19/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 7 8 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N K 1 S H E M E M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N , r u e d u S o n n e t 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t s i x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O N K I S H E M E M E D I C A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d u S o n n e t 1 7 , S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 8 7 8 . 3 0 9 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t d e u x m i l l e d o u z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 3 . O b j e t
( . . - )
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s s u r l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e ,
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r o u a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e
o u p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , e t l o u p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , à c o n d i t i o n q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s o u q u e c e s o i t p o u r a c q u é r i r d e s m o y e n s s u p p l é m e n t a i r e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a
p r o f e s s i o n ; p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t e x p r e s s é m e n t e x c l u t q u e l e s p a r t s c o n s t i t u a n t s l a s o c i é t é s o i e n t h y p o t h é q u é e s o u a f f e c t é e s e n g a r a n t i e , p a r q u i q u e c e s o i t , e t à q u e l t i t r e q u e c e s o i t , »
3 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s :
« S i l e m a n d a t e s t r é m u n é r é , l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e , . . . , d o n t l e c o û t s e r a t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é , s o i t e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t . »
4 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s p a r :
A r t i c l e 1 5 A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ,
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 9 h e u r e s a u
s i è g e s o c i a l , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
5 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 6 4 0 M e t t e t , r u e d e F o i s c h e l l e 4 , ' a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
7 ) L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é q u e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p r é v o y a i t u n p r e m i e r e x e r c i c e d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à
v i n g t - q u a t r e m o i s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e p o u r o b j e t l a r e c t i f i c a t i o n d e c e t t e e r r e u r , c o m m e s u i t :
A f i n d e c o r r i g e r c e t t e s i t u a t i o n e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e p r é c i s e q u e l e
p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e a é t é c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e s e x e r c i c e s s u i v a n t s d é b u t a n t l e p r e m i e r a v r i l e t s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n m a r s ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e s e t e n a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R R s è r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e