23/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c t e c o n s t i t u t i f d e l a S C R I M o n s i e u r C u b e
T I T R E I : F O R M E D É N O M I N A T I O N S I È G E O B J E T D U R É E
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M O N S I E U R C U B E » .
L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , d o c u m e n t s e t p u b l i c a t i o n s , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e o u d e s i n i t i a l e s S . C . R . I . .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 5 0 0 0 N a m u r , C h a u s s é e d e D i n a n t 2 0 5 b o i t e 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d u R o y a u m e d e B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à
l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s d i t e s d é c i s i o n s s e r o n t p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s i è g e s
d e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d e s d é p ô t s , d e s m a g a s i n s d e d é t a i l e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a c o n c i e r g e r i e n o t a m m e n t e f f e c t u e r d e s v i s i t e s , a r r o s e r l e s p l a n t e s , n o u r r i r l e s a n i m a u x , r e l e v e r l e c o u r r i e r c h e z d e s p a r t i c u l i e r s o u p r o f e s s i o n n e l s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r f o n c t i o n d e f a c i l i t e r l e t r a v a i l d e s c o r p s d e m é t i e r p r o v e n a n t d u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l e n t r e t i e n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n a c c o m p l i s s a n t u n e n s e m b l e d e t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à l é l a b o r a t i o n d e c h a n t i e r s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r f o n c t i o n d e r e l e v e r , t r a n s p o r t e r e t d i s t r i b u e r t o u s t y p e s d e d o c u m e n t s o u d e m a t é r i e l s p o u r l e c o m p t e d e p a r t i c u l i e r s e t p r o f e s s i o n n e l s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e n e t t o y a g e e t d e n t r e t i e n s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e p a r t i c u l i e r s e t p r o f e s s i o n n e l s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r f o n c t i o n d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e .
E n t r e l e s s o u s s i g n é s :
1 . M o n s i e u r N i c o l a s d e l a V a l l é e P o u s s i n , d e m e u r a n t R u e K o l l e r , 1 4 à 5 0 0 0 N a m u r ;
2 . M o n s i e u r M a r t i n D e s c y , d e m e u r a n t C h a u s s é e d e D i n a n t , 2 0 5 / 2 à 5 0 0 0 N a m u r ;
3 . L a S P R L M a r t i n i c S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r M r N i c o l a s d e l a V a l l é e P o u s s i n e t M r M a r t i n D e s c y , d e m e u r a n t C h a u s s é e d e D i n a n t , 2 0 5 / 3 à 5 0 0 0 N a m u r ;
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e ( S C R I ) r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
( e n a b r é g é ) : M r C u b e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t 2 0 5 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o n s i e u r C u b e
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 5 3 0 3 3 2 5 *
V o l e t B
5 0 0 0
0 5 9 8 8 0 7 8 2 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N a m u r
G r e f f e
D é p o s é
1 9 - 0 2 - 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a l i v r a i s o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c h i m i q u e s e t d e p r o d u i t s d e n t r e t i e n s m é n a g e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n s o n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s
p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , s a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o ( E U R 2 0 , 0 0 ) c h a c u n e . E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d a u t r e s p a r t s p o u r r o n t ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l é g a r d d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u à c e q u u n s e u l i n d i v i s a i r e a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d u s u f r u i t , l e t i t u l a i r e d e l u s u f r u i t e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a t t a c h é s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é r e c o n n u e c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
A r t i c l e 8
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s a u x a u t r e s a s s o c i é s . L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e t r a n s m i s e s à d e s t i e r s . T o u t e f o i s , s i a u c u n a s s o c i é n e s e m o n t r e i n t é r e s s é p a r l e r a c h a t d e s p a r t s d e l a s s o c i é q u i a m a n i f e s t é s o n i n t e n t i o n d e l e s v e n d r e , l e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s à t o u t t i e r s i n t é r e s s é .
A r t i c l e 9
L e s a s s o c i é s r é p o n d e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , n o t a m m e n t l e s d e t t e s s o c i a l e s ,
s a n s l i m i t e .
A r t i c l e 1 0
T o u t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e d o i t t e n i r a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e e t
q u i i n d i q u e p o u r c h a q u e a s s o c i é :
- S e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e ;
- L a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n ;
- L e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s r e m b o u r s e m e n t s d e
p a r t s , l e s c e s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e ;
- L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s s o m m e s r e t i r é e s e n r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s .
L o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s . C e l l e s - c i s e f f e c t u e n t s u r b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s d a t é s e t
s i g n é s , l a s i g n a t u r e d e s o n a u t e u r d e v a n t t o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , ê t r e p r é c é d é e d e l a m e n t i o n
m a n u s c r i t e : « B o n p o u r e n g a g e m e n t i l l i m i t é e t s o l i d a i r e » .
T I T R E I I : C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S R E S P O N S A B I L I T É
T I T R E I I I : A S S O C I É S
A r t i c l e 1 1
S o n t a s s o c i é s :
1 . L e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
2 . L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l o r g a n e d e g e s t i o n . P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , i l f a u t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t e t l a l i b é r e r d u n q u a r t , c e t t e s o u s c r i p t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
i m p l i q u a n t l a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x .
A r t i c l e 1 2
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e ,
d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 3
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x
p r e m i e r s m o i s d e l e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l a c c o r d p r é a l a b l e d e l o r g a n e d e g e s t i o n .
C e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à u n
m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 4
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s . L e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s s o c i é d o n t l e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d e v a n t
l o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s l e m o i s d e l e n v o i d u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e
d e x c l u s i o n .
S i l l e d e m a n d e d a n s l é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e e t ê t r e c o n s t a t é e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 7 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s à
l a s s o c i é e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e .
A r t i c l e 1 5
L a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u a d r o i t à r e c e v o i r l a v a l e u r d e p a r t s t e l l e q u e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e c e s f a i t s o n t e u l i e u ( d o n c e n f o n c t i o n d e s f o n d s p r o p r e s ) a p r è s a p p r o b a t i o n d e c e l u i - c i p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e r e m b o u r s e m e n t d e l a p a r t s e f e r a d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 6
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , t o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , e x c l u o u q u i a r e t i r é u n e p a r t i e d e s e s p a r t s r e s t e p e r s o n n e l l e m e n t t e n u , p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s à p a r t i r d e c e s f a i t s , d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a v a n t l a f i n d e l a n n é e d a n s l a q u e l l e s o n e x c l u s i o n , s a d é m i s s i o n o u l e r e t r a i t a e u l i e u .
A r t i c l e 1 7
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d i n t e r d i c t i o n d u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u
r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e à l a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s d e v o i r d o n n e r m o t i f n i p r é a v i s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n f o n d é d e p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9
L e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a d o p t é e s p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 0
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t . I l d o i t a u s s i ê t r e
c o n v o q u é l o r s q u e d e u x m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é s u r l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t
a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , t é l é c o p i e , c o u r r i e l o u t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , m a n d a t à u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s o n l i e u e t p l a c e .
A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é . I l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 2 3 d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s d é c i s i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s i g n é s p a r
l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s
s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t
d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
T I T R E I V : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
A i n s i , I l p e u t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n g é r a n t . L e c o n s e i l d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u i l c o n f è r e .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t t o u s p o u v o i r s d a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s p o u r v u q u e l l e s r e n t r e n t d a n s l o b j e t s o c i a l e t s a u f c e l l e s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . P a r s u i t e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . I l s p e u v e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t s é p a r é m e n t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l e u r s e m b l e .
A r t i c l e 2 1
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s . I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s i I a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
T I T R E V : A S S E M B L É E G É N É R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 2
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . E l l e a s e u l e l e d r o i t d a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 3
L a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p a r s i m p l e l e t t r e s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t . E l l e d o i t l ê t r e u n e f o i s p a r a n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x l i e u , j o u r , h e u r e s f i x é s p a r l o r g a n e d e g e s t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 6 . E l l e d o i t l ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 4
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s
e f f e c t u é s e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A r t i c l e 2 5
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e ( o u n o n ) , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n u n e
p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 2 6
L a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t p e u t
d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 7
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s .
A r t i c l e 2 8
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T I T R E V I : E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 2 9
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e
p r e m i e r e x e r c i c e p r e n d r a c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
C h a q u e a n n é e , l o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s , à s e s a r r ê t é s d e x é c u t i o n e t à l a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t s u r l e x é c u t i o n d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l a p p r o b a t i o n d e l a s s e m b l é e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l e x e r c i c e a u q u e l i l s s e r a p p o r t e n t . A p r è s l a d o p t i o n d u b i l a n , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 0
S i l e s c o m p t e s f o n t a p p a r a î t r e u n b é n é f i c e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n , p e u t
d é c i d e r d e l a f f e c t e r e n t o u t o u e n p a r t i e à u n p o s t e d e r é s e r v e , l e r e p o r t e r o u l e r é p a r t i r e n t r e l e s m e m b r e s d a n s
l a p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l .
E n c a s d e p e r t e , l e c o n s e i l a p p e l l e l e s m e m b r e s à c o n t r i b u e r d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , à l a p e r t e s u b i e .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 1
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 2
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e . L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 B e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
C h a q u e a n n é e l e l i q u i d a t e u r s o u m e t t r a à l a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ê t r e t e r m i n é e .
L a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r o u d e l u n d e u x , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a u x s e u l e s f i n s d e m e n e r à b i e n l a l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 3
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t s e r v i r a d a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 3 4
T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t
r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
T o u t e l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e n o n c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s a u x p r é s e n t e s y
s e r o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t .
A r t i c l e 3 5
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r D e L a V a l l é e P o u s s i n 2 6 p a r t s
2 . M o n s i e u r D e s c y M a r t i n 2 6 p a r t s
3 . L a S p r l M a r t i n i c 4 8 p a r t s
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e e u r o s p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A r t i c l e 3 6
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t é m o l u m e n t s , d e p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e a :
- p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a u x p o s t e s d a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r D e L a V a l l é e P o u s s i n N i c o l a s e t D e s c y M a r t i n , s u s n o m m é q u i , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , s e c h a r g e r o n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s a r e p r é s e n t a t i o n p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r .
- D é c i d é q u e l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e s g é r a n t s s e r a i n d i v i d u e l , à l e x c e p t i o n d e t o u t a c t e i m p l i q u a n t u n m o n t a n t
é g a l o u s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ~ ) a u q u e l c a s l a s i g n a t u r e c o m m u n e s e r a n é c e s s a i r e .
- D é c i d é q u e l e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e s f r a i s e x p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
s u s n o m m é s l e u r s e r o n t r e m b o u r s é s .
- D é c i d é d e l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s : l e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r M e s s i e u r s D e s c y e t D e L a V a l l é e P o u s s i n a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , d o n c à p a r t i r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
F a i t à N a m u r , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n a u t a n t d e x e m p l a i r e s q u e d e p a r t i e s i n t é r e s s é e s .