04/10/2011
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N â o e , _ ~ .
M C d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p t , e é a u g r e t t e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 2 S E P . 2 0
G r e f f e
L e g r e f r i A r P n r . h e f ,
I U h I f f I I i u u i u i i i i I I N I
* 1 1 1 4 9 0 8 3 *
R é E M o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q
D é n o m i n a t i o n t
( e n e n t i e r ) : M E C C A W O R L D G R O U P B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R i v i è r e s , 3 0 ( S p o n t i n ) - 5 5 3 0 Y v o i r
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é - S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l 5 / 4 8 6 f ° 6 6 c ° 1 6 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
- I A S S O C I E S ( C O M P A R U T I O N )
1 ° M o n s i e u r , B U G A L A G a b r i e l M i c h e l , n é e n F r a n c e , à W o i p p y , e n F r a n c e , l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e n F r a n c e , F - 5 7 0 0 0 M e t z , R u e M a n g i n , 1 0 , e t d e m e u r a n t F - 5 7 5 3 5 M a r a n g e - S i l v a n g e , R u e d e l ' A b b a y e , 4 , a g i s s a n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ;
I d e n t i f i é s u r l a b a s e d e s o n p a s s e p o r t f r a n ç a i s n ° 0 5 C R 6 9 1 8 6 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ;
2 ° M E C C A W O R L D G R O U P S . A . , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d R o y a l , 2 6 ( t r a n s f é r é à c e t t e a d r e s s é s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 ) , i m m a t r i c u l é e l e 9 a o û t 2 0 1 1 a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n ° ( R C S L ) B 1 6 2 7 3 5 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e J e a n - J o s e p h W A G N E R à L u x e m b o u r g ;
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r G a b r i e l B U G A L A n o m m é a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f s u s - v i s é .
- I F O R M E D E N O M I N A T I O N ( A R T I C L E 1 )
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « M E C C A W O R L D G R O U P B E L G I Q U E » S P R L .
- I S I E G E S O C I A L ( A R T I C L E 2 )
R u e d e s R i v i è r e s , 3 0 ( S p o n t i n ) 5 5 3 0 Y v o i r
- I O B J E T S O C I A L ( A T I C L E 3 )
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e m b o u t e i l l a g e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s d e l a m a r q u e , n o t a m m e n t l e s b o i s s o n s , e t é g a l e m e n t t o u s m a t é r i e l s o u a c c e s s o i r e s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s p r o m o t i o n n e l s e t p r o d u i t s d é r i v é s .
L e s a s s o c i é s a u r o n t t o u t e l a t i t u d e p o u r e n v i s a g e r l e s p o s s i b i l i t é s d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s s e s a s p e c t s l e s p l u s é t e n d u s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t y c o m p r i s d a n s l e c o m m e r c e , c r é e r d e s s u c c u r s a l e s o u b u r e a u x p e r m a n e n t s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c q u é r i r l o u e r g é r e r e x p l o i t e r e t c . t o u s é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s , l o u e r d e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s e n c e c o m p r i s l e l e a s i n g , s o u s c r i r e d e s p r ê t s f i n a n c i e r s e t c o n s t i t u e r t o u t e s g a r a n t i e s , a c c o r d e r o u o b t e n i r l a l i c e n c e d ' u n e m a r q u e , a c q u é r i r o u v e n d r e t o u s d r o i t s r e l a t i f s à u n e m a r q u e o u u n p o r t e f e u i l l e d e m a r q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , e t d e l i q u i d a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 D U R E E ( A R T I C L E 4 )
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- 1 C A P I T A L S O C I A L ( A R T I C L E 5 )
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q u i è m e e t d e m i ( 1 / 1 8 5 , 5 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- I S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 , - ¬ ) c h a c u n e , s o i t
d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M E C C A W O R L D G R O U P p r é c i t é e : n o n a n t e - c i n q ( 9 5 , - ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n
m o n t a n t d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 2 2 , 5 0 , - ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r G a b r i e l B U G A L A p r é c i t é : c i n q ( 5 , - ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f c e n t v i n g t - s e p t
e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 9 2 7 , 5 0 , - ¬ ) ;
S o i t e n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L i b é r a t i o n e n t i è r e d e s c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d o n t l e m o n t a n t a é t é
d é p o s é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e D e x i a B a n q u e S A
à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B d P a c h é c o , 4 4 , s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 5 4 6 6 - 4 7 .
N o u s , n o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , t e l q u ' i l a p p e r t d e l ' a t t e s t a t i o n
d a t é e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) .
- 1 G E R A N C E ( A R T I C L E 1 1 )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n C o l l è g e d e g e s t i o n .
- / P O U V O I R S D E L A G E R A N C E ( A R T I C L E 1 2 )
L e o u l e s g é r a n t ( s ) o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r e x é c u t e r e t a p p r o u v e r l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 3 c i - d e s s o u s .
T o u t e n g a g e m e n t f a i t o u p r o m i s p a r u n g é r a n t o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a y a n t u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - E ) d o i t d ' a b o r d ê t r e a p p r o u v é p a r u n e r é s o l u t i o n d e s a s s o c i é s .
L e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n n e s o n t p a s d e s a c t e s f a i s a n t p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . T o u s l e s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , à s a v o i r l e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e c e s s i o n , s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s , p a r l e p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , l a s o c i é t é s e r a e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d u g é r a n t , e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x m e m b r e s d u C o l l è g e d e g e s t i o n .
L e C o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n g é r a n t - d é l é g u é q u i a u r a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p a r l a s e u l e s i g n a t u r e , p o u r v u q u ' i l a g i s s e d a n s l e c a d r e d e s c o m p é t e n c e s d u C o l l è g e d e g e s t i o n .
L e g é r a n t u n i q u e o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e C o l l è g e d e g e s t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e o u c o l l é g i a l e , d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a d h o c .
L e g é r a n t u n i q u e o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e C o l l è g e d e g e s t i o n d é t e r m i n e r a l e s r e s p o n s a b i l i t é s d u m a n d a t a i r e a d h o c e t s a r é m u n é r a t i o n l e c a s é c h é a n t , l a d u r é e d e t a p é r i o d e d e r e p r é s e n t a t i o n e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n p e r t i n e n t e d e c e m a n d a t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s d é c i s i o n s d u C o l l è g e d e g e s t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a s i g n a t u r e d u g é r a n t u n i q u e o u d e d e u x m e m b r e s d u C o l l è g e d e g e s t i o n e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , d e v r a d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n e x p r e s s e d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
T o u t e l i m i t a t i o n o u e x t e n s i o n u l t é r i e u r e d u p o u v o i r d u o u d e s g é r a n t ( s ) n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t d o i t ê t r e p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e .
- 1 C O N T R Ô L E D E L A S O C I E T E ( A R T I C L E 1 3 )
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e ( s ) , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e s u i v a n t s a n o m i n a t i o n . I l s s o n t r é é l i g i b l e s p a r u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
N o n o b s t a n t l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , à t o u t m o m e n t , u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t ê t r e n o m m é s p a r r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l e c a s é c h é a n t , q u i d é t e r m i n e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e s o n ( l e u r ) m a n d a t .
- 1 E X E R C I C E S O C I A L ( A R T I C L E 1 9 )
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- / A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E E T C O N V O C A T I O N ( A R T I C L E 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , l e l e r s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à n e u f h e u r e s .
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
- / A S S E M B L E E S G E N E R A L E S D E L I B E R A T I O N S ( A R T I C L E 1 8 )
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t d e v o t e i d e n t i q u e e t c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e d r o i t s d e v o t e p r o p o r t i o n n e l s à s a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s .
C h a q u e a s s o c i é v o t e p a r é c r i t .
- I D I V I D E N D E S I N T E R M E D I A I R E S ( A R T I C L E 2 1 )
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t u n i q u e o u d u c o l l è g e d e g e s t i o n , l e c a s é c h é a n t , p e u t d é c i d e r d e v e r s e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r m é d i a i r e s a v a n t l a f i n d e l ' a n n é e s o c i a l e e n c o u r s s u r b a s e d ' u n b i l a n i n t e r m é d i a i r e p r é p a r é p a r l e g é r a n t u n i q u e o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e , l e c a s é c h é a n t , e t c o n s t a t a n t q u e d e s f o n d s s u f f i s a n t s s o n t d i s p o n i b l e s p o u r l a d i s t r i b u t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e m o n t a n t d i s t r i b u a b l e n e p e u t p a s e x c é d e r l e s b é n é f i c e s r é a l i s é s d e p u i s l a f i n d e l a d e r n i è r e a n n é e s o c i a l e , a u g m e n t é s d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , m o i n s l e s p e r t e s r e p o r t é e s e t l e s f o n d s m i s e n r é s e r v e à é t a b l i r c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s .
- I D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e p o u r s e t e r m i n e r
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . G é r a n t s .
E s t p r é s e n t e m e n t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r G a b r i e l B U G A L A p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r B U G A L A p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
M o n s i e u r G a b r i e l B U G A L A p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
M o n s i e u r G a b r i e l B U G A L A a e n o u t r e t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s s o u s s a s e u l e
s i g n a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
3 . C o m m i s s a i r e .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n
d ' u n c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s i e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s .
M o n s i e u r G a b r i e l B U G A L A p r é c i t é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t u n e c o p i e d e s p i è c e s d ' i d e n t i t é d u g é r a n t .
P o u r l e r e q u é r a n t , l e n o t a i r e A - S L A M B I N E T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à C i n e y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e M e g r A f g l i j á c e N i é r P a i l g ~ e l d u r V o l e t B N O T A I R E
R u e d u C o n d r o z , 3 6
5 5 9 0 C I N E Y
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e