27/06/2012
ÿþe " " M O D W O R D 7 I . I
i i d i r
4 V o l è t ; B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r o f f a d u t f - i t s u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
i e J U I N 2 k i g e f f e
R é s e r v é
a u
M o n t e u t
b e l g e
I l l t e ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 8 2 6 0 4 8 L e g r e f f i e r e n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I O N - E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h ê n e 5 à 5 5 9 0 A c h ê n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t )
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A R I O N - E L E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 A c h ê n e , r u e d u C h ê n e 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 6 6 . 8 2 6 . 0 4 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e o n z e a o û t d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x a o û t d e u x m i l q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 4 0 1 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x j u i l l e t d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 0 3 5 4 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t M o n s i e u r E t i e n n e M a r i o n , d a t é d u d o u z e j u i n d e r n i e r e t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u d o u z e j u i n d e r n i e r , e t q u i e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l ' e n t r e p r i s e d e p o s e d e c a r r e l a g e s , d e p e i n t u r e s , d e m a ç o n n e r i e s , d e p o s e e t p r é p a r a t i o n d e b é t o n d e t o u t t y p e , d e m e n u i s e r i e s e t c h a r p e n t e s , d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e , d e p o s e d e c l o i s o n s d e t o u s t y p e s ;
- l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e m e u b l e s d e t o u s t y p e s , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d e v ê t e m e n t s d e t o u s t y p e s ( p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s ) , d ' a r t i c l e s d e m o d e , d e m a r o q u i n e r i e , d ' a r t i c l e s d e v o y a g e , d e b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , d e g a d g e t s , d ' a r t i c l e s c a d e a u x a u s e n s l a r g e , d ' a r t i c l e d e d é c o r a t i o n d e t o u s t y p e s e t d ' a r t i c l e s d e f l e u r i s t e r i e a u s e n s l a r g e . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l ' a r t i c l e 5 , à s a v o i r q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t e u n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 4 4 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 1 4 4 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r M a d a m e C o l e t t e L a t o u x p r é c i t é e , l a q u e l l e a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x g é r a n t s d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
i D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t d u t r e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e "
e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e N ó t a i r e Q u e r i t i r i D e l w à r t à D i n a n t . D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e