27/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 6 p o e é - 7 H G ` r C K C d U T r i u , . , 1 d é d f i f i i r r i e r c e d é L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
1 5 J A N . 2 0 1 5
P o u r l r G e n n e r
f l ~ u i u w i u i u ~ ~ u i H h 1
* 1 5 0 1 4 0 3 5 *
t é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 8 0 . 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A T H I A I N V E S T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e B a r o n F a l l o n , 2 8 à 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e g s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e v i n g t n e u f d é c e m b r e , à n e u f h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M A T H I A I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , 2 8 , A v e n u e B a r o n F a l l o n , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 3 8 0 . 4 7 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e L a u r e n t D E L C R O I X , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 3 3 0 - 2 3 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e s a v e n u s d e v a n t M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e à M a r i e m b o u r g e n d a t e d u v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 3 5 9 9 , e t e n d a t e d u v i n g t n e u f m a r s d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x s e p t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 3 7 8 3 , e t d o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e A l a i n B E Y E N S , n o t a i r e à S a m b r e v i l l e , e n d a t e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 4 3 5 8 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s q u i n z e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F h a n a s i M A G O U F A K I S , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M i c h a ë l B R U T T i .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m
1 1 M o n s i e u r M A G O U F A K I S F h a n a s i d i t T h o m a s , n é à B i n c h e l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 9 0 8 0 1 1 8 5 2 9 ) , é p o u x d e M a d a m e M A R T E N S M y r i a n n e , d o m i c i l i é à L e R o e u l x , 1 3 , C l o s S a i n t F e u i l l i e n , p r o p r i é t a i r e d e T R O I S C E N T O N Z E a c t i o n s .
2 / M o n s i e u r B R U T T I M i c h a ë l , n é à L a L o u v i è r e l e d o u z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 1 1 1 2 1 5 7 1 3 ) , é p o u x d e M a d a m e T O F F I C h r i s t i n a , d o m i c i l i é à C o u r c e l l e s - T r a z e g n i e s , 1 , r u e R o b e r t , p r o p r i é t a i r e d e T R O I S C E N T D I X a c t i o n s .
E n s e m b l e : S I X C E N T V I N G T E T U N E a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 3 , p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 e t p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t d é n o m m é s « M A T I 1 1 A A C T I V S » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t ! a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s
d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n m u l t i p r o p r i é t é ;
- l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e s s e r v i c e s a n n e x e s à l a c u l t u r e ; l ' a m é n a g e m e n t d e s p a y s a g e s ;
- l a d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s ;
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t r c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n ,
l ' o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , l e d é r o c h e m e n t , l a d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f s , e t c a e t e r a ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s ;
- l e m o n t a g e d e h a n g a r s , g r a n g e s , s i l o s , . . . , à u s a g e a g r i c o l e s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e t u n n e l s , p o n t s , y c o m p r i s c e u x d e s t i n é s à s u p p o r t e r d e s r o u t e s s u r é l e v é e s , v i a d u c s e t
s i m i l a i r e s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l e m o n t a g e d e c h a r p e n t e s ;
- l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x ;
- l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e ;
- l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s , d e s t o i t u r e s , d e s t e r r a s s e s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d ' a é r o d r o m e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e ;
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ;
- l e s a u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e s i g n a l i s a t i o n p o u r c h a u s s é e s , v o i e s f e r r é e s , a é r o p o r t s e t i n s t a l l a t i o n s p o r t u a i r e s ( y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n ) ;
- l e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x , l e s u s i n e s , l e s a t e l i e r s , l e s l o c a u x
d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e l e s i m m e u b l e s ;
- l a d é p o l l u t i o n e t a c t i v i t é s s i m i l a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a g i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i f a u p r è s d ' a u t r e s s o c i é t é s
r e l e v a n t d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a a g i r e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e à l a v e n t e à s a v o i r p e r c e v o i r d e s c o m m i s s i o n s e t c o u r t a g e s
s u r d e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n e t c o n s t r u c t i o n n é g o c i é e s p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a c o n s t r u i r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t m e t t r e e n l o c a t i o n a u t a n t d a n s l e s e c t e u r r é s i d e n t i e l q u ' à
u s a g e p r o f e s s i o n n e l d a n s l e c h e f d u l o c a t a i r e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a g i r d a n s l e c o u r t a g e e t l a c o n s u l t a n c e e n a s s u r a n c e e t c r é d i t a i n s i q u e d a n s t o u t e
o p é r a t i o n f i n a n c i è r e e t b a n c a i r e e n q u a l i t é d ' a g e n t , d é l é g u é d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s .
E l l e p o u r r a e n f i n a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t d é t e n i r d e s f i l i a l e s a u x q u e l l e s e l l e
p o u r r a a c c o r d e r d e s p r ê t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e e t a u r a d o n c u n e
d u r é e e x c e p t i o n n e l l e d e d i x h u i t m o i s .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s - 1 e t 3 , p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 e t p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s
s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t
« A R T I C L E 9 D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E .
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
« E l l e e s t d é n o m m é e « M A T H I A A C T I V S » .
« A R T I C L E 3 O B J E T S O C I A L .
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r
- l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s
d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n m u l t i p r o p r i é t é ;
- l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e s s e r v i c e s a n n e x e s à l a c u l t u r e ; l ' a m é n a g e m e n t d e s p a y s a g e s ;
- l a d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s ;
- l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ; o r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i c n , l ' o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , l e d é r o c h e m e n t , l a d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f s , e t c a e t e r a ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s ;
- l e m o n t a g e d e h a n g a r s , g r a n g e s , s i l o s , . . . , à u s a g e a g r i c o l e s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d e t u n n e l s , p o n t s , y c o m p r i s c e u x d e s t i n é s à s u p p o r t e r d e s r o u t e s s u r é l e v é e s , v i a d u c s e t
s i m i l a i r e s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l e m o n t a g e d e c h a r p e n t e s ;
- l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x ;
- l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e ;
- l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s , d e s t o i t u r e s , d e s t e r r a s s e s ;
- l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d ' a é r o d r o m e s e t d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e ;
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- l a m i s e e n c e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e - c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ;
- l e s a u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e s i g n a l i s a t i o n p o u r c h a u s s é e s , v o i e s f e r r é e s , a é r o p o r t s e t
i n s t a l l a t i o n s p o r t u a i r e s ( y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n ) ;
- l e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x , l e s u s i n e s , l e s a t e l i e r s , l e s l o c a u x
d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e l e s i m m e u b l e s ;
- l a d é p o l l u t i o n e t a c t i v i t é s s i m i l a i r e s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a g i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i f a u p r è s d ' a u t r e s s o c i é t é s
r e l e v a n t d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p e u t a g i r e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e à l a v e n t e à s a v o i r p e r c e v o i r d e s c o m m i s s i o n s e t c o u r t a g e s s u r
d e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n e t c o n s t r u c t i o n n é g o c i é e s p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t c o n s t r u i r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t m e t t r e e n l o c a t i o n a u t a n t d a n s l e s e c t e u r r é s i d e n t i e l q u ' a
u s a g e p r o f e s s i o n n e l d a n s l e c h e f d u l o c a t a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a g i r d a n s l e c o u r t a g e e t l a c o n s u l t a n c e e n a s s u r a n c e e t c r é d i t a i n s i q u e d a n s t o u t e
o p é r a t i o n f i n a n c i è r e e t b a n c a i r e e n q u a l i t é d ' a g e n t , d é l é g u é d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s .
E l l e p e u t e n f i n a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t d é t e n i r d e s f i l i a l e s a u x q u e l l e s e l l e p o u r r a
a c c o r d e r d e s p r ê t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . » .
« A R T I C L E 2 0 - - R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t
u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t » .
« A R T I C L E 2 8 C O M P T E S A N N U E L S .
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . » .
E N V O I D E S P I E C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 t R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t + B - S u i t 4 e
L e s a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e u r a d r e s s e r l a c o p i e d e l ' a c t e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
5 0 0 0 N a m u r , 2 8 , A v e n u e B a r o n F a l l o n .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e