21/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e a u g r e f f e a u t r l t u n a l C u , r u i ; t e r c , G t . , e D i n a n t
I e h P
G r e f f e
f w g r e f f i e r f
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 0 3 6 4 *
D é n o m i n a t i o n : M E D I R O C H E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e J a c q u e t , 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 8 2 4 5 6 3
O b j e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r à F o r r i è r e s c o m m u n e d e N a s s o g n e , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 3 8 0 f o l i o 1 1 c a s e 1 5 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r ( s ) L . D e l a c o l l e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E D I R O C H E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e J a c q u e t , 1 7 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a r m e n t i e r s o u s s i g n é , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 0 4 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 4 0 1 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s c e t t e d a t , . a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s q u e l e P r é s i d e n t a i t r a p p e l é l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r c e t a r t i c l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E E U R O S à C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e c o n n a i t q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u C o m p t e n u m é r o B E 1 5 3 6 3 1 2 8 3 6 8 8 3 0 , o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E D I R O C H E " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e 1 6 7 . 4 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 1 9 7 , 4 0 0 , 0 0 e ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e S I X p o u r y i n c l u r e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l e q u e l d e v i e n t
« A r t i c l e 6 C a p i t a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E D 1 R O C H E » , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é e p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e D o c t e u r R o g e r L E B O U T T E , p r é n o m m é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é e t a f f i r m é q u ' i l a l i b é r é j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s l e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é à u n c o m p t e n u m é r o 3 4 0 - 1 5 2 6 1 0 0 - 3 7 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G - B a n q u e , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s s e t r o u v a i t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
U n p l a n f i n a n c i e r a é g a l e m e n t é t é r e m i s p a r l e c o n s t i t u a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l ' a g a r d é d a n s s o n d o s s i e r c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
P a r v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s , l e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é l i b é r é c o m p l é m e n t a i r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t e u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E E U R O S à C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u N j o i t t . 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 3 .
R 4 s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' é l a b o r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n y i n c o r p o r a n t l e s
m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , e n v u e d e l e u r p r o c h a i n d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e A n d r é P A R M E N T I E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e