C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A t ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 2 O C T . 2 0 1 3
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P r . L Ê , g a f i e r
* 1 3 1 6 5 6 2 4 *
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0 8 1 0 . 3 1 9 . 0 9 3
M E E P C O N S U L T I N G
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 1 5 0 F l o r i f f o u x ( F l o r e f f e ) - C h e m i n d e s V i v i s , 1
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - M O D I F I C A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à N A M U R I l e i e r o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 0 8 3 f o l i o 1 3 c a s e 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M E E P C O N S U L T I N G " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à F l o r i f f o u x ( F l o r e f f e ) , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . I I e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e t e r m i n e r a d é s o r m a i s l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e V I N G T Q U A T R E d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l i n v e n t a i r e - a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s e t r é s e r v e s
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e l ' e x e r c i c e , l a g é r a n c e d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s o u t o u t e d i s p o s i t i o n y t e n a n t l i e u .
2 . I l e s t d é c i d é , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r . p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e D I X - S E P T d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
° b l e t d e l ' a c t e :
V o l e t B - S u i t e
« A r t i c l e 1 7 : A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i
à s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
« . . .
4 . I I e s t d é c i d é , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d e t e n i r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n m a i 2 0 1 4 .
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . U n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e s t a d o p t é d a n s l ' a c t e .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
$ t é s e r v é
a f i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e