MEDICOPOLIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICOPOLIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.407.205

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.04.2014, DPT 13.06.2014 14169-0387-009
14/02/2014
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0808.407.205

DÉPOSÉ AU GREFFE DU tRiBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

05 FEV. 2014

le

Pr. Le eig

Dénomination (en entier) : MED1COPOL1S

(en abrégé):

il Forme juridique :société civle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Mottiaux 63

5100 Jambes

9;

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apport en espèces  Modifications aux statuts

D'un acte reçu par Maître Oliver Palsterman, Notaire associé à Bruxelles, le 9 décembre 2013, il résulte que

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la forme d'une;

société privée à responsabilité limitée `MEDiCOPOLIS' ayant sont siège social à 5100 Jambes, Rue Mottiaux; ;; 63 laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les; ;; résolutions suivantes

1? PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent et cinq mille euros (¬ 105.000,00) pour le; porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à cent vingt-trois mille six cents euros (¬ 123.600,00), pari voie de souscription en espèces.

L'assemblée constate que ces espèces proviennent de la distribution d'un dividende intercalaire aux associési en application de l'article 537 CiR 92, distribution qui a été décidée lors de l'assemblée générale spéciale des! j" associés qui s'est tenue le 6 décembre 2013 et dont une copie du procès-verbal demeurera ci-annexée.

ii Cette augmentation de capital est faite sans émission de parts, mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des 186 parts existantes.

;; DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE -SOUSCRIPTION ETI LIBERATION

l; TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION; ,; DE CAPITAL

QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions

prises:

" Article 5 : pour le remplacer parle texte suivant :

« Le capital est fixé à cent vingt-trois mille six cents euros (¬ 123.600,00). II est représenté par cent quatre-;

;; vingt-six (186) parts sans désignation de valeur nominale représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième;

au Notaireÿ

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Olivier Palsterman, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4 (1/1&6°' e) du capital. »

CiNQUIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et instrumentant en vue de la coordination des statuts.

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.04.2013, DPT 19.07.2013 13319-0268-011
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.04.2012, DPT 15.06.2012 12171-0510-011
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.04.2011, DPT 29.06.2011 11217-0120-010
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.04.2010, DPT 20.07.2010 10316-0103-010
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.04.2015, DPT 12.06.2015 15165-0313-009
30/07/2015
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2 0 ZUIL. 2015

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège - division Namur

Potl>ÿJeefpsilier

Ne d'entreprise : 0808407205

Dénomination (en entier) : MEDICOPOLIS

(en abrégé):

Il Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue Mottiaux 63

5100 Jambes

Objet de l'acte : Modification de l'objet social  Modification de la date de te-nue de I'AGO - Modifications aux statuts  Renouvellement des mandats des gérants

D'un acte reçu par Maître Jean Van den Wouwer, Notaire à Bruxelles, le 8 juillet 2015, il résulte que s'est réunie:; :; l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée MEDICOPOLIS,;;  ayant sont siège social à 5100 Jambes, Rue Mottiaux 63, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur; les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l'objet social

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport des gérants du 3 juillet 2015 justifiant de manière détaillée la proposition de modification de l'objet social et auquel est joint un.; état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 avril 2015.

Chaque associé déclare avoir une parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu une copie i, préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de; l'assemblée qui déclarent adhérer aux conclusions y formulées.

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé. el

Deuxième résolution : modification de l'objet social

L'assemblée décide d'ajouter après le deuxième paragraphe le texte libellé comme suit :

( )

:; Troisième résolution : modification de l'article 8 des statuts relatifs à la gérance

= L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts relatifs à la gérance afin de le mettre en conformité avec les exigences de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur.

Quatrième résolution : modification de la date de tenue de l'AGO

1 L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte qu'elle se tienne chaque année le deuxième vendredi de juin à dix heures. Par conséquent,;,

l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux mille quinze se tiendra en juin deux mille seize.

Cinquième résolution : modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises.

Article 3  Objet : pour ajouter le texte suivant après le deuxième paragraphe

« La société peut également constituer et gérer un patrimoine mobilier et immobilier, ainsii ;: qu'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet, notamment;: ;i l'achat et la vente, la location sous toutes ses formes, la mise en valeur de tous biens immeubles, la` construction, les opérations financières de nature à favoriser le rapport des actifs qu'elle possède, l'investissement en valeurs mobilières, le tout au sens le plus large, pour autant que ces opérations'; s'inscrivent dans les limites d'une gestion en "bon père de famille", n'aient pas un caractère habituel,: et commercial et n'altèrent ni le caractère civil de la société, ni sa vocation de société médicale. Les`. éléments de ce patrimoine pourront notamment être mis, à titre gratuit ou à titre onéreux, à la;; disposition d'un ou des gérants. La société peut également constituer toute hypothèque ou toute

autre sûreté réelle sur les biens sociaux qu'elle possède. e.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

+ l/,ad 11.1



Réservé

au

Moniteur

belge

Dès lors qu'il y e plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. Le caractère « accessoire » de cette mesure doit également apparaître, »

Article 8 - Gérance : pour le remplacer par le texte libellé comme suit:

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Le gérant e les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

!l représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

!! a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. »

Article 12 - Assemblées générales : pour remplacer le premier alinéa par le texte libellé comme suit:

« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi de juin à dix heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. »

Sixième résolution : renouvellement des mandats des gérants

L'assemblée décide de renouveler les mandats des deux gérants suivants, lesquels ont la qualité d'associé, pour une durée de six ans, avec effet au jour de l'assemblée générale ordinaire du premier avril 2014 :

1.Monsieur Polis François-Xavier,

2.Madame Van Ingelgem Valérie Odette,

Tous deux domiciliés à 5100 Namur (Dave), rue Mottiaux 63.

Septième Huitième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants en vue de l'exécution des décisions prises et -au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Huitième résolution : mandat spécial

Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Van den Wouwer, Notaire à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 1 rapport spécial du collège de gestion

" -1 état actif/passif

-1 coordination des statuts

Bijlagen bid 7iél-Bëlgisa Sïa fsbl d - 3ü107/Zû15 - Annexes chi IVfoniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 30.06.2016 16241-0472-016

Coordonnées
MEDICOPOLIS

Adresse
RUE MOTTIAUX 63 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne