MARCLIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARCLIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.948.156

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 30.06.2014 14228-0264-010
03/01/2014
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après dépôt de l'acte au, greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N°d'entreprise :

Dénomination (en entier):

(en abrégé) ;

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Des Forges Ans. 36 - 5500 Dinant

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un gérant

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16/12/2013

L'assemblée acte la démission de madame Lievens Linda, domiciliée Rue des Forges 36 à 5500

Dinant, en tant que gérante à partir de ce leur.

Il lui est donnée décharge pour son mandat.

L'assemblée acte la nomination de monsieur Boterdaele Marc, domicilié Rue des Forges 36 à 5500 Dinant, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Boterdaele Marc

Gérant

0848.948.156

Marclin

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

26/09/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

24-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848948156

Dénomination (en entier): Marclin

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5500 Dinant, Rue des Forges, Ans. 36

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Hélène Goret à Overijse le 21 septembre 2012, il résulte la

constitution suivante :

Constituteurs :

- Monsieur BOTERDAELE Marc Willy Germain, demeurant à 3090 Overijse, Spaltlaan 14, mais résidant

actuellement à 5500 Dinant, rue des Forges, 36, 50 parts sociales, libérées à concurrence d un tiers.

- Madame LIEVENS Linda Fréderica Maria, demeurant à 3090 Overijse, Spaltlaan 14, mais résidant

actuellement à 5500 Dinant, rue des Forges, 36, 50 parts sociales, libérées à concurrence d un tiers.

Statuts

Article 1 : Dénomination - Forme.

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée  Marclin .

Article 2 : Siège social.

Le siège social est établi à 5500 Dinant, Rue des Forges 36.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet,

a) l achat et la vente en détail ou en gros ainsi que la cession, l importation, l exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules (dont notamment voitures, motos, camions, tracteurs, remorques, caravanes) pneus, moteurs et pièces détachées utiles à l usage de véhicules, ainsi que de tous produits de l industrie mécanique, métallurgique ou du bois s y rapportant.

Le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main, de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles industrielles et produits gras.

L exploitation d ateliers de réparation de véhicules à moteur et de carrosserie, de car-wash ; le service de dépannage et d assistance ; la location de véhicules à moteur.

b) Toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou ayant des objectifs similaires ou connexes.

c) Intervenir comme intermédiaire de commerce.

d) l exercice d un salon de beauté, d esthétique et de bienêtre, de conseil de soin, de nutrition et de maquillage, de sauna et solarium, jacuzzi, épilation ainsi que la vente, l achat et confection de tous produits y afférents ;

e) toute opération ayant trait à la pédicure et à la manicure ;

f) la vente et le commerce de nourriture et de tous produits de consomation à caractère nutritif ou alimentaire, en ce compris l exploitation d un snack-bar et de commerce de petite restauration avec self-service.

g) l exploitation de tous commerces et opérations se rapportant aux objets de fantaisies, autres gadgets ou accessoires ainsi que tous vêtements et chaussures.

Elle pourra, d une façon générale, accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée, et son activité débutera le jour du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale prise comme en matière de modification de statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Article 5 : Capital.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cents (100)

parts sociales égales, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital, et conférant les mêmes droits

et avantages.

Le capital est intégralement souscrit et à la constitution libéré pour un/tiers.

Article 10 : Gérance.

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques

ou morales, associés ou non, pour une durée déterminée par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de la personne morale.

En cas de pluralité de gérants, chacun d eux, agissant isolément, peut accomplir tous actes de gestion

journalière de la société.

Toutefois, en ce qui concerne les investissements, les gérants pourront agir isolément, pour autant que le

montant ou la contrevaleur de chaque opération ne dépasse pas une somme de quinze mille Euro, rattachée à

l indice des prix à la consommation. L index de départ est celui du moment de la constitution.

Si le montant de l opération dépasse la somme mentionnée, un gérant ne peut agir isolément qu avec une

procuration spéciale du collège de gestion, se rapportant qu à une seule opération.

Dans tous actes engageant la société, la signature de la gérance doit être précédée ou suivie par la mention de

sa qualité.

La gérance peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter, sous sa responsabilité, par des

mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le gérant peut déléguer ses pouvoirs totalement ou partiellement à des tiers.

La rémunération des gérants et des associés actifs sera déterminée par l assemblée générale.

Article 13 : Année sociale. - Comptes annuels et Rapport.

L année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 14 : Assemblée générale.

Il est tenu chaque année, au siège social de la société, ou en tout autre endroit en Belgique indiqué dans la

convocation, une assemblée ordinaire le deuxième mercredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est

férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Pour être admis à l assemblée, l associé doit être mentionné comme tel dans le registre des parts.

Article 15 : Droit de vote.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Chaque part donne droit à une voix.

Nonobstant tout autre disposition, ni la société même, ni les personnes agissant en nom propre mais pour

compte de la société peuvent exercer le droit de vote afférent aux parts sociales qui leur sont données en gage.

Il n est pas tenu compte des actions qui sont suspendues pour la détermination des conditions de présence et

de majorité à observer dans l assemblée générale.

Article 15bis. Prise de décision écrite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Pour ce faire un gérant enverra à tous les associés, gérants, commissaires, porteurs d obligations ou de

certificats, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, ou autre moyen d information, avec la mention de l agenda

et des propositions de décision, en demandant aux associés d approuver les propositions de décision et de

renvoyer la circulaire dument signée endéans les vingt jours de sa réception, au

siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans ladite circulaire.

Si endéans cette période l approbation de tous les associés n a pas été reçue, la décision est censée ne pas

être prise.

Article 18 : Répartition des bénéfices

Annuellement, il est prélevé sur les bénéfices net, cinq pour cent affecté à la formation d un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte

des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré

ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l actif tel qu il figure au bilan déduction faite des provisions et dettes.

L actif net ne peut comprendre :

- Le montant non encore amorti des frais d établissement;

- Le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société

prouve qu ils connaissaient l irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l ignorer compte

tenu des circonstances.

Article 20 : Réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n entraîne pas la dissolution de la société.

Une personne physique peut être l associé unique, et sa responsabilité sera limitée en ce qui concerne les

engagements de la société.

Volet B - Suite

Il peut être associé unique de plusieurs sociétés à responsabilité limitée, mais sera réputée caution solidaire

des obligations de la deuxième et suivante société à responsabilité limitée qu elle constituerait seule ou dont

elle deviendrait l associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Lorsque l associé unique est une personne morale et si, endéans l année, un second associé ne fait pas partie

de la société ou que celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les

obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains, jusqu à l entrée d un nouvel

associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 21 : Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet, le boni de liquidation sera réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs

parts, si elles sont libérées. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,

avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit

par des remboursements préalables.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes

catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège

de la société.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce compétent, et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille treize.

Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée en deux mille quatorze.

Engagements de la société en formation.

Néant

Gérant non-statutaire - Contrôle.

A été nommé gérant pour une durée indéterminée :

Madame LIEVENS Linda, demeurant à 3090 Overijse, Spaltlaan, 14, mais résidant actuellement à 5500 Dinant,

rue des Forges, 36.

Cette nomination n aura que d effets à la date du dépôt d un extrait de l acte de constitution au greffe du tribunal

de commerce compétent.

Son mandat est gratuit sauf décision en sens contraire à prendre par l assemblée générale.

Il résulte d estimations faites de bonne foi, que la société, pour son premier exercice, n est pas tenue de

nommer un ou plusieurs commissaires.

A été nommé comme directeur technique pour une durée indéterminée :

Monsieur BOTERDAELE Marc, demeurant à 3090 Overijse, Spaltlaan 14.

Son mandat est gratuit sauf décision en sens contraire à prendre par l assemblée générale.

POUR EXTRAIT CONFORME

Déposé pour publication aux annexes du Moniteur Belge

Déposé en même temps une expédition

Hélène Goret

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
MARCLIN

Adresse
RUE DES FORGES 36 5500 ANSEREMME

Code postal : 5500
Localité : Anseremme
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne