MAYCOM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAYCOM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.904.322

Publication

27/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mtl0 WORD tt,i



N° d'entreprise : 0534904322 Dénomination

(en entier) : MAYCOM

~

f~ ;42-1A

~

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5500 DINANT, PLACE REINE ASTRID 8

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification de l'objet social, augmentation de capital, modifications statutaires

D'un acte reçu parle notaire Daniel PIRLET, à Bastogne, en date du onze mars deux mil quatorze, en cours; d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société; privée à responsabilité limitée « MAYCOM », ayant son siège social à 5500 Dinant, place Reine Astrid 8, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Gaétan WAGEMANS, notaire à Ixelles, en date du trente et un mai deux mil treize, publié à l'Annexe au Moniteur belge du treize juin suivant, sous le numéro 0089113, dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du vingt-sept décembre deux mil treize, publié à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-sept janvier deux mil quatorze, sous le numéro 0025747 ; société inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0534.904.322., laquelle a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

a) Présentation du rapport établi par la gérance, justifiant la modification apportée à l'objet social et l'augmentation du capital

L'assemblée générale dispense Monsieur Alexander MASHIN de donner lecture du rapport de gérance, daté du premier mars deux mil quatorze, chacun des associés présents reconnaissant en avoir pris, connaissance et l'approuver.

b) Présentation de l'état résumant la situation active et passive de la société

L'assemblée générale dispense Monsieur Alexander MASHIN de donner lecture de l'état résumant la; situation active et passive de la société au trente et un janvier deux mil quatorze, chacun des associés présents: reconnaissant en avoir pris connaissance et l'approuver.

c) Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de l'étendre aux activités suivantes :

- Exploitation hôtelière dans le sens large du terme.

- Hôtels et hébergement similaire.

- Le service traiteur, la location de salles de banquet, la location de salles de réunion.

- L'activité de restaurant.

- L'organisation de repas et de banquets.

- L'organisation de séminaires.

- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux.

- Travaux de construction, de maçonnerie et de béton.

- Gros-oeuvre.

- Plafonnage, cimentage, chape.

- Travaux de plâtrerie.

- Pose de revêtements en bois de sols et de murs.

- Pose de chapes.

- Travaux de restauration des bâtiments.

- Peinture d'ossatures métalliques.

- Peinture de travaux de génie civil.

- Peinture intérieure et extérieure des bâtiments.

- Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux.

- Montage de cloisons sèches à base de plâtre.

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc, pour l'intérieur ou

l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés.

- Travaux d'isolation.

- Travaux de peinture et de finition (peintures et tapisseries).

- Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie.

- Menuiserie générale.

- Autres activités de construction spécialisées.

DEUXiEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts en intégrant le texte suivant, avant le

paragraphe débutant par ces mots : « Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique... »,

savoir :

« La société a également pour objet :

- Exploitation hôtelière dans le sens large du ternie.

- Hôtels et hébergement similaire.

- Le service traiteur, la location de salles de banquet, la location de salles de réunion.

- L'activité de restaurant.

- L'organisation de repas et de banquets.

- L'organisation de séminaires.

- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux.

- Travaux de construction, de maçonnerie et de béton.

- Gros-oeuvre.

- Plafonnage, cimentage, chape.

- Travaux de plâtrerie.

- Pose de revêtements en bois de sols et de murs.

- Pose de chapes.

- Travaux de restauration des bâtiments.

- Peinture d'ossatures métalliques.

- Peinture de travaux de génie civil.

- Peinture intérieure et extérieure des bâtiments,

- Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux.

- Montage de cloisons sèches à base de plâtre.

- Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour l'intérieur ou

l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés,

- Travaux d'isolation.

- Travaux de peinture et de finition (peintures et tapisseries).

- Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie.

Menuiserie générale.

- Autres activités de construction spécialisées. ».

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée dispense Monsieur Alexander MASHIN de donner lecture du rapport de Monsieur Fernand

MAILLARD, réviseur d'entreprises et gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à

responsabilité limitée «Fernand MAILLARD », ayant son siège à 1300 Limai (Wavre), avenue de Nivelles 107,

daté du vingt-huit février deux mil quatorze, chaque associé présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de

ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Fernand MAILLARD conclut dans les termes suivants

«VII. CONCLUSION

Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux dispositions de l'article 313 du Code des

Sociétés, me permettent d'attester :

a) que l'opération d'apport en nature projetée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre par la société, la SPRL MAYCOM, en contrepartie de l'apport en nature;

b) que la description et les modes d'évaluation de cet apport en nature répondent, quant à la forme et au contenu, aux conditions normales de précision et de clarté;

c) que les modes d'évaluation arrêtés par tes parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que rapport en nature n'est pas surévalué.

L'apport en nature est évalué à un total de quatre cent mille EUR (400.000,00 EUR) et est rémunéré par la remise de 634 parts sociales nouvellement émises sans désignation de valeur nominale, ayant un pair comptable de six cent trente EUR nonante-et-un CENTS (630,91 EUROS) par part sociale attribuée à l'apporteur, Monsieur Leonid RAYMAN, soit un total de quatre cent mille EUR (400,000,00 EUR).

il n'y a pas d'autres avantages particuliers octroyés en plus de ce qui est dit ci-dessus.

Conformément aux normes déontologiques de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, le soussigné ne peut se prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. ».

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent mille euros

(400.000,00 E), pour [e porter de soixante-trois mille euros (63.000,00 E) à quatre cent soixante-trois mille euros

(463.000,00 E), par la création de six cent trente-quatre (634) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur

nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux

résultats de la société à partir de leur création.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport, par Monsieur

Leonid RAYMAN, prénommé, d'une partie de son compte courant, à concurrence de quatre cent mille euros

(400.000,00 fi), et que les six cent trente-quatre (634) parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à

Monsieur Leonid RAYMAN, en rémunération de son apport.

CINQUIEME RESOLUTION

A l'instant, intervient Monsieur Leonid RAYMAN, prénommé et représenté comme dit est, lequel, après avoir

entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la société et apporter à celle-ci une partie de son compte courant, à concurrence de quatre cent

mille euros (400.000,00 fi).

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué à Monsieur Leonid RAYMAN, qui accepte, les six cent trente-quatre (634) parts

nouvelles, entièrement libérées, de la société.

SIXIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter

- que l'augmentation de capital est intégralement souscrite ;

- que chaque part nouvelle est entièrement libérée ;

- que le capital est ainsi effectivement porté à quatre cent soixante-trois mille euros (463.000,00 E) et est

représenté par sept cent trente-quatre (734) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec le

nouveau montant du capital, et de créer un article 5bis, intitulé « Historique du capital », ce qui est fait de le

manière suivante.

- L'article 5 des statuts est modifié comme suit

« Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à quatre cent soixante-trois mille euros (463.000,00 ¬ ),

Il est divisé en sept cent trente-quatre (734) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant

toutes un droit de vote.

Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales

bénéficiaires non représentatives du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale, ».

- Création d'un article 5bis, intitulé « Historique du capital »

« Article 5bis - Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à la somme de soixante-trois mille euros (63,000,00

E), repré-'senté par cent (100) parts sociales sans désigna-+tion de valeur nominale, libérées à concurrence

d'un/tiers, soit vingt et un mille euros (21.000,00 ê),

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Daniel PIRLET, à Bastogne, en date du onze mars deux mil

quatorze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de quatre

cent mille euros (400.000,00 E.), pour le porter à quatre cent soixante-trois mille euros (463.000,00 fi), par la

création de six cent trente-quatre (634) nouvelles parts, sans mention de valeur nominale, attribuées,

entièrement libérées, à Monsieur Leonid RAYMAN, en rémunération d'un apport de partie de son compte

courant. ».

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ratifier la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du

vingt-sept décembre deux mil treize, modifiant les dates de début et de fin d'année sociale.

En conséquence, l'année sociale débute le premier juin, pour se terminer le trente et un mai de chaque

année.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts comme suit, pour le

mettre en concordance avec fa résolution qui précède :

« Article 13 - Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier juin et finit le trente et un mai de chaque année... ».

DIXIEME RESOLUTiON

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts comme suit, ie siège

de la société ayant été transporté à 5500 Dinant, place Reine Astrid 8, suivant décision de l'assemblée générale,

extraordinaire du douze août deux mil treize, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-deux octobre deux

mil treize, sous le numéro 0159880 :

« Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 5500 Dinant, place Reine Astrid 8... »

Lr'

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

ONZIEMË-RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

Enfin, l'assemblée prend, à l'unanimité, la résolution selon laquelle le mandat, à titre gratuit, de Madame

MAYER Liera et de Monsieur RAYMAN Alexey, en tant que gérants, le sera jusqu'à l'obtention de leur carte

professionnelle.

POUR EXTRAIT CONFORME

Déposées en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée générale et coordination des statuts.

Notaire Daniel PIRLET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique: Société Privée à Responsabilité limitée

Siège : Place Reine Astrid, 8 5500 Dinant

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Modification de la date de l'année et écritures sociales

Par décision de l'assemblée extraordinnaire du 27 décembre 2013:

1) A la majorité des voix, l'assemblée décide de modifier la date de la fin d'exercice du 31 (trente et un) décembre 2013 au 31(trente et un) mai de l'année civile 2014 et ainsi pour les dates de l'année et écritures sociales suivantes,

2) Déposé le procès verbal de l'Assemblée générale le 27 décembre 2013.

Alexander Mashin, gérant

N° d'entreprise : 0534 904 322 Dénomination

(en entier) : MAYCOM

Le greffier en-chef,

MOD WORD 1t.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au çiretFe du tiiburlaj

de commerce de Dinant

le Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

22/10/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Clos du Parnasse, 12C 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Obijet(s) de l'acte :SIEGE SOCIAL-DEMISSION-NOMINATION DE GERANTS

Par décision de l'assemblée extraordinnaire du 12 août 2013: cette dernière décide de modifier l'adresse de son siège social, actuellement à Ixelles, Clos du Parnasse, 12C à l'adresse ci-dessous : 6500 Dinant, Place Reine Astrid, 8

A la majorité de voix, l'assemblée décide de mettre fin au mandat de gérant donné en date du 31/05/2013 à, la SPRL Profix Management, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Clos du Parnasse, 1/5, et inscrite au; registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0844.332,342. Ici représentée par Madame Hélène Sliepen , domiciliée à 1050 Ixelles, Clos du Parnasse 1/5 laquelle a été désignée par l'organe de gestion à la fonction de représentante permanente.

A la majorité des voix, l'assemblée accepte la nomination de:

- Monsieur Léonid Rayman, résidant à 121170 Moscou (Russie), Place Pobedy 1-D-99 gérant à titre: gratuit

- Monsieur Alexander Mashin, gérant à titre gratuit



Liora Mayer









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Réservé

au

Moniteur

beige

iu

N° d'entreprise : 0534 904 322 Dénomination

(en entier) : MAYCOM

Rie~ '~~

L9 OCT. 2013

Greffe

31/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe lAOA4VORD {t,t

W

i







N' d'entreprise : 0534.904.322 Dénomination

(en entier) : MayCom

06130%é au greffe du tribunat

de commerce

le A~ ~, ) 101 ti .

Greffe

e gr er

(en abrégé) :

Forme juridique : spri

Siège : Place Reine Astrid 8, 5500 Dinant (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission - nomination de la gérante

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2014

Le 7 novembre 2014, à 10h00, Place Pobedy 1-4-99 à 121170 Moscou, se sont réunis les associés de la

SPRL MAYCOM.

L'assemblée constate qu'elle peut valablement délibérer et désigne comme secrétaire Monsieur Alexey,

Rayman.

L'ordre du jour est abordé comme suit

1.Messieurs Léonid Rayman et Alexander Mashin proposent la démission de leurs tâches de gérants.

2.A la majorité des voix, l'assemblée accepte la démission des deux gérants.

3.Madame Liora Mayer propose sa nomination en tant que gérante avec effet immédiat.

4.A la majorité des voix, l'assemblée accepte la nomination de Liora Mayer en tant que gérante.

Gérante

Liora Mayer

Mentionner sur la dernière page du Volet B, :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen -bij 1retBelgfsth 3taatslilàd - 31t1272r0ï4 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

n 4 JUIN 2013

$RO;~.E -~3

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MAYCOM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à repsonsabilité limitée Siège : Ixelles, clos du Parnasse 12 C

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Il résulte d'un acte reçu le 31 mai 2013 par le notaire Gaëtan Wagemans, à Ixelles, en cours

d'enregistrement, ce qui suit, littéralement reproduit

"L'AN DEUX MILLE TREIZE

Le trente-et-un mai

Devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire résidant à Ixelles,

ONT COMPARU

1. Monsieur RAYMAN Leonid, né en Komie (Union des Républiques socialistes Soviétiques), le 5 juin 1961 de nationalité russe, numéro de passeport (on omet), domicilié à 121170 Moscou (Russie), place Pobedy 1-D 99 ;

2. Monsieur RAYMAN Alexey, né à Vorkuta (Union des Républiques socialistes Soviétiques) le 7 avril 1985, de nationalité russe, numéro de passeport (on omet), domicilié à 121170 Moscou (Russie), rue Generala Ermolova, 2-8 ;

lei représenté par Monsieur RAYMAN Leonid, prénommé, en vertu d'une procuration datée du 27 mai 2013.

3. Madame MAYER Liora, née à Vorkuta (Union des Républiques socialistes Soviétiques) le 16 avril 1965, de nationalité russe, numéro de passeport (on omet), domiciliée à 121170 Moscou (Russie), rue Generala Ermolova, 2-8.

Ici représentée par Monsieur RAYMAN Leonid, prénommé, en vertu d'une procuration datée du 27 mai 2013.

A.CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « MAYCOM », ayant son siège social à 1050 Ixelles, clos du Parnasse 12 C au capital de soixante-trois mille euros (63.000,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de six cent trente euros (630,00 ¬ ) chacune, comme suit

- Monsieur RAYMAN Léonid, prénommé, à concurrence de quarante mille trois cent vingt euros (40.320,00 ¬ ), soit soixante-quatre (64) parts sociales ;

Monsieur RAYMAN Alexey, prénommé, à concurrence de onze mille trois cent quarante euros (11.340,00 ¬ ), soit dix-huit (18) parts sociales ;

- Madame MAYER Liora, prénommée, à concurrence de onze mille trois cent quarante euros (11.340,00 ¬ ), soit dix-huit (18) parts sociales.

Soit ensemble cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05 y Joq 322

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

,L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt-et-un mille euros (21.000,00 ¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

Banque BNP Paribas Fortis sous le numéro 001-69800351-16.

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire soussigné.

Réglementations particulières

(on omet)

Et ils arrêtent ainsi qu'il suit les statuts de la société:

B, STATUTS

Article 1 - Forme et dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « MAYCOM ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales ; « S.P.R.L, »

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, clos du Parnasse 12 C.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,

d'exploitation ou succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

- Le commerce de gros et de détail ;

- Les opérations d'export-import ;

- L'E-commerce (vente sur les réseaux informatiques, notamment Internet), boutiques en ligne ;

- La fonction d'intermédiaire commercial ;

- Le partenariat commercial

" la constitution de toutes sociétés filiales ou la participation au capital de toutes autres sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien ;

" le développement de la franchise et des réseaux commerciaux en Belgique et à l'étranger.

- L'activité immobilière

.acquérir et vendre tous biens mobiliers et immobiliers ;

" louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire ;

" établir son siège social, un siège d'exploitation ou y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire ;

" la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités,

notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.

5n outre, la société pourra exercer les activités suivantes :

" la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus fixes, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celles-ci, par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

" la gestion et l'administration de sociétés, liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ;

" l'achat, l'administration et la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;

" la recherche de capitaux sous quelque forme que ce soit, en vue de l'investissement (tant mobilier qu'immobilier) ou du financement de sociétés ;

" 1a cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêts, prêt ou toute autre forme d'intervention financière ;

" la réalisation de toutes opérations de trésorerie, quel qu'en soit le support (tel, par exemple, le dépôt à court, moyen et long terme, la prise de participation dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières,.. ) ;

" l'octroi de tous emprunts, en euros ou en toutes autres monnaies, tous prêts, toutes opérations de trésorerie avec les sociétés du groupe auquel elle appartient ;

.le cautionnement et l'octroi de garanties au profit de toute personne (y compris en couverture d'engagements de tiers) :

" l'exercice de toutes activités de prestations de services, directement ou indirectement, sans limitation quant aux services prestés, et toute activité d'étude, d'expertise, de direction ou de conseil et plus généralement toute opération quelconque se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet, ou pouvant lui être utile ou le faciliter.

t

)Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou

immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

La société peut également accepter tout mandat d'administrateur ou de liquidateur auprès de sociétés

tierces, assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière.

Irlle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Fille peut s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute

société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général,

effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour illimitée.

Article 5 - Capital

L.e capital social est fixé à soixante-trois mille euros (63.000,00 ¬ ),

Il est divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote.

Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales

bénéficiaires non représentatives du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale.

Article 6 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Ales sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions

e

seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Article 7 - Caractère des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

X5i plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est

suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la

e société, propriétaire de la part sociale.

b

n cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu propriétaire, sauf pour !es délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu propriétaire et l'usufruitier à ces sujets,

Article 8 - Cession et transmission des parts sociales

ó (on omet)

Article 9 Gérance

ó Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière, Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de le société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés. Il peut conférer tes pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui.

' L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des

indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 10 - Surveillance de la société

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 11 Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième samedi du mois de mai, à dix-sept heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Toute personne peut renoncer à cette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

convocation et, en tout état de cause, est considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est

présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 12 - Vote

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit !e nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité des voix,

Tout associé peut donner à toute autre personne, elle-même associée, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

L'assemblée générale est présidée par le gérant.

Le président peut désigner un secrétaire. L'assemblée générale peut choisir, parmi ses membres, un ou

plusieurs scrutateurs. Les autres gérants complètent, s'il échet, te bureau.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 13 - Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que

l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont établis conformément

- à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises, et ses Arrêtés d'exécution.

- aux dispositions du Code des sociétés et à ses Arrêté Royaux d'exécution.

Dans les trente jours de leur approbation par ['assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par

les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Article 14 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, Il est prélevé

cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il

doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition de la gérance.

Article 15 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée conformément aux dispositions du Code des sociétés, par le ou les liquidateurs désignés par

l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, parla gérance en fonction à cette époque.

Les liquidateurs disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Le solde est réparti entre toutes les parts sociales.

Article 16 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la

société.

Article 17 - Droit commun

Les associés entendent se conformer entièrement à l'ensemble des dispositions légales, dont le Code des

sociétés, notamment en ses articles 210 à 349.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas Licitement dércgé par les présents

statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

censées non écrites.

C, DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de ['acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera !e jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

J... ,..

Volet B - Suite

2. Gérance

Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée

- Le société privée à responsabilité limitée « PROFIX MANAGEMENT », ayant son siège social à 1050

Ixelles, clos du Parnasse 1, boite 5, et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise

0844.332.342.

Ici représentée par Madame SLIEPEN Hélène, domiciliée à 1050 Ixelles, clos du Parnasse 1, boite 5,

laquelle a été désignée par l'organe de gestion à la fonction de représentante permanente.

- Monsieur RAYMAN Alexey, pré-qualifié, ici présent et qui accepte, Son mandat est gratuit.

- Madame MAYER Liora, pré-qualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire réviseur,

4, pouvoirs

La société FINCOMAUDIT, ayant son siège à Ixelles, clos du Parnasse 1/5, ici représentée par Madame SLIEPEN Hélène, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société à la banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Reprise des engagements par la société en formation

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent,

et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la société en formation,

sont repris par la société présentement constituée,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale.

6, Frais

(on omet)

DONT ACTE

Fait et passé à Ixelles, en l'Etude.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est, ont signé

avec Nous, Notaire,

Suivent les signatures

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaétan Wagemans, Notaire à Ixelles

Annexe : expédition, procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet I3 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 02.11.2015, DPT 18.01.2016 16023-0117-013

Coordonnées
MAYCOM

Adresse
PLACE REINE ASTRID 8 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne