24/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U 1 1 A i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 5 J A N . 2 0 1 1 t
I e
P r . 1 . 8 e xt e e f f i e t '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ' t M E D I F G V E R M E U L E N - S C H O E V A E R D T S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e d e B e a u f f a u x n ° 1 6 B - 5 0 8 1 S a i n t - D e n i s / B o v e s s e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S -
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à N a m u r l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 1 , f o l i o 8 0 , c a s e 1 6 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
b ) S o u s c r i p t i o n p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- M o n s i e u r V E R M E U L E N F r a n ç o i s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e t
- M a d a m e S C H O E V A E R D T S G a u l l e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) L i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 7 9 1 3 2 5 4 2 9 1 7 9 3 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D E L T A L L O Y D B A N K S A . U n e a t t e s t a t i o n d e c e t t e b a n q u e , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s ,
c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e l e m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' i l s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a S o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n
m é d e c i n e i n s c r i t e s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e
s o c i é t a i r e . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e v e n u o b s o l è t e , e t d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s 7 à
4 4 s u i t e à c e t t e s u p p r e s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e N o t a i r e D U G A R D I N e s t c h a r g é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
S o c i é t é .
P O U R E X T A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 , 1 2 . 2 0 1 3 e t u n
e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
X a v i e r D U G A R D I N ,
N o t a i r e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j I I 1 I B I I 0 1 1 1 1 1 0 1 0 I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 0 I I I
" i i ~ Z 8 1 1 1 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A T .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I l ~ 0 9 F E V . 2 0 1 t
P c r a f l e G r e t f i e r V
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 5 9 4 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M E D I F G V E R M E U L E N - S C H O E V A E R D T S "
; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e d e B e a u f f a u x n ° 1 6 B - 5 0 8 1 S a i n t - D e n i s / B o v e s s e
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - r e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u a n t à l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l -
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e N a m u r l e d i x j a n v i e r d e u x m i l o n z e , v o l u m e 1 0 5 4 , f o l i o 4 8 , c a s e 1 8 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q E u r o s , i l r é s u l t e ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l a r é s o l u t i o n d e p r o c é d e r à l a r e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e ; q u a n t à l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , e r r e u r q u i s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f : p r é c i t é s o u s l e t i t r e « D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S » , à l ' o c c a s i o n d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n , s o u s l e p o i n t 4 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
E n e f f e t , l e s t e r n i e s « j u i l l e t d e u x m i l s e p t » , e r r o n é m e n t i n d i q u é s , d o i v e n t ê t r e r e m p l a c é s p a r l e s t e r m e s « ; j a n v i e r d e u x m i l d i x » , d e s o r t e q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x . I l e s t c e n s é a v o i r p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
X a v i e r D U G A R D I N ,
N o t a i r e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e