20/05/2014
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u í : . P O S _ É W o r r i : 0 ' . . I T f l B U N A L
D C O M M E R C E D E U E G E
M A I 2 0 1 4
( 1 5 1 5 1 0 1 1 N A M U R
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
s u m o
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 0 3 9 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I M E X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e l a N a v i n n e , 1 3 6 à 5 0 2 0 M a l o n n e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M I S E E N E C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 5 2 , f o l i o 8 9 , c a s e 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) e u r o s . L e r e c e v e u r , P . D E F O I N " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e v i n g t - h u i t m a r s
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H a n d G R A N D J E A N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D I M E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 N a m u r ( M a t o n n e ) , r o u t e d e l a N a v i n n e , 1 3 6 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 3 9 . 8 8 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , n o t a i r e à J a m b e s , l e 1 4 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t , l e 3 0 j u i n s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 6 3 0 - 6 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , p r é c i t é , l e 3 1 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t , l e 2 6 a v r i l s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 3 4 7 5 .
A . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S O N D A G F r é d é r i c ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 2 . 0 6 / 3 4 3 - 5 4 ) , n é à A n t w e r p e n , l e 6 f é v r i e r 1 9 7 3 , d o c t e u r e n m é d e c i n e , é p o u x d e M a d a m e V A N D E N K E R H O V E A n n M a d e l e i n e L o u i s e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r , l e 4 n o v e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 0 2 0 N a m u r ( M a t o n n e ) , r o u t e d e l a N a v i n n e M o n e a u , 1 3 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
B . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t M o n s i e u r F r é d é r i c S O N D A G , p r é c i t é , a s s o c i é u n i q u e q u i d é c l a r e p o s s é d e r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
A i n s i , l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t é t a n t p r é s e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r .
C . E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t N o u s r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) R a p p o r t d u G é r a n t , M o n s i e u r F r é d é r i c S O N D A G , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r ,
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) P r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 0 4 . 5 0 0 , - E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e , d é t e n u e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r M o n s i e u r F r é d é r i c S O N D A G , c o n t r e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 8 5 . 9 0 0 , - ¬ ) .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
3 ) P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s .
D . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
$ i j l a g e n b i j i i ë t B ë T g i s é l i - S t a a t s b 1 i d Z 1 J 1 0 5 7 2 O i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s c o m m e d i t e s t ,
d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , . L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t
c i - a p r è s :
« 8 . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e
d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d u t e r
s e p t e m b r e 1 9 9 5 e t d u 3 0 m a r s 2 0 0 1 r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s a i n s i q u ' à l a c i r c u l a i r e s p é c i f i q u e 2 0 1 3 / 0 7
o n t p o r t é
- s u r l ' i d e n t i t é d e l ' a p p o r t e u r ,
- s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ,
- s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ,
- s u r l e s d e v o i r s p a r t i c u l i e r s d u r e v i s e u r ,
- s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
- s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a i n s i q u e d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , p o r t a n t s u r u n e c r é a n c e d e 5 8 5 . 9 0 0 ¬ n e c o n d u i t p a s à l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N a m u r , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4
J e a n - M a r i e D E R E M I N C E
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- ! e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r .
C e r a p p o r t a i n s i q u e c e l u i d u R e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
I l . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e t d o n c d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 0 4 . 5 0 0 , ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e , d é t e n u e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r M o n s i e u r F r é d é r i c S O N D A G c o n t r e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s a u r a s ( 5 8 5 . 9 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r F r é d é r i c S O N D A G q u i , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c r é a n c e p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 8 5 . 9 0 0 , - L ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 0 4 . 5 0 0 , - ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a i l l e u r s , l e p r o c è s . . v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e t l e c o m p a r a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
2 ) D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e ; L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , a é t é e n s u i t e p o r t é , s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 8 5 . 9 0 0 , - ¬ ) , à u n m o n t a n t d e s i x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 0 4 . 5 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
R é s e e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e