08/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
E y f r d î l e i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N ! E U R B E L G E T R I B U N A L 0 C O M M E R C E
0 - 0 7 - 2 0 1 4 j e _ c e u _
B E L G I S C H S T A A T S E I L A 1 7 , , I L I I n v ,
N A M U R
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 , 4 0 8 . 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S S A U X E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i i i t é e l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , d , I f e r t ¬ 4 4 . ( A i e ' A l e e 4 , 6 ' 4
O b i e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - D E S I G N A T I O N D E M A N D A T A I R E A D H O C
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , l e t B u r e a u , I e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l . 6 / 2 1 9 , F o l . 1 1 , C a s e 1 0 , 1 r ô l e , s a n s e n v o i i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e I a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A S S A U X E T F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 6 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s I e n u m é r o 0 4 0 1 . 4 0 8 . 2 6 9 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 1 . 4 0 8 . 2 6 9 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s m a t é r i e l l e s d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s r e n d r e
c o n f o r m e s à l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é
a ) A r t i c l e 1 a l . 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e r m e « p o r t e u r s » p a r « t i t u l a i r e s » ;
b ) A r t i c l e 2 a l . 1 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n f o r m i t é l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a v e c l ' a d r e s s e
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l r é s u l t a n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u
n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r v o i e d ' e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x
m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 1 4 3 0 , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 6 4 » ,
c ) A r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s ( e n l ' a r r o n d i s s a n t à l ' u n i t é ) e t d e s t i p u l e r
d o r é n a v a n t q u e l e s p a r t s n ' o n t p a s d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r c o n s é q u e n t :
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E )
r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
- e n a j o u t a n t u n d e r n i e r p a r a g r a p h e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r I e n o t a i r e V a l e n t i n e
D E M B L O N , à N a m u r , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t D I X -
H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E ) » ;
d ) A r t i o l e s 8 , 9 e 1 0 d e s s t a t u t s :
M o n s i e u r M A S S A U X G e o r g e s é t a n t d é c é d é e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
s u p p r i m e r s a d é s i g n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e , e t , p a r c o n s é q u e n t
- d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a 1 e r d e s a r t i c l e s 8 - 9 ;
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s e t a c t e s d e
d i s p o s i t i o n à l ' e x c l u s i o n c e p e n d a n t d e l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e d e b i e n s i m m e u b l e s q u i s o n t d e l a
c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » ,
e ) A r t i c l e s 1 2 , a l . 2 e t 3 , e t 1 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r
d e s r é f é r e n c e s a u C o d e d e s s o c i é t é s e n u t i l i s a n t l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s » .
° A r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a b r o g e r c e t a r t i c l e d e v e n u i n u t i l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e U X I E M E R E S O L U T I O N : D E S I G N A T I O N D E M A N D A T Â I R E A D H O C
M o n s i e u r M A S S A U X C l a u d e , g é r a n t p r é n o m m é , f a i t r a p p o r t à l ' a s s e m b l é e d ' u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n p o u v a n t d o n n e r l i e u à o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s :
A c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e n t r e p ô t s i s à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , r u e d e B r I c g n i o t , + 3 1 d o n t i l e s t l u i - m ê m e p r o p r i é t a i r e I n d i v i s , a u p r i x d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L ' a s s e m b l é e m a r q u e e x p r e s s é m e n t s o n a c c o r d s u r c e t t e o p é r a t i o n e t l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a u r a l i e u e t d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c p o u r l a r e p r é s e n t e r a u x a c t e s a u t h e n t i q u e s , a v e c t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s : M o n s i e u r J A C O B T h i e r r y , c l e r c d e n o t a i r e , d o m i c i l i é à S a i n t - M a r c / N a m u r , r u e d u C e n t r e , n u m é r o 7 8 .
,
T R O I S E M E R E S O L U T I O N : E M C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à i a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
p i é c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c é s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ,
- C o p i e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e