06/11/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 0 9 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R R I D D I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 6 0 T a m i n e s , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e M A R R I D D I S , a y a n t s o n s i è g e e s t à 5 0 6 0 T a u r i n e s , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s d i v e r s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M A R I O N R o n a l d , à 5 1 7 0 L e s v e s - P r o f o n d e v i l l e , r u e F o n d d e V a u , 1 2 4 ,
- M a d a m e M A R I O N C a r o l i n e , à 5 1 0 0 W é p i o n - N a m u r , C h e m i n d ' H a u t e b i s e , 2 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e A L G I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a u r i n e s ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , i n s c r i t e à f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 2 7 . 1 2 3 R P M N a m u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e L A V A L L E M o n i q u e , n o m m é e à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u l e 3 0 m a i 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e d u 1 2 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 0 3 4 4 5 ,
q u i o n t a c c e p t é .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
E n s u i t e d e q u o i , s ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e M A R R I D D I S . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r R o n a l d M A R I O N , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s e x e r c e r o n t l e u r s p o u v o i r s t e l s q u e d é f i n i s a u x s t a t u t s . F a i t à D i n a n t , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
R o n a l d M A R I O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ^
O E u E G E
6 1 4 1 5 1 6 N N A M U R
r , U " . 1 ~ ^ e a e
, l r , " t
J ' -
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
1 4 0 3 1 8 0
f o u ( i C ' r r ` á ~ ' ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" 1 2 0 2 3 9 3 4 `
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
P r I d t y c e r . b e r ,
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 0 9 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R R I D D I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 6 0 T a m i n e s ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o l p i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l ' . r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e M A R R I D D I S , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 6 0 : T a m i n e s ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s i e u r o s ( 2 0 1 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) à d e u x c e n t : s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 6 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u i n z e ( 2 . 0 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s ; m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t r e n o n c é , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t ; r e p r i s à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s .
3 . L e s d e u x m i l l e q u i n z e a c t i o n s ( 2 0 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- m i l l e q u i n z e ( 1 . 0 1 5 ) a c t i o n s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e V E D R O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a m i n e & ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 9 1 2 . 7 0 1 R P M N a m u r ,
- m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , p a r L a s o c i é t é a n o n y m e A L G I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 6 0 T a m i n e s ( S a m b r e v i l l e ) , A v e n u e P r é s i d e n t R o o s e v e l t , 1 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 2 7 . 1 2 3 ; R P M N a m u r .
S o i t a u t o t a l : d e u x m i l l e q u i n z e a c t i o n s ( 2 0 1 5 ) a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 5 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u f f i ? v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 6 0 3 2 8 1 - 8 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é : a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e f a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 5 0 0 E U R ) , a i n s i q u e l ' a c o n s t a t é u n e a t t e s t a t i o n d e : l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
3 . T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i ; e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 6 4 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t . q u a r a n t e ( 2 . 6 4 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
I r A r t i c l e 5 M o n t a n t e t p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 6 4 . 0 0 0 E U R ) .
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e ( 2 . 6 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 2 . 6 4 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A r t i c l e 6 - S o u s c r i p t i o n
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o l p i r e à D i n a n t l e s e p t m a r s d e u x m i l l e h u i t l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) e t é t a i t , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t ' e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e D o l p i r e à D i n a n t , l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l i o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t : u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 6 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u i n z e ( 2 . 0 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é v o l e t B - S u i t e
" a u M o n i t e u r b e l g e 5 . L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . c i - d e s s u s a i n s i q u e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V é r o n i q u e D O L P I R E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e