11/02/2011
ÿþ Y o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 I F E V . 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e / 4 2 " p
i " i 1 1 ~ ~ l u i l i ' 3 Z 1 i i i i i 0 " i i i i
I I
R é e
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 3 7 6 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R Y D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a u b a n 2 4 à 5 0 0 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e v i n g t s i x j a n v i e r .
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E C L A I R F A Y T J e a n P a u l , A n n e & A n t o i n e , N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à A s s e s s e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R Y D . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r , A v e n u e V a u b a n 2 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e G e o r g e s M o n j o i e à N a m u r e n d a t e d u s i x n i a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e E d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d e u x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 6 0 2 - 2 2 9 .
S t a t u t s m o d i f i é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r a c t e d u n o t a i r e : M o n j o i e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t d é c e m b r e s u i v a n t . s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 2 0 - 3 3 0 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r y s e D E T R Y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a c u n s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
1 . M a d a m e D E T R Y M a r y s e R e i n e G h i s l a i n e , ( N N 6 8 1 2 0 7 - 1 0 6 - 3 2 ) , n é e à N a m u r l e 7 d é c e m b r e 1 9 6 8 , : d o m i c i l i é e à N a m u r , a v e n u e V a u b a n 2 4 , t i t u l a i r e d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t a c t i o n s 1 . 2 4 8 , -
2 . M o n s i e u r D E T R Y J e a n M a r i e G h i s l a i n , n é à C h a m p i o n l e 8 s e p t e m b r e 1 9 2 5 , d o m i c i l i é à E r p e n t , v i l l e d e
N a m u r , R u e d e s J o n q u i l l e s 8 , t i t u l a i r e d ' u n e a c t i o n 1 , -
3 . M a d a m e M A R C R e i n e M a r i e E u g é n i e G h i s l a i n e , n é e à V e d r i n l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 2 8 , d o m i c i l i é e à E r p e n t , v i l l e d e N a m u r , R u e d e s J o n q u i l l e s 8 , t i t u l a i r e d ' u n e a c t i o n 1 , -
S o i t e n s e m b l e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 1 2 5 0 , -
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s '
a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
- M a d a m e D E T R Y M a r y s e p r é q u a l i f i é e
- M o n s i e u r D E T R Y J e a n M a r i e p r é q u a l i f i é
- M a d a m e M A R C R e i n e p r é q u a l i f i é e
- M o n s i e u r M A R E E L a u r e n t , d o m i c i l i é à B - 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e V a u b a n 2 4 .
N o m m é s à c e s f o n c t i o n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e m a i 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r .
b e l g e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t d é s i g n é p o u r l a s o c i é t é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t
j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
: s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 2 e t 3 6 d e s s t a t u t s
6 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
I V . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s s o i t u n n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V I . C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t a p r è s v é r i f i c a t i o n e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r
d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e
d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r L ' A R T I C L E 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e n y i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é s - r e s t a u r a n t s ( t a v e r n e s ) ; l e s e r v i c e
t r a i t e u r e t a u t r e s s e r v i c e s d e r e s t a u r a t i o n ; l ' o r g a n i s a t i o n d e n o c e s , b a n q u e t s , c o c k t a i l s , b u f f e t s , l u n c h e s e t
r é c e p t i o n s d i v e r s e s ; l ' o r g a n i s a t i o n é v é n e m e n t i e l l e ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s e t s e r v i c e s d ' h é b e r g e m e n t p o u r
s é j o u r s d e c o u r t e d u r é e , e n l i a i s o n o u n o n a v e c l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d a n s h ô t e l s , m o t e l s e t a u b e r g e s
( a v e c s e r v i c e h ô t e l i e r ) .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é . »
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E S I X S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t c o n v e r t i e n e u r o s , p o u r l e
p o r t e r à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' A R T I C L E 1 2 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e
o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r L ' A R T I C L E 1 6 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a s
e t e n y i n s é r a n t l ' a l i n é a s u i v a n t :
« T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
»
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r a u x A R T I C L E S 3 2 E T 3 6 , l e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u c o d e d e s s o c i é t é s »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s v i n g t .
C L O T U R E
e
R ê s é r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m
a r à r i f s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e d r o i t d e c h a q u e p a r t i e d e d é s i g n e r
l i b r e m e n t u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l , e n p a r t i c u l i e r q u a n d l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s
c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s e s t c o n s t a t é .
F R A I S
L e m o n t a n t d e s f r a i s , c h a r g e s e t h o n o r a i r e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à
e n v i r o n H U I T C E N T S E U R O S .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l à A s s e s s e , e n l ' é t u d e .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s a c t i o n n a i r e s e t f e s m e m b r e s p r é s e n t s o n t s i g n é a v e c n o u s ,
N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à 5 3 3 0 A s s e s s e , r u e J a u m a i n 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e