05/07/2012
ÿþ L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 , 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g a B U N A L D E
C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : O G f . 5 3 . t ( p
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E A T S E R V I C E D I S T R I B U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 3 0 M O N S ( S a i n t - S y m p h o r i e n ) , P l a c e d e S a i n t - S y m p h o r i e n , 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N d e s A D M I N I S T R A T E U R S e t d u C O M M I S S A I R E .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L u c V A N E E C K H O U D T à H a l l e , l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 , q u e l a s o c i é t é ' a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d é n o m m é e " M E A T S E R V I C E D I S T R I B U T I O N " , a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d ' u n m i l l i o n . c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I . I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S - F O N D A T E U R - S O U S C R I P T E U R S
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « M O N T R A N S » , a v e c s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g , r u e A l d r i n g e n , 1 4 ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e G é r a r d L e c u i t à M e r s c h l e c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é a u M é m o r i a l ( J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) l e c i n q m a i 1 9 9 4 , p a g e s 8 4 6 8 - 8 4 7 1 ,
2 . M o n s i e u r R i k R E N M A N S , d o m i c i l i é à 1 6 5 3 D w o r p , B e u k e n l a a n , 5 0 ,
3 . M o n s i e u r N i c o l a s R E N M A N S , d o m i c i l i é à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S t u i k b e r g , 1 3 4 ,
4 , M o n s i e u r J e o f f r e y 8 Q 1 f ` ! , d o m i c i l i é à 7 0 3 0 S a i n t S y m p h o r i e n , a l l é e d e s A u b é p i n e s , 1 4 ,
5 , M o n s i e u r S a m u e l B O V Y , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F r a n c a r t , 1 6 2 1 E .
6 . M o n s i e u r R i c h a r d B O V Y , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s , r u e G u y d e B r è s , 4 0 .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « M O N T R A N S » a c c e p t e l a r e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é ; l e s a u t r e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d e c o n s t i t u t u i o n d é c l a r a n t a u s e n s d e , l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t
1 . Q u e c h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
2 , Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r v e r s e m e n t o u v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z B n p P a r i b a s F o r t i s . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
3 . Q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l . S T A T U T S
I l s o n t a r r ê t é s l e s s t a t u t s d o n t l e s c h a r a c t h é r i s t i q u e s s u i v e n t
A r t i c l e l e r . - D E N O M I N A T I O N - F O R M E .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : " M E A T S E R V I C E D I S T R I B U T I O N " .
A r t i c l e 2 . - S I E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 0 M O N S ( S a i n t - S y m p h o r i e n ) , P l a c e d e S a i n t - S y m p h o r i e n , 2 .
C e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p a r t o u t e n B e l g i q u e d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e o u '
l a R é g i o n B r u x e l l e s C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u .
M o n i t e u r B e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t
d ' e x p l o i t a t i o n , b u r e a u x , a g e n c e s e t c a e t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e :
r a p p o r t a n t à t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s , a c h a t s e t v e n t e s d e p r o d u i t s c a r n é s e n p a r t i c u l i e r e t , e n g é n é r a l , d e t o u s
p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e e t a n i m a l e , l ' e x p l o i t a t i o n d e b o u c h e r i e s , l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e '
d e c h a r c u t e r i e s e t s a l a i s o n s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s e t s o u s - p r o d u i t s c a m é s e t d é r i v é s '
d ' a b a t t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e c e s m ê m e s p r o d u i t s , l ' é t u d e e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s
M e n t i o n n e r a u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 1 1 8 3 1 2 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . , ) n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s t a l l a t i o n d e c e s p r o d u i t s , à l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e , s o i t d e s a c t i v i t é s d e l a i t e r i e , b e u r r e r i e , f r o m a g e r i e , i n d u s t r i e d e l a p r é p a r a t i o n d e p o i s s o n s , d e c r u s t a c é s , d e m o l l u s q u e s e t d e l a c o n g é l a t i o n d e s p o i s s o n s , f a b r i c a t i o n d e c o n s e r v e s d e l é g u m e s c o n g e l é s , f a b r i c a t i o n d e c o n s e r v e d e f r u i t s e t f r u i t s c o n g e l é s , a i n s i q u e t o u t p r o d u i t a l i m e n t a i r e s u s c e p t i b l e d e c o n g é l a t i o n , i n d u s t r i e d e l a b o u l a n g e r i e e t d e l a p â t i s s e r i e , l e c o m m e r c e d e g r o s e n p r o d u i t s d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t , l e s p o i s s o n s e t c o n s e r v e s d e p o i s s o n s , f r u i t s e t l é g u m e s f r a i s o u s u r g e l é s , p r o d u i t s l a i t i e r s , a i n s i q u e t o u t p r o d u i t a l i m e n t a i r e s u s c e p t i b l e d e c o n g é l a t i o n , c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s p r é c i t é s ; c o m m e r c e d e s p r o d u i t s d e l a b o u l a n g e r i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i s t r i b u t i o n d e v i a n d e s , p r o d u i t s d e c h a r c u t e r i e , p e t i t m a t é r i e l , e m b a l l a g e s , s a l a d e s e t s a u c e s , e t d i s t r i b u t i o n d e l é g u m e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . A r t i c l e 5 . - C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é g a l e d u c a p i t a l , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 9 . - T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t " n o m i n a t i f s " .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t t i t u l a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
P a r s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s e r a d é l i v r é e à l ' a c t i o n n a i r e o u l e t i t u l a i r e d u t i t r e . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
A r t i c l e 1 2 . - G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d u m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . l i s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u , m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n t a n t , s a n s d é s i g n e r , e n m ê m e t e m p s , u n s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 7 . - C O M P E T E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 8 - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 1 9 . - C O N T R O L E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s d è s q u e l e u r n o m i n a t i o n e s t l é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e o u s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n a d é c i d é a i n s i .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
S i p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s o n t é t é n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
I l s p e u v e n t s e r é p a r t i r e n t r e e u x l e s c h a r g e s d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é . L e c o l l è g e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s o r d i n a i r e s d e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s .
E n a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . l i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 2 0 .
s 4
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é
p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s
g é n é r a u x ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e
m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e s i l e m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s e s t r é m u n é r é . S i d e s é m o l u m e n t s s o n t
a l l o u é s a u x c o m m i s s a i r e s , c e u x c i c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t ,
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e v i n g t - c i n q j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t , e n s e m b l e , u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n
e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 5 . - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S e t R A P P O R T .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r ( 0 1 / 0 1 ) e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e ( 3 1 / 1 2 ) d e c h a q u e
a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s
a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
S a u f d a n s l e s s o c i é t é s é n u m é r é s d a n s l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t ,
e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e t o u s l e s
é l é m e n t s t e l s q u ' é n u m é r é s d a n s l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8 . D I S T R I B U T I O N
A n n u e l l e m e n t , i l e s t p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é
o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r ,
c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 3 3 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e ,
d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 4 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e n s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e p r é s e n t
a c t e , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ) ,
E n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e n o t a r i é d é c l a r e n t , à l ' o c c a s i o n
d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , q u e c e l l e - c i r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e s e n g a g e m e n t s q u i
s o n t c o n t r a c t é s a v a n t c e j o u r e t d e p u i s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e ( 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 ) p a r l e s f o n d a t e u r s , a u
n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s s o n t d o n c r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é d è s l ' o r i g i n e , q u i e n r e p r e n d r a t o u s l e s d r o i t s e t -
o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s , e n d é g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d e s f o n d a t e u r s q u i o n t p r i s r e n g a g e m e n t .
L e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n t r e t e m p s , s o n t é g a l e m e n t s o u m i s à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t
d o i v e n t ê t r e r e p r i s d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n d e u x m i l t r e i z e ( 2 0 1 3 ) .
P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t
a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r N i c o l a s R E N M A N S
- M o n s i e u r R i k R E N M A N S
- M o n s i e u r R i c h a r d B O V Y , t o u s p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r ; l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t g r a t u i t .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x h u i t ( 2 0 1 8 ) .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s a n t e n p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l : M o n s i e u r N i c o l a s R E N M A N S , p r é n o m m é , q u i
d é c l a r e a c c e p t e r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e
M a d a m e M a r t i n e M A R B A I X , r u e H e n r i H e c q , 2 , à 7 1 7 0 F a y t - l e z - M a n a g e .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e à u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t d u
c o m m i s s a i r e c i - a v a n t n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u t a n t s u r
l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ) .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à l a F i d u c i a i r e B O V Y à 7 0 3 0 M o n s ( S a i n t - S y m p h o r i e n ) , P l a c e d e
S a i n t - S y m p h o r i e n , 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s , f a i r e t o u t e s
d é c l a r a t i o n s , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v e r t u d e s p r é s e n t e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a d m i n i s t r a t i o n s a f f é r e n t e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
( s i g n é )
L u c V A N E E C H K O U D T , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e t ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ( c o m p r e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
- 2 p r o c u r a t i o n s .
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e