MATEXI NAMUR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. MATEXI NAMUR
Dénomination : MATEXI NAMUR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 565.976.687

Publication

06/11/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

MATEXI NAMUR

: Société anonyme

: 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 379

: Constitution  Nomination - Pouvoirs

D'un acte reçu par Maître Frédéric DUCHATEAU, Notaire associé à Namur, le 23 octobre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1/ la société anonyme « MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN », en abrégé « MATEXI », ayant son siège social sis à 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 108, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0405.580.655 (RPM Kortrijk) ; et 2/ la société anonyme « MATEXI PROJECTS », ayant son siège social à 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0821.445.389 (RPM Kortrijk), ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement qu'elles constituent entre elles une société anonyme sous la dénomination « MATEXI NAMUR », dont le siège social est établi à 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 379, au capital de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/1008 de l'avoir social :

EXTRAIT DES STATUTS :

Article 4 : Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

- acheter, vendre, construire, transformer, équiper, prendre et donner en location, lotir, exploiter et valoriser des biens immobiliers dans le sens le plus large du mot ;

- la promotion, le développement, l'organisation, la commercialisation et la gestion de projets immobiliers ;

- établir, acquérir et négocier toutes sortes de droits réels et personnels sur des biens immobiliers;

- sylviculture et exploitation forestière ;

- donner des conseils, gérer, construire des patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers ; - entreprise privée ou publique de travaux ;

- fourniture de services, conseils et assistance en matière d'organisation d'entreprise, financière, administrative, juridique, sociale, technique ou commerciale ; ou en matiére de gestion en général, management, stratégie, organisation, rapportage, ressources humaines, informatique, engineering, marketing, service de qualité intégrale, développement de produits, projets et concepts urbanistiques et environnement ;

- acquisition, maintien et gestion de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés, associations, établissements ou entreprises belges ou étrangers ;

- gestion de sociétés dans le sens le plus large du mot, quel que soit l'objet de ces sociétés, la participation et le management d'entreprises et de sociétés, ainsi que l'exercice de la fonotion d'administrateur ou de fonctions analogues dans des sociétés et d'autres personnes morales ;

- favoriser la constitution de sociétés par apport, participation ou investissement, et participation sous forme d'actions ou d'emprunts obligataires dans diverses sociétés ;

- consentir des prêts et des ouvertures de crédit à des sociétés ou des personnes privées, sous toute forme quelconque ; dans le cadre de cette activité, elle peut également se porter caution ou donner aval, fournir des sûretés hypothécaires ou autres, dans le sens le plus large, réaliser toutes opérations commerciales et financières, sauf oelles que la loi a réservées aux banques de dépôt,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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titulairés de dépôts à bref délai, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation ;

- toutes activités d'intermédiaire commercial ;

- le placement de ses fonds en biens mobiliers et immobiliers ;

- ainsi que la production, l'exploitation, la commercialisation, l'importation et l'exportation de toutes marchandises et services qui se rapportent à son objet social.

A cet effet, elle pourra accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, ou de toute autre manière quelconque, tous actes commerciaux, artisanaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter ou étendre la réalisation. La société peut être impliquée, de toute manière quelconque, dans des affaires, entreprises, associations ou sociétés, tant en Belgique qu'à l'étranger, qui ont un objet identique, similaire ou apparenté, ou dont l'objet présente un lien quelconque avec le sien. Elle peut se porter garant, en faveur de sociétés, ou donner son aval, agir comme agent ou représentant, accomplir des mandats d'administration, accorder des acomptes, consentir des crédits, fournir des sûretés hypothécaires ou autres. La société ne peut nullement faire des activités de gestion de patrimoines ou de conseils en placement telles que visées à l'article trois, paragraphe un et deux de la Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et à l'Arrêté Royal relatif à la gestion de patrimoines et les conseils en placement du 5 août 1991, ou à la Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et à la surveillance des entreprises de placement, les intermédiaires et

conseillers en placements, ou d'autres activités qui sont soumises à des dispositions

réglementaires.

Article 5 : Durée

La société existe pour une durée illimitée.

Article 6 : Capital social

Le capital social de la société s'élève à cent mille euros (100.000 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale.

Le capital souscrit est totalement libéré lors de la constitution.

Article 11 : Transfert des titres

Les actions et notamment tous les autres titres émis par la société ne sont pas soumis à des

restrictions statutaires à la négociabilité, sans préjudice de l'application entres les parties, le cas

échéant, de toutes restrictions conventionnelles qui ont été convenues entre les porteurs de titres

et qui ne sont opposables à la société que si celle-ci est partie à ces conventions.

En tout cas tout transfert d'actions ou autres titres émis par la société doit être notifié dans les

cinq jours de travail suivant la réalisation du transfert au conseil d'administration.

Article 12 : Désignation et démission des administrateurs

La société est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par

l'assemblée générale des actionnaires. ils peuvent être des personnes physiques ou morales.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Article 13 : Présidence

Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion du-conseil d'administration sera

présidée par un administrateur choisi par et parmi les administrateurs présents ou, à défaut

d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Dans ce dernier cas, lorsqu'un ou plusieurs

administrateurs sont des personnes morales, l'âge du représentant permanent qui représente

l'administrateur-personne morale sera déterminant.

ll est stipulé expressément que la voix du président n'est jamais prépondérante.

Article 15 : Décisions

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si fa moitié de ses membres sont

présents ou représentés.

Les résolutions seront prises à la majorité simple des voix émises par les administrateurs

présents ou représentés.

En cas de partage la voix du président ou son remplaçant qui préside la réunion, n'est pas

prépondérante.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du

conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs,

exprimé par écrit. il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des

comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge E Article 17 : Pouvoirs du conseil d'administration  Comités consultatifs

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que fa loi réserve à l'assemblée générale.

La répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

Le Conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs, y compris entre autres un comité de rémunération etlou un comité de nomination etlou un comité d'audit. Les conditions de désignation des membres de ces comités, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mandat et le mode de travail de ces comités ainsi que le contenu de leurs tâches, sont déterminés par le conseil d'administration lors de leur installation et peuvent ultérieurement aussi être modifiés par le conseil en question.

Article 18 : Gestion journalière

Nonobstant le pouvoir de représentation générale accordée à certains administrateurs conformément à l'article précédent, le conseil d'administration peut, par décision prise avec une majorité simple, déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion journaliére de la société ou de certaines divisions de la société, soit à un ou plusieurs de ses membres (qui portera (porteront) le nom d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs directeurs.

Les opérations de gestion journalière sont toutes fes opérations qui doivent être réalisées journalièrement pour assurer le cours normal des activités de la société et pour lesquelles, soit en raison de leur importance mineure, soit en raison de la nécessité de prendre une décision immédiate, l'intervention du conseil d'administration n'est pas obligatoire ni souhaitable. Le conseil d'administration détermine les pouvoirs des mandataires lors de leur désignation et en particulier les montants pour lesquels ils sont autorisés à engager la société. Un extrait de la nomination des mandataires et des représentants sera déposé dans le dossier de la société et publié à l'annexe du Moniteur belge.

Chaque administrateur délégué ou le cas échéant chaque directeur peut accorder, dans les limites de leurs compétences respectives, à une ou plusieurs personnes des pouvoirs spéciaux et spécifiques limités à un acte juridique ou une série d'actes juridiques.

Article 19: Procurations spéciales

Le Conseil d'administration et, le cas échéant, tes personnes chargées de la gestion journalière, peuvent, dans fes limites de leurs compétences respectives, accorder à une ou plusieurs personnes des pouvoirs spéciaux et spécifiques limités à un acte juridique ou une série d'actes juridiques.

Toute procuration générale est interdite.

Les mandants eux-mêmes sont responsables en cas de procuration excessive.

Article 20 : Représentation de la société

Le Conseil d'administration représente la société à l'égard de tiers et en justice en tant que demandeur ou défendeur.

Sans préjudice de ce pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que collège, agissant à la majorité de ses membres, la société est valablement représentée et engagée à l'égard de tiers dans les actes juridiques et en droit par :

- soit deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur-délégué qui peut agir seul dans le cadre de la gestion journalière.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, désignés conformément à l'article 19 des présents statuts, dans les limites de leur mandat.

Article 22 : Contrôle

Pour autant que cela soit exigé légalement ou bien si l'assemblée générale le décide, le contrôle de la société se fera par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif, et en respectant la procédure instaurée par l'article 136 du Code des Sociétés et l'obligation d'information prévue par l'article 135, §2, du Code des sociétés.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoir d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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Article 23 : Pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires, Les décisions de l'assemblée générale sont contraignantes pour tous les actionnaires, même ceux qui étaient absents ou ont voté contre.

L'assemblée générale a les pouvoirs qui sont déterminés par la loi et les présents statuts. Article 24: Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire, aussi appelée l'assemblée annuelle, a lieu chaque année, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à douze heures ; si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société sauf convocation contraire.

Article 30 : Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Le vote se fait oralement, sauf si l'assemblée décide de procéder à un bulletin secret.

Article 33 : Exercice social

L'exercice social de la société commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 34 : Répartition bénéficiaire

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Pour le solde l'assemblée générale décidera annuellement souverainement conformément aux dispositions de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : Dividendes et acompte sur dividendes

Le Conseil d'administration fixe l'époque à laquelle et la manière dont les dividendes seront distribués. Le conseil d'administration peut, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.

Le droit aux dividendes qui n'ont pas été demandés dans les cinq ans après leur échéance, sera prescrit.

Article 36 : Dissolution

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions et formes prescrites pour la modification des statuts.

Après sa dissolution la société est réputée exister pour sa liquidation. Toutes pièces émanant de la société mentionnent alors qu'elle en liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs, nommés par l'assemblée générale. A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateur.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège.

A défaut de disposition contraire dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent accomplir toutes les actions mentionnées dans les articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés. L'assemblée générale fixe les émoluments des liquidateurs.

Article 37 : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert en premier lieu au remboursement, en numéraire ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

Le solde éventuel est réparti en parts égales entre toutes les actions.

Article 38 : Élection de domicile

Tout administrateur et liquidateur, ainsi que toute personne chargée de la gestion journalière et tout représentant permanent d'un administrateur ou liquidateur, qui est domicilié à l'étranger, est pendant la durée de son mandat, considéré avoir élu de domicile au siège de la société, où toutes les communications, citations, notifications et assignations peuvent lui être faites concernant les affaires de la société, la responsabilité pour leur administration et leur surveillance.

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au

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belge

Volet B - Suite

" . ..-----. - - -

Tous les actionnaires et tous les porteurs d'autres titres émis par la société doivent communiquer chaque modification d'adresse au conseil d'administration par notification écrite. A défaut ils sont considérés avoir élu domicile à la dernière adresse qu'ils avaient notifiée au conseil d'administration par écrit, où toutes les communications, notifications et assignations peuvent leur être faites valablement.

DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES

La société étant constituée, l'assemblée générale s'est réunie et a décidé :

1. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif et d'un extrait des statuts de ladite société en vue de publication aux Annexes au Moniteur belge au greffe du Tribunal de Commerce compétent pour se clôturer le 31 décembre 2015. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2016, le dernier vendredi du mois de juin à 12 heures. Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.

2. Nomination des administrateurs

Le nombre initial des administrateurs est fixé à trois (3).

Sont nommées administrateurs de la société, à l'unanimité :

a) La société anonyme « VAUBAN », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Ducale 4749, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0838.114.246 (RPM Bruxelles), représentée par l'un de ses administrateurs qui agira en qualité de représentant permanent de ladite société au sein du Conseil d'administration de la société, Monsieur HANNECART Gaétan, né à Wilrijk le 27 avril 1964, qui a accepté.

b) La société privée à responsabilité limitée « DE BLAUWHOEVE », ayant son siège social à 9870 Zulte, Blauwdreef, 187, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0810.472.018 (RPM Gent), représentée par l'un des gérants qui agira en qualité de représentant permanent de ladite société au sein du Conseil d'administration de la société, Monsieur VAN de MAELE Ivan, né à Waregem, le 15 avril 1966, qui a accepté.

c) La société privée à responsabilité limitée « MIRRE », ayant son siège social à 9940 Sleidinge (Evergem), Weststraat, 34, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprises 0543.552.465 (RPM Gent), représentée par son gérant qui agira en qualité de représentant permanent de ladite société au sein du Conseil d'administration de la société, Monsieur MISSAULT Rik, né à Assebroek, le 4 mars 1967, qui a accepté.

Ayant accepté comme dit est et dont les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.

3, Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15 du Code des sociétés, les fondateurs ont décidé de doter la société d'un commissaire.

Sera commissaire de la société : « ERNST & YOUNG LIPPENS & RABAEY AUDIT », société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège à 9000 Gent, Moutstraat 54, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0431.161.436, représentée dans le cadre de cette mission par Madame Marleen MANNEKENS, Réviseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire sera accepté ultérieurement.

4. Pouvoirs

Les fondateurs ont donné mandat au notaire soussigné, à Madame Kelly PATTYN, domiciliée à 6930 Lauwe, Larstraat 15/A101, et Monsieur Maffias BRUYNEEL, domicilié à 9800 Deinze, Leïepark 42, avec faculté de substitution aux fins d'accomplir toutes formalités d'inscription de la société, auprès de toutes administrations publiques et privées (taxe sur la valeur ajoutée, banque carrefour des entreprises, etc...).

5. Désignation du Président du Conseil d'administration et des administrateurs-délégués

Le Conseil d'administration s'est ensuite réuni en vue de prendre les décisions suivantes à

l'unanimité :

- la société anonyme « VAUBAN », précitée, sera Présidente du Conseil d'administration ;

- la société privée à responsabilité limitée « MIRRE », précitée, sera administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'agir seule dans le cadre de la gestion journalière

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Frédéric DUCHATEAU, Notaire associé à Namur

Déposé en même temps : expédition de l'acte constitutif et procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/01/2015
ÿþMal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé ais Greffe dtt fribgft #

Réservé

au

Moniteur

belge

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de Commerce de LIi:p _ dhll>3i®n

le 1 6 JAN. 2015

POU, JOOf

Greffe  ;

N° d'entreprise : 0565.976.687

Dénomination

(en entier) : MATEXI NAMUR

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 379

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apport en nature  Modification des statuts  Pouvoirs

D'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric DUCHATEAU, Notaire associé à Namur, le 19 décembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MATEXI NAMUR », ayant son siège social à 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 379, a pris les résolutions suivantes

PREMii"RE RÉSOLUTION _ Augmentation de capital par apport en nature

1° Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires représentés

comme dit est, déclarant avoir reçu un exemplaire desdits rapports, à savoir :

a) le rapport dressé par la société « ERNST & YOUNG LIPPENS & RABAEY AUDIT SCRL », réviseur d'entreprises désigné par le Conseil d'administration, conformément à l'article 602 du Code des sociétés, daté du 18 décembre 2014.

Les conclusions de ce rapport sont reprises textuellement ci-après :

« Conclusion

« L'apport en nature en augmentation de capita! de la société Matexi Namur SA consiste en des terrains pour un montant de 7,321.000,00 EUR et en 24.999 actions nominatives de La Cointe SA pour un montant de 1.358.000, 00 EUR.

« L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

2) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les

principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au

moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le

cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que

l'apport en nature n'est pas surévalué,

La rémunération de l'apport en nature consiste en 8.679 actions de la société Matexi Namur

SA, sans désignation de valeur nominale. Ces actions seront attribuées à Matexi SA (7.418) et

P.O. SA (1.261) et n'auront pas de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur

le caractère légitime et équitable de l'opération.

Ainsi fait et conclu à Gand, le 18 décembre 2014,

Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit SCRL

Repésentée par

Marleen Mannekens

Commissaire »

b) le rapport du Conseil d'administration dressé en application des l'article 602 du Code des sociétés ne s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit réviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Namur.

2° Augmentation de capital

L'assemblée décide, au vu des rapports dont question ci-avant, d'augmenter le capital social à concurrence de huit millions six cent septante-neuf mille euros (8.679.000,00 ¬ ), pour le porter de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à huit millions sept cent septante-neuf mille euros (8.779.000,00 ¬ ) par voie d'apport par la société anonyme « MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN », en abrégé « MATEXI », précitée, des droits qu'elle possède dans les biens meubles et immeubles ci-après décrits, ainsi que par voie d'apport par la société anonyme « PROMO IMMO 1NVEST », ci-après plus amplement décrite, dans les droits qu'elle possède dans les biens immeubles ci-après décrits.

1) DESCRIPTION DES BIENS QUI SONT APPORTES EN PLEINE PROPR1ETE PAR LA SOCIETE ANONYME « MATEXI » :

A. Biens immeubles

1. VILLE D'ANDENNE  11° DIVISION (SEILLES) I « KP 1587 »

Un terrain sis rue de la Fontenalle, numéro +26, cadastré d'après titre et extrait récent de la matrice cadastrale section B, numéro 3161R120, pour une contenance de nonante-sept ares dix-sept centiares (97a 17ca), étant précisé ce qui suit :

1. L'apport porte sur les droits résiduaires que détient la société MATEXI précitée dans ledit terrain, afférents aux entités privatives suivantes dépendant des « BLOC B / BLOC C /BLOC D » : appartements n' B.AO, B.A2, B.F0, B.F1, C.A2, C.CO, C.C1, C.DO, C.F0, C.F1, D.F0, caves n° CB,AO, CB.A2, CB.F0, CB.F1, CC.A2, CC.0O3 CC.C1, CC.DO, CC.F0, CC.F1, CD.FO, emplacements de parking n° PB.A0, PB.A2, PB.F0, PB.F1, PC.A2, PC.CO, PC.C1, PC.DO, PC.F0, PC.F1, PD.F0, PD.F1, cette liste étant énonciative et non exhaustive.

2. Cet apport porte également sur les lots (maisons) suivants dépendant du « BLOC A » : n° Al, A2, A3, A4 et A5, cette liste étant énonciative et non exhaustive.

3. À titre d'information, les droits résiduaires sur les entités reprises sous les points 1. et 2. ci-dessus semblent correspondre à une superficie totale, calculée par déduction des ventes (actées ou en cours) arrêtées à la date du 10 décembre 2014, de six mille trois cent nonante-deux mètres carrés (6.392 m2).

Il. VILLE DE DINANT  3e DIVISION (ANSEREMME) / « KP 1331 »

Une parcelle de terre sise au lieu-dit « Gemelenne », cadastrée d'après titre section B, partie du numéro 103/0, et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section B, numéro 1031E, pour une contenance de cinq hectares septante-et-un ares cinquante-et-un centiares (5ha 71a 51ca).

M. COMMUNE DE NAMUR  12° DIVISION (BOUGE) / « KP 142 »

1. Un pré sis en lieu-dit « Village », cadastré d'après titre et extrait récent de la matrice cadastrale section C, numéro 601Al2 pour une contenance de nonante-deux centiares (92ca).

2. Une pâture sise à front de la rue de Coquelet, cadastrée d'après titre et extrait récent de la matrice cadastrale section C, numéro 19/C/2, pour une contenance de trois hectares soixante-et-un ares trente-trois centiares (3ha 61a 33ca),

3. Une pâture sise en lieu-dit « Village », cadastrée d'après titre et extrait récent de la matrice cadastrale section C, numéro 60/D/3, pour une contenance de treize ares quarante centiares (13e 40ca),

IV. COMMUNE DE LA BRUYERE  1è`° DIVISION (anciennement EMINES) / « KP 1413 »

Un ensemble de terrains sis rue de la Gloriette, rue du Centre et rue des Crolaux, cadastré d'après titre section B, partie du numéro 232/F, et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section B, numéro 232/T, pour une contenance totale suivant cadastre de dix-sept ares un centiare (17a 01ca).

Tels que ces terrains sont plus amplement décrits au procès-verbal de bornage et de mesurage dressé le 14 octobre 2010 par Monsieur Philippe GILLET, géomètre-expert, mandataire du Bureau d'Etudes Topographiques GILLET s.a., à La Bruyère (Rhisnes), dont un exemplaire est demeuré annexé à l'acte du notaire Denis GREGOIRE, du 2 décembre 2010, dont question dans l'origine de propriété ci-après, pour des contenances respectives de huit ares quatorze dixmilliares (8a 00ca 14dca) et huit ares dix-neuf dixmilliares (8a 00ca 19dca).

A titre informatif, les terrains semblent former les LOTS 5 et 6 du lotissement dont question ci-après.

V. COMMUNE D'EGHEZEE  5e DIVISION (NOVILLE-SUR-MEHAIGNE)1 « KP 1406 »

Une parcelle de terrain sise à front de la rue Sous la Vaux, cadastrée d'après titre et extrait récent de la matrice cadastrale (en nature de « pré ») section A, numéro 174/G, pour une contenance de vingt-trois ares quarante-six centiares (23a 46ca).

Etant les LOTS 1, 2 et 3 du lotissement dont question ci-après, outre une partie de terrain sur laquelle se trouve la voirie pour trente-neuf centiares (39ca).

--, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge VI. COMMUNE DE SOMBREFFE -1 ère DIVISION 1 « KP 1436 »

Une parcelle de terrain sise à front de la Chaussée Romaine, cadastrée d'après titre et selon extrait récent de la matrice cadastrale section C, numéro 561G, pour une contenance de dix ares trente-quatre centiares (10a 34ca), et présentant une superficie suivant plan de mesurage et de bornage dont question ci après de dix ares vingt-sept centiares quatorze décimilliares (10a 27ca 14dcm).

Tel que ce bien est repris sous liseré rose au plan de mesurage et de bornage qui en a été dressé par Monsieur Michel DEWINTER, Géomètre-Expert immobilier, dont les bureaux sont situés à Châtelet, le 22 décembre 1997, resté annexé à l'acte reçu par le notaire Patrick BIOUL, de résidence à Gembloux, en date du 28 décembre 2010, transcrit au bureau des hypothèques de Namur, sous la formalité 45-T-24/1/2011, lequel plan précise l'endroit de la servitude d'égouttage. Etant le LOT 1 du lotissement composé de 4 lots dont le permis de lotir a été délivré à Monsieur et Madame TOUMPSIN-GIVRON par la Commune de Sombreffe, le 28 mars 1996 et dont le plan a fait l'objet d'un acte de dépôt reçu par le notaire Patrick BIOUL, prénommé, en date du 14 décembre 1998, transcrit au bureau des hypothèques de Namur, le 3 février 1999, volume 13.249, numéro 8,

VII. VILLE DE NAMUR -- ge DIVISION (SUARLEE) / « KP 1350 »

Une parcelle de terrain avec toutes constructions y érigées ou à ériger, entre autres un château, un bâtiment rural, une pâture et deux remises, l'ensemble sis rue du Château de Suarlée numéro 12, cadastrée ou l'ayant été section C ;

- d'après titre ancien : 30/B, 31/B, 34, 35/C, 36, 3739/A, 39/B, 33/D, 111/Q, 32/C et 112/D, pour une contenance de huit hectares nonante-six ares trois centiares (8ha 96a 03ca) ;

-- d'après dernier titre et extrait récent de la matrice cadastrale : 321E (« bâtiment rural »), 39/C (« remise »), 34/C (« terrain de camping »), 331K (« château »), 112/R12 (« remise ») et 112/P/2 (« pâture »), pour une contenance de neuf hectares quarante-et-un ares huit centiares (9ha 41a 08ca).

VIII. VILLE DE NAMUR - 5e DIVISION (WEP1ON) I « KP 1812 »

Un terrain sis à front de la Chaussée de Dinant, cadastré d'après titre ancien section E, numéro 61X/partie, et d'aprés dernier titre et extrait récent de la matrice cadastrale section E, numéro 6/Al2, pour une contenance d'après extrait cadastral de neuf ares vingt-cinq centiares (9a 25ca) et d'après mesurage, dont question ci-après, de neuf ares vingt-cinq centiares trente-sept décimilliares (9a 25ca 37dcma).

Tel que ce bien est repris sous désignation « LOT 126 » du lotissement Grand Ry et sous teinte rose au plan dressé par Monsieur Edmond LECLERCQ, géomètre-expert immobilier à ltterbeek le 23 mai 1964, lequel plan est demeuré annexé à un acte du Notaire t'SERSTEVENS, ayant résidé à Namur, le 3 juillet 1964, transcrit au bureau des hypothèques de Namur le 3 août suivant, volume 6628, numéro 27.

IX. COMMUNE DE FOSSES-LA-VILLE -- lem DIVISION / « KP 105 »

Une terre sise en lieu-dit « Rongie », cadastrée d'après titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section C, numéro 123/A, pour une contenance de cinquante-neuf ares soixante centiares (59a 60ca).

B. Biens meubles

La société anonyme «MATEXI » fait également apport à la présente société de t'intégralité des actions qu'elle détient de la société anonyme « LA COINTE », ayant son siège social à 5004 Namur (Bouge), chaussée de Louvain, 379 (numéro d'entreprise 0419.503.224), soit vingt-quatre mille neuf cent nonante-neuf (24.999) actions nominatives sur les vingt-cinq mille actions de ladite société, qu'elle déclare posséder en pleine propriété comme l'atteste le registre des actions dont une copie a été présentée au notaire soussigné.

La société anonyme « MATEXI » déclare que lesdites actions nominatives ne sont pas gagées au profit d'un tiers et qu'elle est donc en mesure d'en disposer librement.

2) DESCRIPTION DES BIENS QUI SONT APPORTES EN PLEINE PROPRIETE PAR LA SOCIETE ANONYME « PROMO IMMO INVEST » :

Intervient aux présentes la société anonyme « PROMO IMMO INVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, Chaussée de Tongres, 382 (numéro d'entreprise 0460.628.650), constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Yves GODIN, prénommé, le 5 mai 1997, publié aux annexes du Moniteur belge du 17 mai suivant sous le numéro 970517-267, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale tenue pardevant le notaire Frank LIESSE, de résidence à Antwerpen, le 23 mars 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 7 avril suivant, sous le numéro 11052342, représentée aux présentes par Monsieur Yves De Bruycker, prénommé, en vertu de la procuration reçue le 15 décembre dernier par le notaire Hélène DUSSELIER, prénommée, laquelle société déclare faire apport à la société « MATEXI NAMUR » des biens ci-après décrit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

X. COMMUNE DE FLOREFFE  2e DIVISION (FRANIERE) / « KP 81 »

Une propriété sise à front de la rue de la Glacerie et de la rue de Floreffe, comprenant :

- une pâture sise à front de la rue de Floreffe, cadastrée selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 23717/4, pour une contenance de vingt-trois ares soixante-six centiares (23a 66ca),

- une remise sise au lieu-dit « Chemin Privé +1 », cadastrée selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 237/7/2, pour une contenance de vingt centiares (20ca),

- un jardin sis à front de la rue de la Glacerie, cadastré selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 237/Y/4, pour une contenance de nonante-quatre centiares (94ca).

- une parcelle de terre sise au lieu-dit « Etang du Vivier », cadastré selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 237/Y/2, pour une contenance de 19 ares 30 centiares,

- un jardin sis à front de la rue de la Glacerie, cadastré selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 2371X/4, pour une contenance de deux ares cinquante-deux centiares (2a 52ca).

- un hangar sis au lieu-dit « Chemin Privé +1 », cadastré selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 237/X/2, pour une contenance de deux ares soixante-et-un centiares (2a 61ca).

- une pâture sise au lieu-dit « Etang du Vivier », cadastrée selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 2371W/2, pour une contenance de cinquante-cinq ares cinquante centiares (55a 50ca).

- une pâture sise au lieu-dit « Etang du Vivier », cadastrée selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 237/A/3, pour une contenance de quarante-cinq ares cinquante centiares (45a 50ca).

- un verger à hautes tiges sis au lieu-dit « Pré al Saule », cadastré selon titre et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A, numéro 234/P, pour une contenance de un hectare vingt-sept ares soixante centiares (1 ha 27a 60ca).

3° Souscription des actions

Cet apport est rémunéré par la création corrélative de huit mille six cent septante-neuf (8.679) actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec participation prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUX1EME RÉSOLUTION -- Souscription  Libération

A l'instant, le souscripteur précité, étant la société anonyme « MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN », en abrégé « MATEXI », représentée comme dit est, après avoir entendu lecture de ce qui précède et avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de ia situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclare souscrire, sept mille quatre cent dix-huit (7,418) actions nouvelles, dont six mille soixante (6.060) actions nouvelles pour son apport précité de biens immeubles et le solde, soit mille trois cent cinquante-huit (1.358) actions nouvelles pour son apport des actions de la société anonyme « LA COINTE », dont question aux présentes.

Intervient ensuite aux présentes la société anonyme « PROMO IMMO INVEST », en abrégé « Pil », qui, représentée comme dit est et après avoir entendu lecture de ce qui précède et avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclare souscrire, mille deux cent soixante-et-une (1.261) actions nouvelles.

Les souscripteurs précités déclarent et tous les membres de l'assemblée le reconnaissent, que la totalité des actions ainsi souscrites est libérée intégralement. L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, l'augmentation du capital est intégralement souscrite, que chacune des actions nouvelles est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à huit millions sept cent septante-neuf mille euros (8.779.000,00 ¬ ) et est représenté par huit mille sept cent septante-neuf (8.779) actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION  Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les décisions

qui ont été prises, et en particulier l'article 5.

Cet article est remplacé par le texte suivant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

s

Volet E3 - suite'

cc Article 5 : Ceital

Le capital social de la société s'élève à huit millions sept cent septante-neuf mille euros (8.779.000,00 ¬ ). Il est représenté par huit mille sept cent septante-neuf (8.779) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital souscrit est totalement libéré,

Historique du capital

Le capital social fixé initialement à CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ) a été porté à huit millions sept cent septante-neuf mille euros (8.779.000,00 ¬ ) par apport en nature et par la création de huit mille six cent septante-neuf (8.679) actions nouvelles aux termes de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

QUATRIEME RESOLUTION  Pouvoir

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur fes objets qui précèdent.

L'assemblée donne mandat à Monsieur BRUYNEEL Mattias, demeurant à 9800 Deinze, Leiepark, 42, et à Madame PATTYN Kelly, demeurant à 8930 Lauwe, Larstraat, 15/A101, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, pour l'inscription des nouvelles actions de la SA MATEXI NAMUR dans le registre des actionnaires.

Par ailleurs, l'assemblée donne mandat à Monsieur Yves DE BRUYCKER, prénommé, et/ou tous collaborateurs de l'étude des notaires Etienne de FRANCQUEN & Frédéric DUCHATEAU, à Namur, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, en vue de signer tout acte ou faire toute déclaration rectificatif que rendrait nécessaire la signature des présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Frédéric DUCHATEAU, Notaire associé à Namur

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, procûrations et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
MATEXI NAMUR

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 379 5004 BOUGE

Code postal : 5004
Localité : Bouge
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne