F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P l a c e S a i n t - G u i b e r t 6 à 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - C H A N G E M E N T A C T I O N N A R I A T
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a y o N i c o l a s , A d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e e t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
- P a s c a l i n e G O D F R I N d i s p o s a n t d e 1 4 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s - D o m i n i q u e B O X U S d i s p o s a n t d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- N i c o l a s M A Y O d i s p o s a n t d e 4 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
- m o d i f i c a t i o n d ' a c t i o n n a r i a t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B O X U S D o m i n i q u e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
- A c c e p t e l e t r a n s f e r t d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e B O X U S D o m i n i q u e v e r s M o n s i e u r L e p e u t J e a n - F r a n ç o i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L . D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 3 0 1 A N ' 2 0 1 3 G r l i t L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 6 1 0 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
- P a s c a l i n e G O D F R I N 1 4 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- N i c o l a s M A Y O 4 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s
- J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
N i c o l a s M A Y O D o m i n i q u e B O X U S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é t b r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s