METTIM

Dénomination : METTIM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 465.996.512

Publication

15/04/2014

��NAM!

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

II

Mod POF 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

01 AVR, 2014

NIVIeMerig

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N�d'entreprise 0465.996.512

D�nomination (en entier) : Eglem & CO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Du Printemps 51 - 1380 Lasne

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs

Texte :

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20/11/2013

L'assembl�e prend acte de la d�mission de leurs fonctions d'administrateur pr�sent�e par:

1. Jean-Pol EGLEM, domicili� � 1380 Lasne, rue du Printemps 51;

2. Luigi CAPONE, domicili� � 7141 Cami�res, rue du 22 ao�t no 26;

L'assembl�e d�signe comme nouveaux administrateurs:

1. S.A. K & D LA., dont le si�ge social est � 5336 Courri�re, rue de l'Abbaye no14, repr�sent�e par sont repr�sentant permanent M. Arnaud KESCH, domicili� � 5336 Courri�re, rue de l'Abbaye no 14;

2. Mme Iseut DUMONT, domicili�e � 5336 Courri�re, rue de l'Abbaye no 14

Leur mandat prend effet � dater de ce 20/11/2013 et est attribu� pour une dur�e de six ans.

K&D L.A. sa, rep par Arnaud Kesch

administrateur

Iseut Dumont

administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 19.09.2014 14589-0243-015
23/12/2014

��MOO WORD 11.1

nn Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0465.996.512 D�nomination

(en entier) : EGLEM & CO

R�serv�

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

i 2 EL 201

ritme�gs

T t Lagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DU PRINTEMPS 51 A 1380 LASNES

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :projet de fusion

Les conseils d'administration de la SA EGLEM & CO SA et de la SA METTIM JLC ont d�cid� de soumettre le pr�sent projet de fusion �tabli conform�ment aux dispositions des articles 676 et 719 � 727 du Code des Soci�t�s � leurs assembl�es g�n�rales des associ�s et ce conform�ment aux dispositions de l'article 719 du Code des Soci�t�s.

I.DESCRIPTION DE LA FUSION

Il est envisag� que la SA � EGLEM & CO SA �, propri�taire de toutes les actions de la SA � METTIM JLC � , absorbe la SA � METTIM JLC � dans le cadre d'une op�ration assimil�e � une fusion par absorption, conform�ment aux articles 719 et suivants du Code des Soci�t�s, cette op�ration ayant pour effet ie transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de la SA � METTIM JLC � , de l'int�gralit� du patrimoine de cette soci�t�, activement et passivement � la SA � EGLEM & CO SA �.

La fusion simplifi�e a pour objectif de r�aliser une centralisation au sein de la soci�t� absorbante de l'ensemble des activit�s r�alis�es par la soci�t� absorb�e, r�duites depuis la cession d'une partie de son activit�, avec celles de la soci�t� absorbante.

Cette op�ration de fusion par absorption s'inscrit dans le cadre d'une op�ration globale de regroupement de l'ensemble des activit�s exerc�es par les deux soci�t�s dont question sous une seule entit� aux fins de faciliter la gestion de ces soci�t�s,

Cette op�ration de fusion permettra donc de r�duire les co�ts de gestion.

Les conseils d'administration de la soci�t� absorbante et de la soci�t� absorb�e s'engagent r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de r�aliser ladite fusion aux conditions d�finies ci-apr�s et fixent par la pr�sente le projet de fusion qui sera soumis � l'approbation des assembl�es g�n�rales respectives des actionnaires.

II.MENTIONS PR�VUES A L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCI�T�S,

I.Renseignements g�n�raux concernant tes soci�t�s concern�es par la fusion (art. 719, alin�a 2, 1� du Code des Soci�t�s),

1.1.La soci�t� � absorber :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� � absorber est la SA � METTIM JLC � , dont le si�ge social est �tabli � 5640 METTET, Rue du Try Joly, 2, laquelle est inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le n� 0464.656.823.

Cette soci�t� a �t� constitu�e, suivant acte re�u par le Notaire Bernard DEWITTE � Bruxelles, en date du 30 octobre 1998, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 4 d�cembre 1998 sous le num�ro 981204-205.

Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, par acte re�u par le Notaire Vincent DANDOY � Mariembourg, le 8 f�vrier 2006, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 22 mars 2006 sous le num�ro 0053354.

L'objet social de la SA � METTIM JLC � est libell� comme suit :

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant � ;

- l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses, journaux et magazines;

- la gestion et l'exploitation d'une station-service dans le sens le plus large et notamment le lavage manuel ou automatique de v�hicules, ainsi que l'achat et la vente de tous accessoires destin�s � l'automobile,

- � titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'�change et la vente de tous biens et droits immobiliers,

Elle peut prendre ou participer � des initiatives sous forme de participation ou aide � caract�re technique, financi�re ou d'organisation. Repr�senter ses membres au sein de soci�t�s commerciales ou � forme commerciale et accepter toute forme de mandat. Pr�ter son assistance � des tiers en toutes mati�res sociale, technique, financi�re, organique, administrative et �conomique.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Et �gaiement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. �

Le capital social de la SA � METTIM JLC � est fix� � soixante deux mille euros (62.000 E), repr�sent� par deux mille cinq cent (2.500) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux mille cinq centi�me (112.500�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�.

1.2.La soci�t� absorbante ;

La soci�t� absorbante est la SA � EGLEM & CO SA �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 LASNES, Rue du Printemps, 51, laquelle est inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le n� 0465.996.512,

Cette soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire St�phane WATILLON de Namur, en date du 7 mai 1999, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 20 mai 1999 sous le num�ro 990520-233, sous la d�nomination � GARAGE BERTRAND � dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte re�u par le Notaire Jean-Philippe MATAGNE � Charleroi, le 23 juillet 2012, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 6 ao�t 2012 sous le num�ro 0137729.

L'objet social de la SA � EGLEM & CO SA � est libell� comme suit :

� La soci�t� a pour objet toutes op�rations g�n�ralement quelconques, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui se rapportant � :

- l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses ;

- � titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'�change et la vente de tous biens et droits immobiliers.

- la vente de carburants et lubrifiants et d�riv�s (code NAGE 50500) ;

la vente de tous accessoires automobiles, l'entretien, la r�paration et le lavage de tous v�hicules;

- le commerce en gros et en d�tail de tous produits d'alimentation et d'�picerie en g�n�ral;

- l'achat, ta vente de boissons, aliments pour animaux de compagnie, produits textiles (torchons, lavettes, chiffons et cetera), produits d'entretien et de lessive, articles de parfumerie et de toilette et cosm�tiques, articles pour fumeurs, cigares, tabacs manufactur�s, articles en papier, jouets, petite quincaillerie, articles en mati�re plastique, articles en verre et en c�ramique, objets de d�coration;

- l'achat, la vente et le d�p�t d'articles de librairie et papeterie et de presse ainsi que de produits de loterie nationale, lotto, tous jeux de hasard;

i

e - les services de t�l�phone, t�l�fax, photocopies, dactylographie, informatiques ainsi que le service de d�p�t

de photos et de teinturerie;

- le commerce de cassettes audio, compact disc, cassettes vid�o, CDROM et tous articles similaires; - l'exploitation de magasins automatis�s.

La soci�t� pourra exploiter toutes industries ou tout commerce de nature � promouvoir soit directement soir indirectement l'objet social.

Elle pourra notamment accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social. Elle pourra s'int�resser par toutes voies, notamment apports, cessions, fusion ou autres dans toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de l'entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.�

Le capital social de la SA � EGLEM & CO SA � s'�l�ve � cent mille euros (100.000 � ), divis� en quatre cent (400) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un quatre centi�me (11400�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�.

2.Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante (art. 719, alin�a 2, 2� du Code des Soci�t�s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Les op�rations de la soci�t� � absorber seront du point de vue comptable consid�r�es comme accomplies pour comptes de la soci�t� b�n�ficiaire � partir du 1 er septembre 2014.

La fusion par absorption se fera sur base des situations comptables de la SA � EGLEM & CO SA � et de la SA � METTIM JLC � arr�t�es au 31 ao�t 2014 en conformit� avec les dispositions de l'article 720 � 2, 4 � du Code des soci�t�s. Ces situations comptables sont annex�es au pr�sent projet de fusion.

3.Droits sp�ciaux (art. 719, alin�a 2, 3� du Code des Soci�t�s).

Toutes les actions formant le capital de la soci�t� absorb�e sont identiques et conf�rent les m�mes droits et avantages aux d�tenteurs de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de cr�er dans la soci�t� b�n�ficiaire des apports, des parts conf�rant des droits sp�ciaux.

4.Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (719, alin�a 2, 4� du Code des Soci�t�s).

Aucun avantage n'est accord� aux administrateurs de la soci�t� absorb�e ni aux administrateurs de la soci�t� absorbante.

5.Maintien de la structure de l'actionnariat de la soci�t� absorbante -- absence de rapport d'�change L'int�gralit� des actifs et passifs de la SA � METTIM JLC � sera transf�r� � la SA � EGLEM & CO SA �.

Les 2.500 actions de la SA � METTIM JLC � sont d�tenues par la SA � EGLEM & CO SA �. En application de l'article 726, 1 � du Code des soci�t�s, aucune action ne sera donc �mise par la SA � EGLEM & CO SA � en �change des actions de la SA � METTIM JLC � . Conform�ment � l'article 78 � 6 de l'arr�t� royal d'ex�cution du Code des soci�t�s, [es 2.500 actions de la SA � METTIM JLC � qui sont d�tenues par la SA � EGLEM & CO SA � seront annul�es.

Il n'y a donc pas lieu de d�terminer un rapport d'�change.

6.Modification des statuts de la soci�t� absorbante.

En cas de r�alisation de la fusion projet�e, il conviendra de modifier les statuts de la soci�t� absorbante, comme le requiert l'article 724 du Code des soci�t�s, afin d'�largir son objet social l'objet social de la soci�t� absorbante ne permettant pas dans sa version actuelle l'exercice de l'objet social dans son ensemble de la soci�t� absorb�e et des activit�s de cette derni�re.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

.7 Pour une parfaite int�gration de la fusion dans le paysage �conomique, il conviendra �galement de modifier

la d�nomination de la soci�t� absorbante ainsi que son si�ge social.

La d�nomination de la soci�t� absorbante sera modifi�e pour devenir : � METTIM � et le si�ge social sera modifi� pour devenir � rue de Try Joiy, 2 � 5640 METTET �.

7.R�gime fiscal.

La fusion par absorption � intervenir r�pondra aux exigences vis�es aux articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement et aux articles 183 bis, 211 et 212 du Code des Imp�ts sur les Revenus 1992, ainsi qu'aux articles 11 et 18 � 3 du Code de la NA,

L'objectif de la fusion, tel que d�crit ci-dessus, est un motif �conomique valable au sens de l'article 183 bis du Code des Imp�ts sur les Revenus 1992.

La fusion sera r�alis�e en immunisation fiscale tel que pr�vu par l'article 211 du C.I.R./92.

I1l.MENTIONS COMPLEMENTAIRES

1.Le co�t de l'op�ration sera support� par la soci�t� absorbante,

2.Les soussign�es s'engagent r�ciproquement et mutuellement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re telle que pr�sent�e ci-avant, sous r�serve de l'approbation de ce projet par les assembl�es g�n�rales, en respectant les prescriptions l�gales et ce conform�ment aux dispositions des articles 719 � 727 du Code des Soci�t�s.

Les soussign�s se communiqueront toute information utile de m�me qu'aux associ�s de la mani�re prescrite par les dispositions l�gales applicable � la pr�sente op�ration de fusion.

3.Le pr�sent projet sera soumis � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� � absorber et de la soci�t� absorbante, six semaines au moins apr�s le d�p�t au greffe du tribunal de commerce, et ce conform�ment aux dispositions des articles 719 � 727 du Code des Soci�t�s.

4.Le pr�sent texte est �tabli le 4 d�cembre 2014, en original, en quatre exemplaires, chaque version �tant �quivalente, un pour chaque soci�t� et deux pour le greffe du tribunal de commerce comp�tent, et ce conform�ment aux dispositions des articles 719 � 727 du Code des Soci�t�s,

5.La soci�t� donne pouvoir � Me Olivier D'AOUT, avocat � 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, avec pouvoir de substitution, pour effectuer le d�p�t du pr�sent texte au greffe aux fins de proc�der � sa publication et signer tous documents utiles � cet �gard.

Pour la SA METTIM JLC � absorber,

Monsieur Jean-Pol EGLEM

Administrateur,

Madame Iseut DUMONT

Administrateur,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Pour la SA EGLEM & CO SA,

SAK&D LA,

Administrateur,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Arnaud KESCH,

Madame Iseut DUMONT

Administrateur,

Annexes:

-Situation active et passive de la SA EGLEM & CO SA arr�t�s au 31 ao�t 2014

-Situation active et passive de la SA METI"IM JLC arr�t�s au 31 ao�t 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Monsieur Arnaud KESCH, Administrateur

03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12479-0327-015
06/08/2012

��MOD WORD 79.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0465.996.512

D�nomination

(en entier) : EGLEM & C�

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1380-Lasne rue du Printemps, 51

(adresse compl�te)

Objet() de l'acte :R�duction du capital

Extrait du proc�s-verbal dress� par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ� � Charleroi, le 23 juillet 2012, en cours d'enregistrement.

REDUCTION DU CAPITAL

L'assembl�e a d�cid� de r�duire le capital, � concurrence de 187 000,00 � , pour le ramener de 287 000,00

� � 100 000,00 � , sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement

lib�r�, en remboursant � chaque action la somme de 467,50 E.

Les actionnaires se sont engag�s � r�gler directement entre eux le probl�me des rompus.

Ce remboursement sera effectu� en respectant les conditions pr�vues par la loi.

MODIFICATION STATUTAIRE

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1380-Lasne, rue du Printemps, 51.

Capital

Le capital social est fix� � cent mille euros (100 000,00 � ). li est repr�sent� par quatre cents (400) actions,

sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

La modification des articles 5 (capital) et 6 (historique du capital) des statuts prendra cours � la r�alisation d�finitive de la r�duction du capital op�r�e dans le respect des dispositions l�gales.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ�. D�pos�s en m�me temps :

l'exp�dition du proc�s-verbal;

2 procurations;

les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/01/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D4p q� eu grree tftH fr;5uHai de commerce de Dinant

le l 7ffieAN. 2012

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N` d'entreprise 0465.996.512 D�nomination (en entier) 7 Eglem & Co

(en ab(��t�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Pesche

(adresse compl�te)

Objets) de �'acte Modification si�ge social

Le greffier en chef,

1 5660 Couvin

Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22/12/2011

L'assembl�e accepte � l'unanimit� le transfert du si�ge social � 1380 LASNES rue du Printemps, 51 & ce � partir du 23 d�cembre 2011.

Jean-Pol Eglem

Administrateur d�l�gu�

Mentio,mrjr sur la derni�re page du Volet B "

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t"�gard des tiers

Au verso : Nom ei signature

29/12/2011

��Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0465.996.512 D�nomination (en entier) : Eglem & Co (en abr�g�) : 1 5660 Couvin

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Pesche

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Reconduction de mandats

Texte:

Extrait du PV de rassembl�e g�n�rale du 1511112011

L'assembl�e constate que le mandat d'administrateur de soci�t� de :

- Monsieur EGLEM Jean-Pol

- Monsieur CAPONE Luigi

est venu � �ch�ance en 2009 sans avoir �t� renouvel�, alors que ces derniers ont

continu� � assurer de mani�re permanente la gestion de la soci�t� & � exercer leur

fonction d'administrateur comme s'ils avaient �t� r��lus.

Pour autant que besoin, l'assembl�e d�cide de ratifier tous les actes pos�s � ce jour par Monsieur EGLEM Jean-Pol & Monsieur CAPONE Luigi, pr�nomm�s dans le cadre de la gestion & la repr�sentation de la soci�t�, tant dans les limites de la gestion journali�re qu'en dehors de celles-ci, comme s'ils avaient �t� d�ment r��lus � l'�ch�ance de leur mandat. La pr�sente ratification vise, notamment, toutes les op�rations contenues dans le bilan jusqu'au 15 novembre 2011.

L'assembl�e d�cide d'appeler � la fonction d'administrateur :

- Monsieur EGLEM Jean-Pol, domicili� route de Pesches 1 5600 COUVIN.

- Monsieur CAPONE Luigi, domicili� Presgaux 64 5660 CUL DES SARTS.

Monsieur EGLEM Jean-Pol exercera seul le mandat d'administrateur D�l�gu� avec les pouvoirs les plus �tendus.

Sauf r��lection, leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e annuelle de deux mille dix-sept, approuvant les comptes relatifs � l'exercice social se cl�turant le trente & un d�cembre deux mille seize. Leur mandat d'administrateur est gratuit. Seul le mandat d'administrateur D�l�gu� pourra �tre r�mun�r�,

EGLEM Jean-Pol

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom el qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

lll 1111 IIIII 1111 II

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M

111

IJ6Putie du greffa du tribunal

de commerce de Dinant le 1 6 DEC, 2011

Greffe

Le Greffier en chef

04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 03.10.2011 11563-0487-013
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10462-0003-013
20/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 13.10.2009 09815-0212-013
13/04/2015

��(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1380 LASNE - RUE DU PRINTEMPS 51

(adresse compl�te)

Objets) de l'eoie :DECISION DE FUSION DE LA SOCIETE ANONYME METTIM JLC PAR LA PRESENTE SOCIETE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Bernard DEWITTE, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le dix-sept mars deux mille quinze, d�pos� pour publication avant enregistrement que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution - Modification de l'objet social

a) A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration dat� du 4 d�cembre 2014 exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2014, L'assembl�e constate qu'en l'absence de nomination d'un commissaire, il n'y a pas lieu de r�diger un rapport du commissaire.

Les actionnaires reconnaissent re�u copie de ce rapport.

b) L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� et de remplacer l'article 3 des statuts de la

mani�re suivante:

" La soci�t� a pour objet, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, toutes

op�rations g�n�ralement quelconques, tant en Belgique qu'� l'�tranger se rapportant �

- le commerce en gros et en d�tail de tous produits d'alimentation et d'�picerie en g�n�ral ;

- le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus ;

- le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses, journaux et magazines ;

- l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la

commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ;

- l'achat, le vente de boissons, aliments pour animaux de compagnie, produits textiles (torchons, lavettes, chiffons et cetera), produits d'entretien et de lessive, articles de parfumerie et de toilette et cosm�tiques, articles pour fumeurs, cigares, tabacs manufactur�s, articles en papier, jouets, petite quincaillerie, articles en mati�re plastique, articles en verre et en c�ramique, objets de d�coration;

- l'achat, le vente et le d�p�t d'articles de librairie et papeterie et de presse ainsi que de produits de loterie nationale, lotto, tous jeux de hasard;

- les services de t�l�phone, t�l�fax, photocopies, dactylographie, informatiques ainsi que le service de d�p�t de photos et de teinturerie;

- le commerce de cassettes audio, compact disc, cassettes vid�o, CDROM et tous articles similaires;

- l'exploitation de magasins automatis�s ;

- la gestion et l'exploitation d'une station-service dans le sens le plus large et notamment le lavage manuel ou automatique de v�hicules, ainsi que l'achat et la vente de tous accessoires destin�s aux automobiles, l'entretien et le r�paration de tous v�hicules ;

- la vente de carburants et lubrifiants et d�riv�s (code NACE 50500) ;

- l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'�change et la vente de tous biens et droits immobiliers ;

La soci�t� peut prendre ou participer � des initiatives sous forme de participation ou aide � caract�re technique, financi�re ou d'organisation ; repr�senter ses membres au sein de soci�t�s commerciales ou �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

3 t HZ 2015

N� d'entreprise : 0465.996.512

D�nomination

(en entier) EGLEM & CO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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forme commerciale et accepter toute forme de mandat ; pr�ter son assistance � des tiers en toutes mati�res sociale, technique, financi�re, organique, administrative et �conomique.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de l'entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s"

Deuxi�me r�solution - Projet de fusion

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'expos� pr�alable, tous lee actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents vis�s par la loi, plus d'un mois avant la date de la pr�sente assembl�e.

Le Pr�sident confirme que l'ensemble des formalit�s pr�alables pr�vues par les articles 719 et 720 du Code des soci�t�s ont bien �t� correctement accomplies par les soci�t�s anonymes METTIM JLC et EGLEM & CO.

Troisi�me r�solution - Constatation

L'assembl�e constate que l'op�ration vis�e entre dans le cadre de l'article 676 du Code des soci�t�s, et que ne s'appliquent donc pas les textes l�gaux vis�s � l'article 682 du Code des soci�t�s (respect des seules formalit�s pr�vues par les articles 719 � 727 du Code des soci�t�s).

L'assembl�e constate en outre le caract�re idoine des objets sociaux des soci�t�s absorb�e et absorbante, de sorte que l'objet social de la pr�sente soci�t� absorbante ne doit pas �tre modifi� � l'occasion de la fusion.

L'assembl�e constate, conform�ment � l'article 719, 4� du Code des Soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribu� aux actionnaires des soci�t�s absorb�e, la soci�t� anonyme METTIM JLC et absorbante, la soci�t� anonyme EGLEM & CO.

Quatri�me r�solution - D�cision de fusion

A. L'assembl�e approuve le projet de fusion pr�cit� et d�cide d'approuver l'absorption de la soci�t� anonyme METTIM JLC par voie de transfert de l'int�gralit� de son patrimoine (activement et passivement) � la pr�sente soci�t� absorbante et ce, conform�ment aux conditions contenues dans le projet de fusion pr�cit�.

Etant pr�cis� que:

a) Les transferts se font sur la base des situations comptables actives et passives de la pr�sente soci�t� absorbante, la soci�t� anonyme EGLEM & CO et de la soci�t� absorb�e, la soci�t� anonyme METTIM JLC, toutes deux arr�t�es au 31 d�cembre 2014 les actionnaires renon�ant � la production d'un �tat comptable de la soci�t� anonyme METTIM JLC arr�t� dans les trois mois pr�c�dant la date du d�p�t du projet de fusion.

b) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e METTIM JLC sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la pr�sente soci�t� absorbante � dater du 1 er septembre 2014;

c) La soci�t� anonyme EGLEM & CO d�tient l'int�gralit� du capital de la soci�t� absorb�e, la soci�t� anonyme METTIM JLC.. En application de l'article 726, �2, 1� du Code des soci�t�s, aucune action ne sera donc �mise par !a soci�t� anonyme EGLEM & CO en �change des actions de la soci�t� anonyme METTIM JLC. Conform�ment � l'article 78 � 6 de l'arr�t� royal d'ex�cution du Code des soci�t�s, les 2.500 actions de la soci�t� anonyme METTIM JLC qui sont d�tenues par la soci�t� anonyme EGLEM & CO seront annul�es ;

d) l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme METTIM JLC, aux termes du proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, ce jour, ant�rieurement, d�cid� sa fusion avec la pr�sente soci�t�, conform�ment au projet de fusion pr�cit�, par voie de transfert � la pr�sente soci�t�, par suite de dissolution sans liquidation de ladite soci�t�, de l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement.

B. L'assembl�e constate conform�ment �:

- l'article 724 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social de la soci�t� absorb�e et l'objet

social de la pr�sente soci�t� absorbante ;

- l'article 719, 4� du Code des soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier

n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s.

C. L'assembl�e, compte tenu de la d�cision sub 3� ci-dessus, requiert le notaire soussign� d'acter que l'int�gralit� du patrimoine, tant activement que passivement, de la soci�t� anonyme METTIM JLC est transf�r� � la soci�t� absorbante.

Cinqui�me r�solution - Description du patrimoine transf�r� par la soci�t� absorb�e

Vu l'absence de rapport r�visoral, l'assembl�e:

A.Requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine de la soci�t� absorb�e est transf�r� � la date de

ce jour avec tous les �l�ments le composant � cette m�me date et en tenant par ailleurs compte de l'effet

r�troactif du point de vue comptable � la date du 1er septembre 2014,

B.Dispense express�ment le notaire soussign� de reprendre aux pr�sentes ladite situation comptable de la

soci�t� arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2014.

C.Depusi la date du 31 ao�t 2014, la situation comptable de la dite soci�t� n'a pas enregistr� de

modifications sensibles.

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D. Ce transfert comprend en outre les �l�ments incorporels tels que d�nomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et march�s en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how.

E.Situation du fonds de commerce. Le fonds de commerce de la soci�t� anonyme METTIM JLC transf�r�, est quitte et libre de toutes dettes et charges privil�gi�es g�n�ralement quelconques et n'est grev� d'ucune inscription ou transcription hypoth�caire et en outre aucun �l�ment du fonds de commerce n'est grev� de nantissement et ne fait l'objet d'aucun mandat hypot�caire.

F. Conditions g�n�rales du transfert

1. La pr�sente soci�t� b�n�ficiaire a la propri�t� de tous les �l�ments corporels et incorporels et vient � tous les droits, contrats, cr�ances et dettes lui transf�r�s par la soci�t� absorb�e METTIM JLC � compter de ce jour, sans qu'il puisse en r�sulter de novation; et elle en a la jouissance et les risques � compter du ler septembre 2014. La soci�t� absorbante supporte, avec effet r�troactif � compter du ler septembre 2014 �galement, tous les imp�ts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de fa�on g�n�rale toutes charges g�n�ralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transf�r�s, et qui sont inh�rents � leur propri�t� et leur jouissance. La soci�t� anonyme EGLEM & CO vient en outre aux droits et obligations de la soci�t� absorb�e en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e.

2. La soci�t� anonyme absorbante prend les biens lui transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la soci�t� absorb�e pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais �tat du mat�riel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la d�signation et la contenance, insolvabilit� des d�biteurs.

3, Les dettes de la soci�t� absorb�e passent de plein droit et sans formalit� � la soci�t� b�n�ficiaire, sans qu'il puisse en r�sulter novation,

En cons�quence, elle acquittera en lieu et place de la soci�t� absorb�e tout le passif se rapportant au transfert de l'universalit� (activement et passivement) du patrimoine de la soci�t� anonyme MET 1M JLC qui lui sera fait ; elle assurera notamment le paiement des int�r�ts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contract�s et apport�s par la soci�t� absorb�e, le tout aux �ch�ances convenues entre cette derni�re et ses cr�anciers et notamment le remboursement de l'emprunt dont question ci-apr�s.

Conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s, les cr�anciers des soci�t�s absorb�e et absorbante dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion des soci�t�s absorb�e et absorbante et non encore �chue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire, suivant les modalit�s dudit article.

4. Les s�ret�s r�elles et personnelles, l�gales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affect�es par la pr�sente op�ration de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

5. La soci�t� b�n�ficiaire devra ex�cuter tous trait�s, march�s, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la soci�t� absorb�e �tant transf�r�s, y compris tes contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occup� par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la r�alisation effective de la fusion.

6. Les litiges et actions g�n�ralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en d�fendant, seront suivis par la soci�t� b�n�ficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites � la pleine et enti�re d�charge de la soci�t� absorb�e.

7, Le transfert du patrimoine comprend d'une mani�re g�n�rale;

a) tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, b�n�fices des expropriations �ventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la soci�t� absorb�e � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

b) la charge de tout le passif de la soci�t� absorb�e envers les tiers, y compris le passif pouvant r�sulter d'obligations d�coulent de conventions conclues avant la date du pr�sent proc�s-verbal, ainsi que l'ex�cution de toutes les obligations de la soci�t� absorb�e, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle mani�re que la soci�t� absorb�e ne puisse jamais �tre recherch�e ni inqui�t�e de ce chef;

c) les archives et documents comptables relatifs � l'apport, � charge pour la soci�t� b�n�ficiaire de les conserver.

8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transf�r�, le conseil d'administration de la soci�t� absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas �ch�ant.

Sixi�me r�solution - Constatation de la disparition de la soci�t� absorb�e

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent et compte tenu du fait que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme METTIM JLC, dans un proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign�, ant�rieurement au pr�sent acte, approuv� la pr�sente fusion, la fusion entra�ne de plein droit et simultan�ment les effets suivants:

- la dissolution sans liquidation de la soci�t� absorb�e, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, alin�a 1, 1� du Code des soci�t�s) ;

- les 2.500 actions de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante sont annul�es et conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante n'est attribu�e en �change desdites actions ;

- le transfert � la pr�sente soci�t� b�n�ficiaire de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e.

Septi�me r�solution Modification de la d�nomination

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L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination actuelle de la soci�t� par la d�nomination � METTIM � et de modifier corr�lativement le premier alin�a de l'article 1 des statuts.

Huiti�me r�solution Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 5640 Mettet, rue du Try Joly, 2, et de modifier

corr�lativement l'article des statuts y relatif.

Neuvi�me r�solution - Adoption de nouveaux statuts

L'assembl�e d�cide d'adopter de nouveaux statuts, libell�s de la mani�re suivante :

"TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme - D�nomination

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme

Elle est d�nomm�e ; METTIM

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t�

anonyme" ou des initiales "SA.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication

pr�cise du si�ge social de la soci�t�, du num�ro d'entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou

de l'abr�viation "RPM" et de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge.

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 5640 Mettet, rue du Try Joly, 2.

Il pourra �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, � publier � l'annexe du Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs,

agences, ..., tant en Belgique qu'� l'�tranger ou les supprimer.

Article 3 - Objet social

La soci�t� a pour objet, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, toutes op�rations

g�n�ralement quelconques, tant en Belgique qu'� l'�tranger se rapportant � :

- le commerce en gros et en d�tail de tous produits d'alimentation et d'�picerie en g�n�ral ;

- le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus ;

- le commerce en tabao, alcool et boissons spiritueuses, journaux et magazines ;

- l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ;

- l'achat, la vente de boissons, aliments pour animaux de compagnie, produits textiles (torchons, lavettes, chiffons et cetera), produits d'entretien et de lessive, articles de parfumerie et de toilette et cosm�tiques, articles pour fumeurs, cigares, tabacs manufactur�s, articles en papier, jouets, petite quincaillerie, articles en mati�re plastique, articles en verre et en c�ramique, objets de d�coration;

- l'achat, la vente et le d�p�t d'articles de librairie et papeterie et de presse ainsi que de produits de loterie nationale, lotto, tous jeux de hasard;

- les services de t�l�phone, t�l�fax, photocopies, dactylographie, informatiques ainsi que le service de d�p�t de photos et de teinturerie;

- le commerce de cassettes audio, compact disc, cassettes vid�o, CDROM et tous articles similaires;

- l'exploitation de magasins automatis�s ;

- la gestion et l'exploitation d'une station-service dans le sens le plus large et notamment le lavage manuel ou automatique de v�hicules, ainsi que l'achat et la vente de tous accessoires destin�s aux automobiles, l'entretien et la r�paration de tous v�hicules ;

- la vente de carburants et lubrifiants et d�riv�s (code NACE 50500) ;

- l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'�change et la vente de tous biens et droits immobiliers ;

La soci�t� peut : prendre ou participer � des initiatives sous forme de participation ou aide � caract�re technique, financi�re ou d'organisation ; repr�senter ses membres au sein de soci�t�s commerciales ou � forme commerciale et accepter toute forme de mandat ; pr�ter son assistance � des tiers en toutes mati�res sociale, technique, financi�re, organique, administrative et �conomique.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de l'entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits

Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s

Article 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises

pour les modifications aux statuts.

TITRE Il - FONDS SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article 5 - Capital

Le capital social est fix� � la somme de cent mille euros (100.000,00 � ).

Il est repr�sent� par 400 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction

identique du capital..

Article 6 - Souscription - Lib�ration

Le capital est souscrit et lib�r� tel qu'il est constat� dans les actes de constitution et d'augmentation etlou de

r�duction de capital.

Article 7 - Modification du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant dans les

conditions requises pour les modifications de statuts,

Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence

aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Le droit de souscription pr�f�rentiel est exerc� suivant les modalit�s pr�vues par les articles 592 et suivants

du Code des Soci�t�s.

Lorsque le capital social est augment� par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale en vertu du pr�sent article,

l'assembl�e g�n�rale a le pouvoir de limiter ou de supprimer, dans l'int�r�t social, le droit de pr�f�rence,

Article 8 - Nature des titres

Les actions, m�me enti�rement lib�r�es, sont et restent nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Article 9 - Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�.

Celle-ci ne conna�t qu'un seul propri�taire par action.

Le conseil d'administration peut suspendre les droits attach�s aux actions aussi longtemps qu'il existe un

litige concernant la pleine propri�t�, l'usufruit ou la nue propri�t�.

Les copropri�taires doivent se faire repr�senter par un seul mandataire et en donner connaissance � la

soci�t�.

Les droits attach�s aux actions grev�es d'usufruit sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 10 - Agr�ment - Pr�emption

La proc�dure d'agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s'appliquent aux cessions et

transmissions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers non actionnaires.

A.Cessions entre vifs

L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses actions � une personne physique ou morale, qui n'est

pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La d�cision d'agr�ment est prise par l'assembl�e g�n�rale � l'unanimit� des actionnaires pr�sents ou

repr�sent�s, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire,

L'assembl�e g�n�rale n'est pas tenue d'indiquer les motifs de son refus ou de son agr�ment.

La d�cision d'agr�ment ou de refus de l'assembl�e g�n�rale est notifi�e � l'actionnaire c�dant dans les

quinze jours de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale � la diligence du conseil d'administration,

Si l'assembl�e g�n�rale n'agr�e par le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la

notification du conseil d'administration pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der des

titres. A d�faut de notification au conseil d'administration par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment,

il est pr�sum� renoncer � son projet de cession.

S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de pr�emption sur les

actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans d�lai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu end�ans les trente jours de la d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties

conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du Tribunal de

Commerce, statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et

d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs,

proportionnellement au nom d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de pr�emption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le

conseil du r�sultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir,

Les actionnaires peuvent aussi, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice

de leur droit de pr�emption.

L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse au droit de pr�emption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre

d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribu�es aux actionnaires au prorata de leur

participation dans le capital social.

Le droit de pr�emption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accro�t au droit de pr�emption de

ceux qui en font usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui

ont exerc� leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, apr�s l'expiration du d�lai pr�cit�, le r�sultat de la

pr�emption et fixe, le cas �ch�ant, un nouveau d�lai de quinze jours pour permettre l'ex�cution de la

pr�emption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont

exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra librement

c�der la totalit� de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

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L'acqu�reur paie le prix des actions dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont envoy�es par lettres recommand�es � la poste,

les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre, appos�e sur le r�c�piss� de la

recommandation postale.

B,Transmission par d�c�s

Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s.

La demande d'agr�ment sera faite par les h�ritiers ou par les l�gataires des actions. Ils peuvent exiger leur

agr�ment si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu.

C, Exclusion

Les actionnaires renoncent au b�n�fice de l'article 513 du Code des Soci�t�s.

Article 11 - Ayant cause

La possession d'un titre emporte de plein droit adh�sion aux statuts de la soci�t� et aux r�solutions prises

par l'assembl�e g�n�rale et par le conseil d'administration.

Les h�ritiers ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, requ�rir

l'apposition des scell�s sur les biens, valeurs et papiers de la soci�t�, demander le partage et la licitation des

biens sociaux, ni s'immiscer en aucune mani�re dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux d�cisions du conseil

d'administration et de l'assembl�e g�n�rale.

TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 12 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres, Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt !es m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui proc�de aux r��lections,

La r�mun�ration �ventuelle des mandats est r�gl�e ainsi qu'il suit � l'article 24 des pr�sents statuts.

Article 13 - Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de la premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 14 Pr�sidence

Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident et peut nommer un vice-pr�sident.

Article 15 - R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous ia pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'absence de celui-ci, du vice-pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Article 16 - D�lib�rations

a)Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer ou statuer valablement que sur les objets port�s � l'ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner, par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex ou tout autre support �crit, d�l�gation � un de ses coll�gues pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues et le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Un administrateur peut aussi, lorsque la moiti� au moins des membres du conseil est pr�sente ou repr�sent�e en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie, ou tout autre support �crit.

b)Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � ta majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix du pr�sident du conseil est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

c)L'administrateur qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration soumise � l'approbation

du conseil est tenu d'en pr�venir le conseil et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la

s�ance, Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration,

Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d'autres

r�solutions, des op�rations dans lesquelles un administrateur a eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.

Si, dans une s�ance du conseil d'administration r�unissant la majorit� requise pour d�lib�rer valablement,

un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alin�as qui pr�c�dent, les r�solutions sont

valablement prises � la majorit� des voix des autres membres pr�sents ou repr�sent�s.

Article 17 - Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tous les

membres qui ont pris part � la d�lib�ration ou, au moins, par ceux qui ont concouru � la formation de la

majorit�,

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs.

Article 18 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et de la justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont suivies, au nom de la soci�t�, par le

conseil d'administration, poursuites et diligences de son pr�sident ou d'un administrateur � ce d�l�gu�.

Article 19 - D�l�gations sp�ciales

Le conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels pouvoirs

sp�ciaux qu'il d�termine.

Article 20 - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la

repr�sentation pour cette gestion, soit � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux � deux,

soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou � un ou plusieurs directeurs et

autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire.

Article 21 - Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est valablement repr�sent�e dans les actes, y compris ceux auxquels intervient un fonctionnaire

public ou un officier minist�riel et en justice

-soit conjointement par deux administrateurs, lesquels n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision

pr�alable du conseil ;

-soit par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat ;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Article 22 - Contr�le

1)Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des

op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�e � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi, pour un terme de trois ans, renouvelable. L'assembl�e g�n�rale

fixera les �moluments du ou des commissaires, eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises.

2)Si la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assembl�e

g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment au paragraphe 1,

Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contr�le des commissaires,

Article 23 - Indemnit�s

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� � charge des frais g�n�raux,

Le conseil d'administration peut accorder � ses administrateurs, directeurs ou mandataire, charg�s de

fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 24 Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Les d�cisions

prises par elles sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents et dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaire,

de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration ainsi que

d'approuver les comptes annuels.

Article 25 - R�union - Convocation

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me vendredi du mois de juin, � 11 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable

suivant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu�

dans les convocations.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment aux dispositions l�gales par les

soins du conseil d'administration.

Article 26- Admission � l'assembl�e

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration peut exiger que tout propri�taire de titres

effectue le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de

convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Article 27 - Repr�sentation

Tout propri�taire d'actions pourra se faire pr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial qui

est lui-m�me actionnaire et qui a le droit de vote � l'assembl�e. Toutefois, des personnes morales peuvent �tre

repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur,

sans qu'il soit besoin de ces qualit�s.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire

repr�senter directement par une seule et m�me personne. A d�faut d'accord entre nus-propri�taires et

usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement les ayants droit.

Article 28 - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par un

vice-pr�sident ou � d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire, qui peut ne pas �tre actionnaire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 29 - D�lib�ration

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres pour lesquels ils entendent

prendre part au vote est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si la totalit� du

capital social est pr�sente ou repr�sent�e et, dans ce cas, pour autant que les procurations mentionnent

express�ment ce pouvoir,

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s,

� la majorit� des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un scrutin

de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Article 30 - Nombre de voix

Chacune des actions de capital donne droit � une voix.

Article 31 -- Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le bureau compos� comme il est dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Article 32 - Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par la majorit� des membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent. Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 33 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les

comptes annuels conform�ment � la loi.

Le conseil d'administration remet les pi�ces avec le rapport de gestion �tabli conform�ment � la loi un mois

au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire aux commissaires s'il en est nomm�. Dans ce cas, ceux-ci

�tablissent le rapport de contr�le pr�vu par la loi,

Les comptes annuels et les rapports ci-avant vis�s sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps

que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son

titre, quinze jours avant l'assembl�e.

Article 34 Adoption des comptes annuels

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et

discute le bilan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et les commissaires � celles concernant leur rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaires. Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation,

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas �ch�ant, le rapport de contr�le sont, dans les trente jours de leur approbation, d�pos�s au greffe du Tribunal de Commerce par les soins des administrateurs, accompagn�s des pi�ces requises par la loi.

Article 35 - Distribution

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, constitue te b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent (5 %) pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal ; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social.

L'affectation du solde sera op�r�e librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les actionnaires ou l'affecter � un fonds de r�serve extraordinaire ou le reporter � nouveau en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra �tre toutefois �tre faite si, � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou devenait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Article 36 - Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours aux conditions pr�vues par la loi.

Article 37 - Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur le dividende se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 38 - Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas un mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour,

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, Si le conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour.

Une copie en est adress�e aux actionnaires en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Article 39 - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Article 40 - R�partition

Apr�s te paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence de leur montant de lib�ration non amorti.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des actions au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par parts �gales entre tous les titres.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 41 - Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire �lection

de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour tout ce

qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi�e � la soci�t�, ce

domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social,

Article 42 Code des Soci�t�s

Les dispositions du Code des Soci�t�s sur les soci�t�s anonymes auxquelles il n'est pas d�rog�

explicitement par les pr�sentes, sont r�put�es inscrites aux pr�sents statuts.

Article 43 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment. "

" R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Dixi�me r�solution - Nominations

I.Administrateur

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en qualit� d'administrateur, avec entr�e en fonction � dater de ce

jour

Monsieur EGLEM Jean-Pol Christian Andr� , n� � Couvin le 19 mai 1963, domicili� � 1380 Lasne, Rue du

Printemps 51.

Qui accepte.

Le mandat sera r�mun�r� aux conditions qui seront fix�es hors de la pr�sence du Notaire.

II,R�union du Conseil d'administration

Les administrateurs, savoir Monsieur KESCH, Jean Lucien, n� � Namur le 4 mars 1977, domicili� � 5336

Courti�re (Assesse), Rue de l' Abbaye 14, Madame Iseut DUMONT, n�e � Namur le 28 mars 1977, domicili�e

� 5336 Courri�re, rue de l'Abbaye, 14, et Monsieur Jean-Pot EGLEM, pr�cit�, se sont r�unis en conseil

d'administration et ont d�cid� de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu� :

Monsieur Arnaud KESCH, pr�cit�, qui accepte.

Le mandat sera r�mun�r� aux conditions qui seront fix�es hors de la pr�sence du Notaire.

Onzi�me r�solution - Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la pr�sente

soci�t�, avec pouvoir d'agir s�par�ment ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et le

cas �ch�ant, d'op�rer tout compl�ment ou rectification au pr�sent acte de fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Bernard DEWITTE Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso - Nom et signature

01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 29.08.2008 08654-0304-012
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 28.08.2007 07614-0201-015
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.08.2006, DPT 23.08.2006 06668-1958-016
04/08/2005 : NI
11/04/2005 : NI
20/09/2004 : NI
28/01/2004 : NI
24/11/2003 : NA075539
24/10/2002 : NA075539
25/12/2001 : NA075539
12/12/2000 : NA075539
04/11/2000 : NA075539
31/10/2000 : NA075539
20/05/1999 : NAA008807
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 18.12.2015 15692-0302-016
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16538-0374-016

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