08/01/2014
ÿþM ° d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t t a
2 1 2 -
p M e f f e ï f i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
* 1 9 0 0 8 6 9
N
R é s
a L
M o n ! b e l
C ' É P i * S I = r ` ~ ~ ` ` ~ , - " ' ~ . ~ D U
: ~
D E C { J M 1 0 0 1 " . i m O E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 , 1 8 9 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M E D I C A L V E Z I N "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C o r t i l , 4 4 0 à 5 3 0 0 A n d e n n e
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e n n e .
I l r é s u l t e c e e
M o n s i e u r R O B I J N P h i l i p p e E d m o n d G h i s l a i n , ( N N 7 6 0 9 1 9 1 2 1 1 - 0 5 ) , n é à N a m u r , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e R O L E N C a t y J a n e R e n é e ( N N 7 4 1 0 1 0 / 3 0 2 - 5 2 ) , n é e à N a m u r l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é s à 5 3 0 0 V e z i n , r u e d u C o r t i l , 4 4 0 .
D é t e n t e u r d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
a r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I C A L V E Z I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 - A n d e n n e , r u e d u C o r t i l , 4 4 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r m a î t r e M i c h e l d ' H a r v e n g , n o t a i r e à T h o n - S a m s o n , e n d a t e d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 5 6 4 4 9 ,
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e R O B I J N , g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é .
M o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l h u i t e t n o n m o d i f i é e d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e n e s p è c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t .
A p r è s q u e l e c o m p a r a n t a i t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l d é c l a r e
V o l e t B - S u i t e
s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 e ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e , s a v o i r M o n s i e u r P h i l i p p e R O B I J N , p r é n o m m é , d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
L a s o c i é t é , p a r c o n s é q u e n t , d i s p o s e , d è s à p r é s e n t , d ' u n c a p i t a l l i b é r é d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) à u n c o m p t e i n t e r n e n u m é r o B E 4 9 7 5 1 2 0 0 9 7 7 4 7 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e A X A B A N K , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d e l a d i t e s o c i é t é d a t é e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e l a r e c o n d u c t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R O B I J N e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é e t c e , p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s i n i t i a u x , r e n o u v e l l e m e n t p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s
L ' a s s o c i é d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
L ' a r t i c l e 6 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n .
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ó p o c C a u G r e f f e d u i ' r i l u n e d e C o m m e r c e d e L i è g e - d l v l s l o n N a m u r
R
t A 1 5 3 A N , 2 0 1 5
P o u r l e C ~ r e t f i e r
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 8 9 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M E D I C A L V E Z I N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M i T E E
S i è g e : R u e d u C o r t i l , 4 4 0 , à 5 3 0 0 A n d e n n e - V e z i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i _ e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
T e x t e ;
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M E D I C A L V E Z I N » , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e - V e z i n , 4 4 0 , r u e d u C o r t i l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 0 4 8 0 . 1 8 9 . 2 9 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e M i c h e l d ' H A R V E N G , n o t a i r e à T h o n - S a m s o n e n d a t e d u v i n g t h u i t a v r i l d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 5 6 4 4 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F 1 L S , n o t a i r e à O h e y e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 0 8 6 4 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O B I J N P h i l i p p e E d m o n d G h i s l a i n n é à N a m u r l e d i x - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 0 9 1 9 2 1 1 0 5 , é p o u x d e M a d a m e R O L E N C a t y J a n e R e n é e , n é e à N a m u r l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 4 1 0 1 0 3 0 2 5 2 , d o m i c i l i é à A n d e n n e - V e z i n , r u e d u C o r t i l , 4 4 0 , g é r a n t , a s s o c i é u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e s C E N T , ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 , R a p p o r t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C h r i s t o p h e R E M O N &