24/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 0 4 8 9 *
D é p o s é
2 0 - 0 6 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 2 6 0 7 4 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M a r l a u s a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . - C O N S T I T U T I O N
1 / C o m p a r u t i o n
L ' A N D E U X M I L L E - Q U I N Z E ,
L E D I X - N E U F J U I N ,
P a r d e v a n t n o u s , B A U D O U I N C A M B I E R , n o t a i r e à W a l c o u r t ,
O N T C O M P A R U
1 / M o n s i e u r R E N A R D M a r c - G e o r g e s - R o l a n d - G h i s l a i n , n é à F l o r e n n e s l e 2 6 f é v r i e r 1 9 6 7 ( N N : 6 7 0 2 2 6 - 0 9 7 - 5 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C O I B I O N M a r t i n e , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 L a n e f f e , r u e d e M a j o n r y , 3 , 2 / M o n s i e u r R E N A R D S a m u e l - A r m a n d - G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e 1 8 a v r i l 1 9 7 6 ( N N : 7 6 0 4 1 8 - 2 0 1 1 0 ) , é p o u x d e M a d a m e P A Q U E T L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 S o m z é e , r u e S a i n t e - B a r b e , 5 1 . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t f a i r e q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s . I l s o n t d é c l a r é e n c o r e a v o i r é t é é c l a i r é s e n t r e a u t r e s s u r l ' a r t i c l e 2 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e s u r l e s i n c o m p a t i b i l i t é s o u i n t e r d i c t i o n s e n m a t i è r e d e g é r a n c e d e s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a s s u m e r l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s a u s e n s d e l a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t d é p o s é a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d u n e s o c i é t é a n o n y m e , d é n o m m é e « M A R L A U S A M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 1 S o m z é e , r u e S a i n t e - B a r b e , 3 3 , a u c a p i t a l d e s e p t c e n t t r e n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s q u a t r e c e n t s , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
2 / A p p o r t s e n n a t u r e
A . R a p p o r t d u r e v i s e u r .
M a d a m e A n n e t t e D U R O I S I N , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , S e n t i e r d u B e r g e r , 4 7 d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 4 4 4 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « S u r l a b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t l e s q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d a p p o r t d e 1 . 0 0 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é G A R A G E R E N A R D S A é v a l u é à 6 8 8 . 1 7 8 , 3 6 E U R p o u r u n e v a l e u r d a p p o r t e n c a p i t a l d e 6 8 0 . 6 3 1 , 0 4 E U R d a n s M A R L A U S A M S A à c o n s t i t u e r , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u x c h a p i t r e s I I e t I I I , d o n t l e s a c t i o n s d é t e n u e s à r a i s o n d e 4 9 6 a c t i o n s p a r M o n s i e u r M a r c R E N A R D e t 5 0 7 a c t i o n s p a r M o n s i e u r S a m u e l R E N A R D , s e r o n t r é m u n é r é e s p a r l é m i s s i o n d e 9 3 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
S t . B a r b e ( S o m ) 3 3
5 6 5 1 W a l c o u r t
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d o n t 4 6 6 a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r M a r c R E N A R D e t l e s 4 6 6 a u t r e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r S a m u e l R E N A R D a i n s i q u e l i n s c r i p t i o n d u n e c r é a n c e d e 7 . 5 4 7 , 1 6 E U R v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , c o r r e s p o n d a n t à l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r t o t a l e d e l a p p o r t ( 6 8 8 . 1 7 8 , 3 6 E U R ) e t l a p a r t i e d e c e t t e v a l e u r r é m u n é r é e e n c a p i t a l ( 6 8 0 . 6 3 1 , 0 4 E U R ) ; n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e e n a p p l i c a t i o n d e l a r t 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e : l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ; l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e , p o u r a u t a n t q u e l e s h y p o t h è s e s d e l é v a l u a t i o n s e c o n f i r m e n t , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e n e s o i t p a s s u r é v a l u é . N o u s a v o n s r e ç u c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à n o s c o n t r ô l e s e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 d e s o r t e q u e n o u s n a v o n s p a s p u é m e t t r e n o t r e r a p p o r t a u p a r a v a n t .
F a i t à C h a u m o n t - G i s t o u x , l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 . »
B . R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s .
C . P u b l i c i t é .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t c o n f o r m é m e n t a u x
a r t i c l e s 7 5 e t 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D . A p p o r t s
M o n s i e u r R E N A R D M a r c d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n c a p i t a l à l a s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e q u a t r e
c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G A R A G E R E N A R D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 5 6 5 1
S o m z é e , r u e S a i n t e - B a r b e , 3 3 ( N E : 0 4 4 0 . 8 2 9 . 1 6 8 ) .
M o n s i e u r R E N A R D S a m u e l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q c e n t s e p t
a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G A R A G E R E N A R D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 5 6 5 1 S o m z é e , r u e
S a i n t e - B a r b e , 3 3 ( N E : 0 4 4 0 . 8 2 9 . 1 6 8 ) d o n t q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s s e r o n t a p p o r t é e s e n
c a p i t a l e t o n z e a c t i o n s s e r o n t a p p o r t é e s e n c o n t r e p a r t i e d u n e c r é a n c e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é d e
7 . 5 4 7 , 3 2 ¬ .
L e s a p p o r t e u r s g a r a n t i s s e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e s d i t e s a c t i o n s e t q u e l l e s s o n t l i b r e s d e t o u s g a g e ,
n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s t i t r e s a p p o r t é s à c o m p t e r d u j o u r o ù e l l e s e r a d o t é e
d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . E l l e s u p p o r t e r a à p a r t i r d u m ê m e j o u r t o u s i m p ô t s e t c h a r g e s q u i
p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r
j o u i s s a n c e .
L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s a p p o r t e u r s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t s
a p p o r t s .
E . R é m u n é r a t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l
e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r R E N A R D M a r c , q u i a c c e p t e , 4 6 6 a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
- à M o n s i e u r R E N A R D S a m u e l , q u i a c c e p t e , 4 6 6 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e t
u n e c r é a n c e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é d e 7 . 5 4 7 , 3 2 ¬ .
3 . A p p o r t s e n n u m é r a i r e .
A . S o u s c r i p t i o n .
L e s 6 8 a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R E N A R D M a r c : 3 4 a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , s o i t p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ,
- p a r M o n s i e u r R E N A R D S a m u e l : 3 4 a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , s o i t p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s .
E n s e m b l e : 6 8 a c t i o n s , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
C e t t e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , f o r m a n t a v e c c e l l e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t
t r e n t e e t u n e u r o s e t q u a t r e c e n t s , m o n t a n t d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , u n t o t a l d e
s e p t c e n t t r e n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e c e n t s , r e p r é s e n t e l i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l q u i s e t r o u v e a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
B . L i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e l a B a n q u e I N G c o m p t e B E 7 6 3 6 3 1 4 9 0 9 4 5 9 5 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
B - S T A T U T S .
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « M A R L A U S A M » .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 1 S o m z é e , r u e S a i n t e - B a r b e , 3 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s :
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t c e n t t r e n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 7 3 0 . 6 3 1 , 0 4 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l a u t o r i s é
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o u s c r i t o u à é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n . L a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e .
A r t i c l e 7 - N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s , e t c e , à p r e m i è r e d e m a n d e d e l e u r p a r t .
A r t i c l e 8 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 C e s s i o n d e s t i t r e s D r o i t d e P r é e m p t i o n
9 . 1 . C h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a d u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s ( c i - a p r è s l e « D r o i t d e P r é e m p t i o n » ) .
D a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , i l y a l i e u d e n t e n d r e p a r « a l i é n a t i o n » , t o u t e a l i é n a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n t r e v i f s , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , n o t a m m e n t p a r v e n t e ( e n c e c o m p r i s t o u t e v e n t e c o n s é c u t i v e à u n e s a i s i e o u à l e x e r c i c e , à t i t r e i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , p a r d e s c r é a n c i e r s d e l e u r s d r o i t s , à l i n t e r v e n t i o n d u n c u r a t e u r o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ) , é c h a n g e o u a p p o r t ( e n c e c o m p r i s d a n s l e c a d r e d u n e f u s i o n , d u n e s c i s s i o n o u d e t o u t e a u t r e o p é r a t i o n a s s i m i l é e ) , d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
.
9 . 2 . L a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e a l i é n e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s ( c i - a p r è s l « A c t i o n n a i r e C é d a n t » ) d o i t , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e a l i é n a t i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u a n t ( i ) l e n o m e t l a d r e s s e ( o u l e s i è g e s o c i a l ) d u c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é ( c i - a p r è s , l e « C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e » ) , ( i i ) l e n o m b r e d a c t i o n s q u i l e n t e n d a l i é n e r ( c i - a p r è s , l e s « A c t i o n s D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e » ) , ( i i i ) l e p r i x o u , s i l e p r i x n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l a c o n t r e p a r t i e à p a y e r p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e p o u r c h a q u e A c t i o n D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e , e t ( i v ) l e n g a g e m e n t é v e n t u e l l e m e n t c o n d i t i o n n e l d u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e é t a y é p a r d e s g a r a n t i e s d e f i n a n c e m e n t o u d e n o t o r i é t é s u f f i s a n t e , d a c q u é r i r , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l e s A c t i o n s D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e , a v e c u n e c o p i e d e s a c c o r d s d a l i é n a t i o n c o n c l u s o u à c o n c l u r e a v e c l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s , « N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t » ) . C e t t e n o t i f i c a t i o n e s t i r r é v o c a b l e .
L e s a c t i o n n a i r e s a u x q u e l s l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t e s t a d r e s s é e d i s p o s e n t d u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e N o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s « l a P é r i o d e d E x e r c i c e » ) p o u r i n f o r m e r l A c t i o n n a i r e C é d a n t , p a r l e n v o i d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , d e l e u r d é c i s i o n d e x e r c e r l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n e t d a c q u é r i r l e s A c t i o n s D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e a u p r i x p r o p o s é p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i ( s a n s p r é j u d i c e d e l A r t i c l e 9 . 5 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c i - d e s s o u s s i l a c o n t r e p a r t i e p r o p o s é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s ) .
F a u t e d e n v o i d u n e t e l l e l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s c e d é l a i , l e s a c t i o n n a i r e s à q u i l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t e s t a d r e s s é e s o n t c e n s é s a v o i r r e n o n c é à l e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n .
L e D r o i t d e P r é e m p t i o n e s t i n d i v i s i b l e e t d o i t ê t r e e x e r c é s u r l e n s e m b l e d e s A c t i o n s D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s . L e n o n e x e r c i c e p a r u n a c t i o n n a i r e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n a c c r o î t l e D r o i t d e P r é e m p t i o n d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u i l s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D a n s l h y p o t h è s e o ù u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é à l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n o u o n t e x p r e s s é m e n t f a i t s a v o i r q u i l s n e x e r c e r o n t p a s l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m u n i q u e r a c e t t e i n f o r m a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t d é j à e x e r c é l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n ( « N o t i f i c a t i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n » ) e t a u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e , e t c e , d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s s u i v a n t l e x p i r a t i o n d e l a P é r i o d e d E x e r c i c e .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t d é j à e x e r c é l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n , p o u r r o n t é t e n d r e c e l u i - c i a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e D r o i t d e P r é e m p t i o n n a p a s é t é e x e r c é ( « A c t i o n s R e s t a n t e s » ) , a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s d é t e n a i e n t a u m o m e n t d e l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t , e t c e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t ( « D r o i t d e P r é e m p t i o n E l a r g i » ) .
L e s a c t i o n n a i r e s a u x q u e l s l a N o t i f i c a t i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n e s t a d r e s s é e d i s p o s e n t d u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e N o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s « l a P é r i o d e d E x e r c i c e » ) p o u r i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r l e n v o i d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , d e l e u r d é c i s i o n d e x e r c e r l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n s u r l e s A c t i o n s R e s t a n t e s e t d a c q u é r i r c e l l e s - c i a u p r i x p r o p o s é p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i ( s a n s p r é j u d i c e d e l A r t i c l e 9 . 5 . c i - d e s s o u s s i l a c o n t r e p a r t i e p r o p o s é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s ) .
9 . 3 . E n c a s d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l e s A c t i o n s d o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e s e r o n t t r a n s f é r é e s a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é c e d r o i t , a u p r i x p r o p o s é p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i , c o n t r e p a i e m e n t d e c e p r i x ( s a n s p r é j u d i c e d e l A r t i c l e 9 . 5 . c i - d e s s o u s s i l a c o n t r e p a r t i e p r o p o s é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s ) , d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s d e l e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n .
S i l o f f r e d u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e c o m p o r t e d e s c o n d i t i o n s ( e n t r e a u t r e s t e r m e s e t d é l a i d e p a i e m e n t ) , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s c o n d i t i o n s . S i l e s c o n d i t i o n s d e c e s s i o n p r o p o s é e s p a r l e C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i c o n t i e n n e n t d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s d o n n é e s p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e D r o i t d e P r é e m p t i o n n e b é n é f i c i e r o n t p a s d e t e l l e s g a r a n t i e s .
9 . 4 . A d é f a u t d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n ( E l a r g i ) , l a l i é n a t i o n d e s A c t i o n s D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e d e v r a a v o i r l i e u , a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t , d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s a u p l u s t a r d d e l e x p i r a t i o n d e l a P é r i o d e d E x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n E l a r g i . L A c t i o n n a i r e C é d a n t e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a p r è s l a l i é n a t i o n .
9 . 5 . - C o n t r e p a r t i e a u t r e q u e n e s p è c e s
S i l a c o n t r e p a r t i e p o u r l e s A c t i o n s D o n t l A l i é n a t i o n E s t E n v i s a g é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l A c t i o n n a i r e C é d a n t i n d i q u e r a d a n s l a N o t i f i c a t i o n d u C é d a n t s o n e s t i m a t i o n d e l a v a l e u r e n e s p è c e s e t e n e u r o s d e c e t t e c o n t r e p a r t i e . D a n s c e c a s , l e p r i x d e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n s e r a é g a l à l e s t i m a t i o n f a i t e p a r l e c é d a n t , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e c o n t e s t e r c e t t e e s t i m a t i o n p a r l e n v o i à l A c t i o n n a i r e C é d a n t , d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s d e l a N o t i f i c a t i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
E n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e l e s t i m a t i o n c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t , l a v a l e u r e n e s p è c e s e t e n e u r o s d e l a c o n t r e p a r t i e s e r a d é t e r m i n é e , s u r l a b a s e d e c r i t è r e s a d a p t é s à l a c o n t r e p a r t i e j u s t i f i a n t l é v a l u a t i o n e t e n a p p l i q u a n t d e s m é t h o d e s d é v a l u a t i o n g é n é r a l e m e n t r e c o n n u e s , p a r u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , i n d é p e n d a n t d e s a c t i o n n a i r e s , d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r e u x o u , à d é f a u t d u n t e l a c c o r d d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s d e l a s u r v e n a n c e d e l a c o n t e s t a t i o n , p a r u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , i n d é p e n d a n t d e s a c t i o n n a i r e s , d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s à l a r e q u ê t e d e l a c t i o n n a i r e l e p l u s d i l i g e n t .
L e s f r a i s d e l a p r o c é d u r e d o n t q u e s t i o n à l a l i n é a p r é c é d e n t s e r o n t s u p p o r t é s p a r l A c t i o n n a i r e C é d a n t e t / o u p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s à l a p r o c é d u r e d a n s u n e p r o p o r t i o n q u i l a p p a r t i e n d r a a u t i e r s e x p e r t d e f i x e r s e l o n q u e s a d é c i s i o n e s t f a v o r a b l e à l u n e t / o u à l a u t r e d e c e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é l a i s m e n t i o n n é s à l A r t i c l e 9 . 2 . s e r o n t s u s p e n d u s d e p l e i n d r o i t à d a t e r d e l a c o n t e s t a t i o n v i s é e c i - a v a n t j u s q u à l a d a t e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x p a r l e x p e r t , q u i i n t e r v i e n d r a u n m o i s a u p l u s t a r d a p r è s s a d é s i g n a t i o n .
9 . 6 . L e D r o i t d e P r é e m p t i o n s a p p l i q u e é g a l e m e n t m u t a t i s m u t a n d i s à t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p r é f é r e n t i e l l e a t t a c h é a u x a c t i o n s e n c a s d a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a c t i o n n a i r e s e n g a g e e n o u t r e à n e p a s c o n s t i t u e r , e t à n e p a s p e r m e t t r e l a c o n s t i t u t i o n , d u n e q u e l c o n q u e c h a r g e o u d u n q u e l c o n q u e d r o i t , e n c e c o m p r i s u n e q u e l c o n q u e s û r e t é , s u r l e s a c t i o n s q u i l d é t i e n t s a n s l a c c o r d d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
9 . 7 . S i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e f u s e n t d e c é d e r l e s a c t i o n s q u i l s d é t i e n n e n t m a l g r é l e x e r c i c e v a l a b l e , p a r u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , d u d r o i t q u i l s o n t d a c q u é r i r c e s a c t i o n s o u d e l e s f a i r e a c q u é r i r p a r u n C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s « l e s P a r t i e s R é c a l c i t r a n t e s » ) ,
( i ) l e d r o i t d e v o t e , l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t l e s a u t r e s d r o i t s r e l a t i f s a u x a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s P a r t i e s R é c a l c i t r a n t e s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u à c e q u e l a l i é n a t i o n à u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u a u C a n d i d a t C e s s i o n n a i r e s o i t e f f e c t u é e ;
( i i ) l e s P a r t i e s R é c a l c i t r a n t e s d o n n e n t m a n d a t i r r é v o c a b l e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e e t d a c c o m p l i r , e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e , t o u t a c t e n é c e s s a i r e à l a c e s s i o n d e l e u r s a c t i o n s , a u t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e c e l l e s - c i e t à l e n c a i s s e m e n t d u p r i x .
9 . 8 . S i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p r o c è d e n t à l a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s q u i l s d é t i e n n e n t a u m é p r i s d e s r è g l e s c o n t e n u e s d a n s l e s s t a t u t s ( c i - a p r è s « l e s P a r t i e s C é d a n t e s F a u t i v e s » ) ,
( i ) c e t t e a l i é n a t i o n s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e c e u x - c i d e r é c l a m e r a u x P a r t i e s C é d a n t e s F a u t i v e s e t a u x t i e r s c e s s i o n n a i r e s , l i n d e m n i s a t i o n i n t é g r a l e d u d o m m a g e s u b i e n r a i s o n d e l a l i é n a t i o n i n t e r v e n u e ;
( i i ) l e d r o i t d e v o t e , l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t l e s a u t r e s d r o i t s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a l i é n é e s p a r l e s P a r t i e s C é d a n t e s F a u t i v e s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u à c e q u e s o i t l a l i é n a t i o n a i t f a i t l o b j e t d u n e r é s o l u t i o n , s o i t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a i e n t p u e x e r c e r s u r l e s a c t i o n s u n e o p t i o n d a c h a t .
A r t i c l e 1 0 O b l i g a t i o n s D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e s o n t é m i s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d o n t t o u t o b l i g a t a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L o r s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e c o n n u p a r l a l o i p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é e t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 1 - R a c h a t o u p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s .
1 . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , s e s p r o p r e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s s ' y r a p p o r t a n t .
2 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r l e s t i t r e s d o n t q u e s t i o n s u b 1 l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
A r t i c l e 1 2 - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t ( s ' i l é c h e t : e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t ) a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
A r t i c l e 1 3 - P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , l e c a s é c h é a n t , u n v i c e p r é s i d e n t . A d é f a u t , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 4 - C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d u v i c e p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e m a n d e n t ( o u : q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e ) .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 5 - D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L o r s q u ' u n e d é l i b é r a t i o n e s t r e q u i s e , c e l l e c i p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e . L e s p r o c è s v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n e r a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x . L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u e c e l u i q u i p r é s i d e l a s é a n c e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e q u i s e s c i d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
2 . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é ( o u p o u r t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r ) .
3 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a
v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a
r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u
c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 6 - P r o c è s v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' ( u n d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) .
A r t i c l e 1 7 - P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u
d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n
p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c è d e n t .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s
d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 9 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , m a i s u n i q u e m e n t p o u r t o u t a c t e o u d é c i s i o n q u i n e
r e p r é s e n t e p a s u n i m p a c t f i n a n c i e r p o u r l a s o c i é t é d e p l u s d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 - I n d e m n i t é s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s
d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s .
A r t i c l e 2 1 - C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é - n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r
u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a
r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e
r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s s u s v a n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r d a n s l e p l u s
b r e f d é l a i p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s
r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 2 - R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 3 - F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r
à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a
c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s
s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i é n a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 4 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e ,
a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r v u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t
p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A r t i c l e 2 5 - V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e , p a r a p p e l n o m i n a l , p a r b u l l e t i n s s i g n é s o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t
a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a
d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- s a s i g n a t u r e ;
- l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e
d é c i s i o n s ;
- l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d u q u a t r i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 6 - C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l e v i c e p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t a c c e p t a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e p e r m e t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 7 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s .
A r t i c l e 2 9 - P r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 3 0 - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 1 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 2 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 3 - L i q u i d a t i o n p a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e . L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é ( n o n a m o r t i ) d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A r t i c l e 3 4 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 5 - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e n t r e l a
s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , c o m p é t e n c e
e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e
e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 6 - A p p l i c a t i o n d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e
c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
A . A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e - s e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e u x
m i l l e d i x - s e p t .
2 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M o n s i e u r R E N A R D M a r c e t M o n s i e u r
R E N A R D S a m u e l , c o m p a r a n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a
n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
B . C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
A l i n s t a n t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s .
A l u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
- d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r M a r c R E N A R D ; s o n m a n d a t e s t r é m u n é r é ; l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ;
- d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r S a m u e l R E N A R D ; s o n m a n d a t e s t r é m u n é r é ; l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ;
- d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
- d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s M a r c e t S a m u e l R E N A R D , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e u x , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c a u r o n t l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t p a r v o i e p o s t a l e l e r a p p o r t d u r e v i s e u r e t l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .