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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 6 DEC. 2013

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N' d'entreprise 0889.570.271 D�nomination

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Forme }uridiq e soci�t� anonyme

Si�ge Rue des Morgelines 8, 5100 Namur

(adresse wompr�te)

Obiette) de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait de la d�cision unanime par �crit des actionnaires du 17/12/2013

Les soussign�s, qui d�tiennent la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la soci�t�,

PRENNENT ACTE de la d�mission de Monsieur R�ginald de Woot en qualit� d'administrateur (et d'administrateur d�l�gu�), cette d�mission prenant effet le 17/12/2013.

La d�charge � donner pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission, sera soumise � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

D�CIDENT de proc�der � la nomination de Monsieur Luc Goessens, domicili� � 4280 Hannut, Rue Neuve 40, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, et ce avec effet � compter du 17/12/2013

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, son mandat ne sera pas r�mun�r� et viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

DECIDENT de donner tout pouvoir � Joachim Colot ou Thierry Dekoker, ou � tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 17/12/2013

Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'int�r�t de la Soci�t�, � l'unanimit� des voix,

PREND ACTE de la d�mission de Monsieur R�ginald de Woot de son mandat d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, � compter du 17112/2013.

D�CIDE de nommer Monsieur Luc Goessens, domicili� � 4280 Mannut, Rue Neuve 40, en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, et ce avec effet � compter du 17/12/2013.

D�CIDE de donner tout pouvoir � Joachim Colot ou Thierry Dekoker, ou � tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur beige

Joachim Colot

Mandataire

arlent�ortner sur la dem �re page du ilote: B Au recto Nom at qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia oerswnne moraie � l'�gard des riens

Au 4erso Nom ei signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 07101/2014 Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO D WORD tt.ti

N� d'entreprise 0889.570.271 D�nomination

(en entier) : MELTEMI

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) .

Forme juridique soci�t� anonyme

Si�ge Avenue G�n�ral Lobau 8,1380 Lasne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination - Transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 24 juin 2013

Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit� des voix :

Apr�s avoir d�lib�r� sur !es points � l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit� des voix :

PREND ACTE de la d�mission de Monsieur Pierre Sole, de Madame Natasha Mottart, de Madame Corinne

Morel de Westgaver, en leurs qualit�s d'administrateurs, cette d�mission prenant effet au 24 juin 2013.

La d�charge � donner pour l'exercice de leur mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de leur d�mission, sera soumise � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

DECIDE de nommer en qualit� d'administrateurs avec effet au 24 juin 2013:

- Monsieur R�ginald de Woot ;

-Monsieur Christophe Menu.

Le mandat des administrateurs susmentionn�s viendra � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale de 2019. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats d'administrateur sont gratuits.

DECIDE de donner tout pouvoir � Monsieur Joachim Colot cu tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2013

Apr�s avoir d�lib�r� sur les points de l'ordre du jour, les administrateurs, dans l'int�r�t de la soci�t�, � l'unanimit� des voix,

DECIDENT de transf�rer le si�ge social et le si�ge d'exploitation de la soci�t� � l'adresse suivante, et ce � compter du 24/06/2013

-Rue des Morgelines 8, � 5100 Naninne.

DECIDENT de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� Monsieur R�ginald de Woot, et ce avec effet imm�diat.

DECIDENT de donner tout pouvoir � Joachim Colot ou Thierry Dekoker, ou � tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur beige, et accomplir toutes les d�marches aupr�s d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de si�ge social et de si�ge d'exploitation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet a Au recto , Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Volet B - Suite

Joachim Colot Mandataire

R�serv�

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0889 570 271

D�nomination

(en entier) : MELTEMI

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue G�n�ral Lobau 8 -1380 Lasne

Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 01 d�cembre 2008

A l'unanimit�, l'assembl�e accepte la d�mission de Madame Catherine DELACROIX, avenue G�n�ral; Lobau 8  1380 Lasne en tant qu'administrateur � dater de ce jour.

Pour extrait conforme

Pierre SOLE

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature