16/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 : 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e k 6 M A I 2 0 1 3
P F i e e i f i O r '
t a n
R é t 1 1 1 1
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 6 2 . 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I S B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : P l a c e G u s t a v e F a l m a g n e 5 , 5 0 0 0 N a m u r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : D é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 a v r i l 2 ¢ 1 3 :
1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t - e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s . T h i b a u t - M a r i e E V R A U D e t J e a n - C h a r l e s P O T R O N e n l e u r q u a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 p o u r M . E V R A U D e t a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r M . P O T R O N .
I l d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s E V R A U D e t P O T R O N , M o n s i e u r K r i s G I E L E N S , d o m i c i l i é à B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , A s t r i d l a a n 1 2 A b u s 4 , B e l g i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t e t m o y e n n a n t u n e r é m u n é r a t i o n m e n s u e l l e b r u t e d e 2 . 0 0 0 e u r o s .
2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , P l a c e G u s t a v e F a l m a g n e 5 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : E x c e l s i o r l a a n 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m e t c e , a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s P O T R O N e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a . . S o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x a c t i o n n a i r e s d e p u i s l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 . D è s l o r s , i l e s t d é c i d é d e n e p a s r e m p l a c e r M . P O T R O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e M e s s i e u r s ' d a n K L E I F E L D , p r é s i d e n t . e t " D o r o n P I E R E T Z .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s P O T R O N p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A u r é l i e N a u d M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012
ÿþM o t l P D F 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
1 1 I 1 1 I I i I 1 ' i I 1 1 ' i 1 I t 1 1 t i 1 I f l 1 1 1 t I t 1 I
" i a i s 3 s e s
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 4 S E P . 2 0 1 2
P r l e @ f @ t e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 5 2 2 2 5 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , p l a c e G u s t a v e F a l m a g n e , n u m é r o 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I S
B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , p l a c e G u s t a v e F a l m a g n e , n u m é r o 5 d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à l à ' r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S P R É A L A B L E S D U R E V I S E U R E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e P r é s i d e n t a é t é d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l e b u t . d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e c i - a p r è s e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n ` a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e .
L e r a p p o r t d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e d e M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 5 1 0 1 N a m u r ( E r p e n t ) , C h a u s s é e d e M a r c h e , n u m é r o 5 8 5 , d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
. s o c i é t é s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n . e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s
W . C O N C L U S I O N S
J ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s P O T R O N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M I S : B E L G I U M u , a f i n d e f a i r e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t i s r a é l i e n « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d » à l a S . A . « M I S ; B E L G I U M » c o m p r e n n e n t d e u x c r é a n c e s d é c r i t e s c i - a v a n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t s e u l r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e :
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t i s r a é l i e n « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d » o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d e r é a l i s e r a u p r o f i t d e l a S . A . « M I S B E L G I U M » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 1 3 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
- q u e l a v a l e u r d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d à l ' a t t r i b u t i o n d e s m i l l e c e n t d e u x ( 1 . 1 0 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e . v a l e u r n o m i n a l e c r é é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t i s r a é l i e n « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d »
- q u e l a v a l e u r d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t , e n l ' a b s e n c e d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r ; c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s e n t d e s m é m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a c t e ;
- q u e c e t t e r é m u n é r a t i o n r é s u l t e d ' u n é q u i l i b r e n é g o c i é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s o u s c r i p t e u r e n p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d i f f i c i l e d e l a s o c i é t é e t e n v u e d ' y r e m é d i e r ,
I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e c o m p t e t e n u d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l a s o c i é t é , l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ; l ' a r t i c l e 6 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t , d è s l o r s d ' a p p l i c a t i o n .
J e p e u x c o n c l u r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s , c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t » .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
U n o r i g i n a l d e c e s d o c u m e n t s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
c o m m e d i t , e t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 1 3 . 2 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 7 5 . 2 5 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t
d ' u n e p a r t : d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 1 . 3 7 5 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e f o u r n i s s e u r , f i g u r a n t d a n s l a b a l a n c e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 6 1 . 5 5 0 , 3 5 E U R ) ;
e t d ' a u t r e p a r t : d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 1 . 8 7 5 E U R ) à p r é l e v e r s u r l a c r é a n c e à u n a n a u p l u s d é t e n u e p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S
L t d » , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e d a n s l a b a l a n c e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 5 1 . 9 9 8 , 4 5 E U R ) .
C e t t e c r é a n c e e s t é v a l u é e à l a v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t d e u x a c t i o n s ( 1 . 1 0 2 a c t i o n s ) d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s m i l l e c e n t d e u x ( 1 . 1 0 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d » , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e s e s a p p o r t s e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 1 3 . 2 5 0 E U R ) ,
2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n s d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s :
L a S o c i é t é « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d » , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s , d e l a v a l e u r e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M I S B E L G I U M » e t
f a i r e a p p o r t d e l a t o t a l i t é d e s c r é a n c e s d o n t q u e s t i o n c l - a v a n t .
L a S o c i é t é « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d » , p r é q u a l i f i é e , g a r a n t i t
- q u e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a S o c i é t é A n o n y m e « M I S B E L G I U M » e s t c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
- q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t s e t l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t r a î n e n t e x t i n c t i o n d e s
c r é a n c e s
L a v a l e u r n e t t e d e s a p p o r t s e s t d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 1 3 . 2 5 0 E U R ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i t l a r é a l i t é , l e s m i l l e c e n t d e u x ( 1 . 1 0 2 )
p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é e s s o n t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é « M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d » , p r é q u a l i f i é e ,
q u i a c c e p t e , a u p r i x d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 7 5 E U R ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t a p p l i c a t i o n à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t . L e s a s s o c i é s a c t u e l s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e r q u ' u n e é g a l i t é d e t r a i t e m e n t c o m p l è t e e s t a p p l i q u é e p o u r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
4 . C o n s t a t a t i o n
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t e r à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 4 7 5 . 2 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 1 . 3 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / M I L T R O I S C E N T D E U X I È M E d u ( 1 / 1 . 3 0 2 e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s s o c i a u x p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 4 7 5 . 2 5 0 E U R ) d i v i s é e n M I L L E T R O I S C E N T D E U X ( 1 . 3 0 2 ) P A R T S S O C I A L E S . D e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l e s m i l l e c e n t d e u x ( 1 . 1 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , e n d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e » .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
1
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é s M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
t e r a p p o r t d u R é v i s e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. . - - y _ » . .
b
i u ~ i u i W i ~ u i ~ u ~ ~ i
* s a o ~ z i a a *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T F i i . 6 l 1 N A t .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 3 0 1 1 M 1 3 2 0 1 2
i o 1 1 B 8 ï é Î f é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 0 6 5 6 2 2 2 5
( e n e n t i e r )
M I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , P l a c e F a l m a g n e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - C o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
- I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e à c o m p t e r d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 M o n s i e u r S a m m y B e n s i m o n d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
. E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P O T R O N J e a n - C h a r l e s , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 0
B o u r g e s ( F r a n c e ) , 3 3 r u e d e s Q u a t r e V e n t s .
S o n m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e M e s s i e u r s ! d a n K L E I F E L D , p r é s i d e n t , D o r o n `
P E R E T Z e t J e a n - C h a r l e s P O T R O N .
- i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c e q u i s u i t
L e c o n s e i l r é v o q u e à c o m p t e r d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 M o n s i e u r S a m m y B e n s i m o n d e s o n m a n d a t d e ;
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
M o n s i e u r P O T R O N , p r é n o m m é , p o u r l a d u r é e d e s o n ' m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t q u i p o r t e r a l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M o n s i e u r E V R A U D T h i b a u t - M a r i e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h ( B Z ) 8 3
I l s p o u r r o n t c h a c u n e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- I l r é s u l t e d e d i v e r s a c t e s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s q u e l a p r o p r i é t é d e s 2 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l
s o c i a l e s t d é s o r m a i s r é p a r t i e à l a d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 c o m m e s u i t : -
1 9 9 a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t à l a s o c i é t é d e d r o i t i s r a é l i e n M I S I M P L A N T S T E C H N O L O G I E S L t d , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t é b l i à 2 2 8 3 2 S c h l o m i P . O . , B o x 1 1 0 ( I s r a ë l ) ;
1 a c t i o n a p p a r t i e n t à M o n s i e u r D o r o n P E R E T Z , d o m i c i l i é à A h o f S t r e e t 1 4 5 , C h a v e l Z i o n 2 2 8 0 6 ( I s t r a ë l ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
H h ( I H h I * i a A o I a 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
M o n i t e u i
b e l g e
O L l ~ O 3 a A U 0 1 : : " 7 . : : 7 ; r . , , c , , . . ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 F E V . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r =
G r e f f e
i e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 6 2 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e G u s t a v e F a l m a g n e 5 - 5 0 0 0 N a m u r
O b i i e t r i e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - n o m i n a t i o n s
R i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r S a m m y B E N S I M O N d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r , D è s l o r s , q u ' i l e s t d é m i s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l n ' e s t p l u s j u s t i f i é d e m a i n t e n i r M o n s i e u r B E N S I M O N à s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s P O T R O N d o m i c i l i é e n F r a n c e à " 1 6 R u e B a l z a c à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s u r S e i n e " e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
1 ) E n t é r i n e r l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r S a m m y B E N S I M O N d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , f o n c t i o n s q u i s ' i n t e r r o m p e n t c o n c o m i t a m m e n t à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 ) N o m m e r M e s s i e u r s T h i b a u t - M a r i e E V R A U D , d o m i c i l i é a v e n u e R e i n e E l l s a b e t h 8 3 à 5 0 0 0 N a m u r , e t J e a n - C h a r l e s P O T R O N , d o m i c l i é e n F r a n c e à " 1 6 R u e B a l z a c à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s u r S e i n e , a u x f o n c t i o n s d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n J o u r n a l i è r e e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r . M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s P O T R O N p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t s a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s ' é t e i n d r a d e p l e i n d r o i t a u J o u r d e l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M I S B E L G I U M . L e s d é l é g u é s à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r o n t c h a c u n e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é p o u r t o u t c e q u i r e l è v e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c o u r a n t e d e l a s o c i é t é . L e u r s f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - C h a r l e s P O T R O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
h , " í e n i i u n r e r s u r l a d e i n , e r e p a g e d u + f o l e t B A u r r , G i . o : N o m e t q u a l l i c d u r i o i 2 i r e i n s i r u r n c n r a n t e u t i c I a p e r s o n n e o u d e s p e r , o r u i e s A u v e r S C ; - N o m e t S r C l n d 4 t l l t .