09/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 ' 4 . / V . 1 t w / l I . ~ a J I I 1 i L J i , J { y w
U h J 1 l l h J l U l 1 1 1 1 0 U I T I I
* 1 A 2 1 9 5 5 9 *
D E C O M M E R C E p p U E G E
2 8 N O V . 2 0 1 1 1 D l y S l O N N A M U R
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P r , L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 9 1 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A R M A X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s S c a b i e u s e s , 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a m i n i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r B a r b a r a L A U R E N T ( N N 7 1 0 4 3 0 - 2 7 2 - 5 6 ) , n é e à N a m u r l e 3 0 a v r i l 1 9 7 1 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 B o n n e v i l l e , R u e d e R o u v r o y 2 9 7 A a v e c e f f e t a u 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e a c c o r d e d ' o r e s e t d é j à d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r B a r b a r a L a u r e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e é c o u l é e .
A u s s i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s ; M i c h e l l e H A N C H I R ( N N 4 2 0 7 1 1 - 0 9 0 - 2 6 ) , n é e à N a m u r l e 1 1 j u i l l e t 1 9 4 2 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l é e à 5 3 0 0 V e z i n , R u e d e V i l l e - e n - W a r ë t , 2 2 6 . L e m a n d a n t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p p e A N D R E
A d m i n i s t r a t e u r
v e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 19.06.2013 13192-0216-017
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12474-0129-017
02/08/2012
ÿþr . ,
' A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A l i V p r C n ' M u n i e t G i n 1 1 ^ D 1 1 i r p
1 U 1 1 1 I I I I I I ! I 1 1 I i
* 1 2 1 3 6 5 6 8 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 8 9 1 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R M A X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s S c a b i e u s e s , 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 c o n f i r m e b i e n q u e l e m a n d a t d e M a d a m e B a r b a r a
L a u r e n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t j u s q u e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a c c e p t é p a r
M o n s i e u r P h i l i p p e A N D R É e t c e a v e c e f f e t à m a i 2 0 0 9 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t l i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
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1 8 2 f , , ; d ' : , 0 7 : ; i , 3 ~ a U i 7
l e 2 3 . . Ü 7 -
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 08.07.2011 11280-0063-021
08/06/2011
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1 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 3 1 1 1 j I t l i
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D É P O S E A U G R E F F E D U T l 1 N A D
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 6 M A I 2 0 1 1
P o t y r e g r e f f i e r ,
M a t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 8 9 1 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R M A X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s S c a b i e u s e s 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a c t e - l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r I N V E S T S U D S A , r e p r é s e n t é p a r S . D a n t i n n e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a v e c e f f e t a u 2 1 ! 1 2 1 2 0 1 0 . L ' A s s e m b l é e ' a c c o r d e d ' o r e s e t d é j à d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r I N V E S T S U D p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e ' é c o u l é e .
A u s s i , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s : ' B a r b a r a L A U R E N T ( N N 7 1 0 4 3 0 - 2 7 2 . 5 6 ) , n é e à N a m u r l e 3 0 a v r i l 1 9 7 1 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 B o n n e v i l l e , R u e d e R o u v r o y 2 9 7 A . L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é I l
M o
b ,
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 10.06.2010 10172-0493-019
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 29.08.2009 09743-0397-016
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 02.08.2008 08536-0236-016
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 16.08.2007 07570-0232-018
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.05.2006, DPT 25.07.2006 06530-3509-016
07/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 9
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 $ J U I N 2 0 1 5
P o u r i r e ` e k f i e r
1 1 1 3 ° J 1
I I
u i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 9 1 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r m a x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s S c a b i e u s e s 9 - 5 1 0 0 N a n i n n e
O b i e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 2 0 . 0 5 . 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e A n d r é p o u r u n e d u r é e d e ' 6 a n s p r e n a n t s o n t e r m e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 2 0 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r m o n s i e u r P h i l i p p e A n d r é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à C D P C o n s e i l s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e D a n l o y , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n p o u r e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p u b l i c a t i o n e t e n r e g i s t r e m e n t a u M o n i t e u r B e l g e e t G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s .
C h r i s t o p h e D a n f o y
M a n d a t a i r e
- - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e ' i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.05.2005, DPT 12.07.2005 05473-0646-017