02/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a 4 g r e f f e r 7 r >
1 I 1 1 i 1 ~ ~ i u m ~ m i n ~ m ~ m ~ i
i o s ~ e z a <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 2 0 . 2 6 0 O t : ; " t . ' - s i I ~ 1 ; , ~ ~ 1 ~ ~ . ~ ~ 1 D i n ~ ~ n t
2 F " 1 l t é ~ . . , .
L ~ g r e f E w e e c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R E A U E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E H E N R I B L E S , 1 2 5 5 0 0 B O U V I G N E S - S U R - M E U S E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S R E L A T I F S A L ' E X E R C I C E S O C I A L 2 0 1 2 D E C H A R G E A U G E R A N T - R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A
L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S - - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - D E M I S S I O N E T D E C H A R G E D U G E R A N T - N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R P O U V O I R S A U L I Q U I D A T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r i e n o t a i r e B a u d o u i n D e l c o m m u n e à D i n a n t , e n d a t e d u 2 7 . 0 3 , 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à D i n a n t l e 0 5 . 0 4 , 2 0 4 3 v o l u m e 5 5 2 f o l i o 0 1 c a s e 4 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u d r o i t d e 2 5 e u r o s ( s i g n é p o u r l e R e c e v e u r ) F r , T h i b a u t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s - c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 D é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . C e u x - c i o n t é t é e x a m i n é s p a r l e s a s s o c i é s e t n ' o n t s o u l e v é a u c u n e q u e s t i o n o u r e m a r q u e q u e l c o n q u e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c , s a n s r é s e r v e , l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e a i n s i q u e t ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s p r o p o s é e p a r l e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e i a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e ' l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
b ) d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , M o n s i e u r M i c h e l D U B U I S S O N , c o m p t a b l e f i s c a l i s t e ( I P C F 1 0 1 0 9 4 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à L i b r a m o n t , 6 r u e d e s D o m i n i c a i n s , e n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l D U B U I S S O N s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« A p r è s e x a m e n d e s c o m p t e s d e l a s p r l M O R E A U & F i l s , i l s ' a v è r e q u e c e u x - c i c o r r e s p o n d e n t b i e n à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ( . . . ) I ! c o n v i e n t d e p r é v o i r u n e p r o v i s i o n p o u r l e s f r a i s q u i s e r o n t e n g a g é s p o u r l a p r o c é d u r e d e m i s e e n l i q u i d a t i o n , a i n s i q u e p o u r l e s h o n o r a i r e s c o m p t a b l e s e n v u e d e l a d é c l a r a t i o n I s o c e x e r c i c e 2 0 1 3 - r e v e n u s 2 0 1 2 . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u p e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e p r o v i s o i r e d u g é r a n t
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t e n f o n c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s M . . P 3 0 1 . 1 1 1 o 1 _
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o i s i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
4 u
t V i ó i i i i i t e u r
b e l g e -
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m a i s
s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r , c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à s a c h a r g e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s o n a g r é m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n ,
M o n s i e u r F r a n c i s M O R E A U , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e l a n o m i n a t i o n ,
L a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e c o m p a r a n t s ' e n g a g e à d é p o s e r , d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s , s a r e q u ê t e e n c o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n d u
l i q u i d a t e u r , e t à r e m e t t r e , a u n o t a i r e s o u s s i g n é , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s p r é s e n t e s , l ' o r d o n n a n c e d u t r i b u n a l
c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p r é n o m m é . L a d i t e o r d o n n a n c e s e r a d é p o s é e , e n c o p i e , a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r c o m m e s u i t :
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e , s e u l , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 8 e t 1 9 0 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , I l p e u t , s e u l , a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t 1 9 0 § 2 d u d i t C o d e , s a n s d e v o i r
r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , s e u l , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s
d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r u n i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n
o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é p a r l e l i q u i d a t e u r a g i s s a n t s e u l .
L e l i q u i d a t e u r p e u t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e
d e l i q u i d a t i o n .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A c t e s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 . 0 3 . 2 0 1 3
c o p i e c o n f o r m e d e l ' o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t d u 1 5 . 0 4 . 2 0 1 3 c o n f i r m a n t l a
n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) B a u d o u i n D E L C O M M U N E , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e