le commerce de produits de bouche.

Toutes activités immobilières pour compte propre.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

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s

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille sept cent cinquante euros (48.750 EUR).

Ce capital est représenté par MILLE parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital social.

ARTICLE 7 Souscription.

Les MILLE parts sociales sont entièrement souscrites comme suit :

Monsieur ROUARD Sébastien Jacques Christian René, né à Wanlin, le onze septembre mil neuf cent septante-deux, domicilié à 5564 Houyet (Wanlin), Rue du Château, 3 ; cinq cents parts

Madame DISKEUVE Bénédicte Angèle Joseph Ghislaine, née à Dinant, le vingt et un août mil neuf cent

septante, domiciliée à 5564 Houyet (Wanlin), Rue du Château, 3 : cinq cents parts

ARTICLE 8 Libération.

Le comparant déclare et reconnaît que les MILLE parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 8/bis - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un

associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 9 Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

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a) Entre vifs

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés.

Si Se refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son cc associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas tcutes ses parts, reste associé,

Dans ces deux cas et dans celui où ie refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunat de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société qui devra observer les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par vole de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront endroit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

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ARTICLE 11 De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Le gérant a tous pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit fa nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.

Il peut soit signer tous actes intéressant la société.

Le gérant peut déléguer, sous sa responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, Us formeront un collège de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance,

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société,

Elle est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire,

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués,

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois de septembre, à vingt heures, la première ayant lieu en deux mille dix.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi,

Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation, Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibérera suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

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ARTICLE 14 Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le exceptionnel premier avril deux mille neuf, pour se terminer le trente et un mars deux mille dix,

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus-value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés,

ARTICLE 16 Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. 1l redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social.

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires. »

VOTE.

Volet B - Suite

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4. POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précédent.

VOTE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

Déposé en même temps expédition de l'acte du 11 février 2015.

Etienne BEGUIN, Notaire à BEAURAING

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0810.874.468 V. FOUR! 1P1.))<. Greffier

Dénomination

(en entier) : MAISON ROUARD

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Bouillon, 18 à 5570 BEAURAING (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; Nomination d'un gérant

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 11 mars 2015, que

"L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes 1.NOMINATION

L'assemblée décide d'appeler Monsieur Sébastien ROUARD, prénommé, aux fonctions de gérant pour une, durée indéterminée.

Le mandat des gérants est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

VOTE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2.POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité."

Déposé en même temps que la copie conforme du procès verbal d'assemblée générale daté du 11 mars; 2015.

Sébastien ROUARD et Bénédicte DISKEUVE, gérants.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au_recto .J4 m et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant j oavoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 05.09.2015, DPT 29.09.2015 15626-0531-015

Coordonnées
MAISON ROUARD

Adresse
RUE DE BOUILLON 18 5570 BEAURAING

Code postal : 5570
Localité : BEAURAING
Commune : BEAURAING
Province : Namur
Région : Région wallonne