08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 03.07.2014 14266-0269-041
23/07/2014
ÿþ( D . Y j \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 i : c ô u > a r o f f e d u t r i b u r e t
i R V i e l o D s 1 : 1 Î l t g r v e e e u r 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 1 8 7 4 *
M O D W O R D t l . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 4 9 7 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M e n u i s e r i e R i c h e
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u K a r t i n g d e s F a g n e s , 5 . 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 7 : 0 0 h e u r e s
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é B e r n a r d B i g o n v i l l e & C o S P R L , ( T V A B E - 0 8 8 0 . 0 3 0 . 1 2 4 ) , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B i g o n v i l l e B e r n a r d , a y a n t s o n b u r e a u à a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s e r a d é t e r m i n é e s é p a r é m e n t p a r u n p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M o n s i e u r B r u n o R i c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013 : DI023155
05/07/2013 : DI023155
16/01/2013 : DI023155
31/07/2012 : DI023155
18/07/2012 : DI023155
11/07/2011 : DI023155
29/07/2009 : DI023155
16/07/2009 : DI023155
16/09/2008 : DI023155
24/07/2008 : DI023155
09/07/2007 : DI023155
22/11/2006 : DI023155
07/03/2006 : DI023155
26/07/2005 : DI023155
08/11/2004 : DI023155
01/12/2003 : DI023155
20/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d u t h i t n e e t l
l E A Â L e \ / - 5 " 1 , i
L e g r é ~ i e
V . v U % I v : - { U X G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 4 9 7 . 9 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n u i s e r i e R i c h e
I D é p u ~ ~ d e c o m m e r c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u K a r t i n g d e s F a g n e s , 5 - 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 :
- M a d a m e C é l i n e R i c h e , r u e d e l ' A d u j o i r 2 1 - 5 6 6 0 P e t i g n y
- F i n a n c i è r e R i b e r S C A , r e p r é s e n t é e p a r R i b e r S P R L , e l l e - m é m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r e t M a d a m e
R i c h e - B e r t r a n d , F e r m e L o n g u e N o u e 2 - 5 6 0 0 F a g n o l l e
- M a d a m e J o s i a n e B e r t r a n d , F e r m e L o n g u e N o u e 2 - 5 6 0 0 F a g n o l l e
- M o n s i e u r B r u n o R i c h e , R u e d u c i m e t i è r e d ' H o n n e u r 4 2 - 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 1 :
- M o n s i e u r B r u n o R i c h e , R u e d u C i m e t i è r e d ' H o n n e u r 4 2 , 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M a d a m e J o s i a n e B e r t r a n d , F e r m e L o n g u e N o u e 2 , 5 6 0 0 F a g n o l l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t , c o m m e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n s i e u r B r u n o R i c h e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B r j i a g e n b i j h e t - B e i g i s e h S t a a t s k l a d - 2 0 / 0 8 1 2 0 1 5 ÿÿ- A n A n e x e s d u
, J
27/08/2003 : DI023155
09/10/2002 : DI023155
20/09/2001 : DI023155
17/07/1999 : DI023155
11/01/1992 : DI23155
17/10/1985 : DI23155
17/10/1985 : DI23155
04/01/1985 : DI23155
04/01/1985 : DI23155