23/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
. k , , , t r ± C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j É p G S l v A U C i R 5 l . ; F F . D L . U ; E ; U ; i A L . r D E C O M M E R C E B i r l j ' . , e 2 t 1 ' , ' i
~ 1 ~ 8 r r . / 0 g ;
P r ! e G r e f f i e G r e f f e e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 1 6 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R Y H A N N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 J a m b e s / N a m u r , A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e , 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 2 W m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A R Y H A N N " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l
1 . L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t c e n t r e d e b e a u t é , d e s p o r t , d e b r o n z a g e , d e r e m i s e e n f o r m e e t l o u d e b i e n ê t r e ;
2 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e
l ' e s t h é t i s m e , d u s p o r t e t d e l a r e m i s e e n f o r m e , l e t o u t a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t
- l e m a s s a g e ;
- l a m a n u c u r e e t l a p é d i c u r e a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' o n g l e r i e ;
- l a p o s e d e f a u x c i l s ;
- l e m a q u i l l a g e c l a s s i q u e e t p e r m a n e n t ;
- l ' é p i l a t i o n ;
- l a t e i n t u r e d e s c i l s e t d e s s o u r c i l s ;
- l e s S o i n s v i s a g e s ;
- l a l i p o c a v i t a t i o n , l a r a d i o - f r é q u e n c e e t l a c h r o n o t h é r a p i e ;
- l e c o a c h i n g a l i m e n t a i r e ;
- l e b r o n z a g e ;
- l a r é f l e x o l o g i e p l a n t a i r e , l e s h i a t s u , l e Y o g a e t l a r e l a x a t i o n e n g é n é r a l ;
3 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e '
p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t d e s o i n , d e m a q u i l l a g e , p a r f u m e r i e , b i j o u x , m a t é r i e l s e t d i v e r s a c c e s s o i r e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l a v e n t e a u d é t a i l d e v ê t e m e n t s d ' h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s , p e t i t a r t i s a n a t , p e t i t '
m o b i l i e r d e d é c o r a t i o n , j o u e t s , c u i r , a r t i c l e s d e m é n a g e e t p a r f u m e r i e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t
f i n a n c i é r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t "
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l u i .
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
E l l e p o u r r a é t a b l i r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r , »
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - A n n e ,
B U R T O N . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e , a u M o n i t b e l c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B r S u i t e m
M a d e m o i s e l l e M a r i e - S t é p h a n i e C O R N E T , p r é n o m m é e , S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é j u s q u ' a c o n c u r r e n c e d e c i n q
m i l l e e u r o s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V o t e , M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e e t p o u r c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s ,
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s i v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e